审理法院： 即墨市人民法院
案 号： （2013）即刑初字第48号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2013-02-04
合 议 庭 ： 韩红星高斐
审理程序： 一审
审理经过
即墨市人民检察院以即检刑诉（2012）897号起诉书指控被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某犯组织、领导传销活动罪，于2012年12月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。即墨市人民检察院指派检察员李晓雁出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某组织、领导传销活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并提供了接受刑事案件登记表、被告人供述、证人证言、辨认笔录及照片、户籍证明等证据证实。
上述被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。
一审答辩情况
被告人倪某的辩护人辩称，倪某具有自首情节，案发后自愿认罪，系初犯，且该在本案中仅起次要辅助作用，系从犯，请求法庭对倪某从轻或减轻处罚。
被告人项某的辩护人辩称，项某不是传销组织的主要组织、领导者，且该到案后如是交待自己的犯罪事实，认罪态度较好，系初犯，请求法庭对项某从轻处罚。
被告人朱某的辩护人辩称，朱某案发后投案自首，且系初犯，请求法庭对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某先后于2008年至2011年间加入“自愿连锁经营业”传销组织，该组织从低到高依次为“业务员、组长、主任、经理、总经理”五个级别，为加强组织管理，设立“大总管、经晨总管、能力总管、自律总管、申购总管、自律配合总管”六大职能窗口，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某为该组织总经理级别，周某、郁某、丁某、卢某、叶某为经理级别，并先后担任总管职务。自2008年至2012年5月期间，上述被告人及其传销组织先后在江西省南昌市、湖北省武汉市、山东省即墨市等地区从事传销活动，在没有任何产品与实际劳务的情况下，谎称“自愿连锁经营业”是国家鼓励投资运作的阳光工程，以投资有高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量、购买份额和达到的层级作为计酬或返利依据，引诱参加者不断发展他人参加，骗取他人财物，该传销组织人员达500余人。
案发后被告人倪某于2012年7月13日到即墨市公安局投案自首；被告人沈某、吉某于2012年7月13日到江苏省启东市公安局投案自首；被告人朱某、孙某于2012年7月18日到即墨市公安局投案自首；被告人丁某于2012年7月26日到江苏省海门市公安局投案自首；被告人卢某于2012年7月26日到江苏省启东市公安局投案自首；被告人项某于2012年6月19日被温州市公安局瓯海分局梧田派出所抓获；被告人周某、郁某于2012年7月25日被江苏省如皋市公安局抓获；被告人叶某于2012年7月12日被上海市公安局徐汇分局康健新村派出所抓获。倪某、沈某、孙某案发后分别在公安机关退缴违法所得5万元，卢某退缴3万元。
另查明，被告人项某自愿退赃其利用违法所得购买ENICAR手表一块。
上述事实，各被告人在庭审过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，抓获经过，辨认笔录及照片，罚款缴纳通知书，证人陆某、朱某某、项某某、杨某、储某、徐某某等人的证言，判前社会调查表，户籍证明等证据证实。以上证据均经当庭质证、认证，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人倪某、项某、沈某、吉某、朱某、孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某无视国家法律，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，且被告人均在传销组织中起到一定的组织、领导、策划、指挥等重要职责和作用，其行为均构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述被告人的罪名成立，本院予以支持。鉴于各被告人案发后均能自愿认罪，倪某、沈某、吉某、朱某、孙某、丁某、卢某案发后主动投案自首，周某、郁某、丁某积极缴纳罚金，沈某、吉某、孙某、卢某、叶某缴纳部分罚金，倪某、沈某、孙某、卢某积极退赃，分别酌情予以从轻处罚；其中孙某、周某、郁某、丁某、卢某、叶某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前社会调查，判处缓刑对所居住社区没有重大不良影响，分别予以从轻处罚并宣告缓刑。项某利用违法所得所购的手表一块，依法应予没收。倪某辩护人所提倪某系本案从犯的辩护意见，经查本案为一般性的共同犯罪，所有传销加入参与者均是按照传销章程进行活动，以达到一定的销售数量来获得升级，但客观行为上彼此之间的联系并不甚紧密，相互之间的可比性不强，不宜以主、从犯加以区分，故对此辩护意见不予采纳；其余辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。项某、朱某辩护人的辩护意见符合有关法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第七十五条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人倪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自2013年2月4日起至2015年1月22日止。罚金未缴纳。）
二、被告人项某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元。
（刑期自2012年6月19日起至2014年6月18日止。罚金未缴纳。）
三、被告人沈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币二十万元。
（刑期自2013年1月29日起至2014年7月16日止。罚金已缴纳三万元。）
四、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2012年7月18日起至2013年9月17日止。罚金已缴纳五万元。）
五、被告人吉某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元。
（刑期自2012年7月13日起至2013年7月12日止。罚金已缴纳二万元。）
（以上五被告人之刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。未缴纳之罚金，限于判决生效后三个月内缴清。）
六、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。
七、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
八、被告人郁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
九、被告人叶某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
十、被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
十一、被告人卢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
（以上六被告人之缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。孙某罚金已缴纳五万元，周某、郁某、丁某均已缴纳三万元，卢某已缴纳一万元，叶某已缴纳二万元，未缴纳之罚金限于判决生效后三个月内缴清。）
十二、被告人项某退赃ENICAR手表一块，依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长韩红星
代理审判员高斐
人民陪审员姜娜
裁判日期
二〇一三年二月四日
书记员
书记员王蒙蒙
