审理法院： 即墨市人民法院
案 号： （2014）即刑初字第827号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2015-01-22
法 官： 周吉红
审理程序： 一审
审理经过
即墨市人民检察院以即检公刑诉（2014）743号起诉书指控被告人魏某、杨某、咸某、范某甲、方某、孙某甲、徐某、董某、许某甲、许某乙、孙某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月17日向本院提起公诉。本院受理后，向被告人送达了起诉书副本及诉讼权利告知书，依法组成合议庭，适用普通程序于2015年1月22日公开开庭进行了审理。即墨市人民检察院指派检察员秦正纯出庭支持公诉，十一名被告人及被告人杨某的辩护人于翠红、被告人徐某的辩护人侯亮到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，被告人魏某、杨某、咸某、范某甲、方某、孙某甲、徐某、董某、许某甲、许某乙、孙某乙组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。并提交了被告人供述、证人证言、辨认笔录、书证等证据证实。
十一名被告人对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。
一审答辩情况
被告人杨某的辩护人辩称，杨某投案自首，系初犯，主动缴纳罚金，认罪态度较好，建议对其从轻处罚判处缓刑。
被告人徐某的辩护人辩称，徐某的提升并非自己主动，而是被动提升为总经理级别；徐某系投案自首，积极缴纳罚金，建议对其从轻处罚。
本院查明
经审理查明，自2009年至2012年间，被告人魏某、杨某、咸某、范某甲、方某、孙某甲、徐某、董某、许某甲、许某乙、孙某乙等人在没有任何产品与实际劳务的情况下，谎称“自愿连锁经营业”是国家鼓励投资运作的阳光工程，宣传纯资本运作，以投资有高额回报为诱饵，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，引诱发展他人加入、骗取财物，并以总经理、经理兼总管的身份组织、领导传销活动。该传销组织分五个层级，从低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、总经理。成为业务员需购买1-2个份额（每3300元为一个份额）或发展1-2人，成为组长需购买3-9个份额或发展3-9人，成为主任需购买10-64个份额或发展10-64人，成为经理需购买65-599个份额或发展65-599人，成为总经理需购买600个份额以上或发展600人。其中：
范某乙（未起诉）自2009年5月经其姐夫胡某某介绍在江西南昌加入“自愿连锁经营业”传销组织，2010年在湖北省武汉市发展其妻被告人徐某为其下线，发展项某某（已判刑）作为徐某下线，2010年底徐某升任总经理级别；范某乙于2010年至2011年间，又先后发展被告人范某甲、被告人魏某、董某夫妇，范某甲发展范某某、刘某某等人，范某甲于2012年1月升任总经理级别；董某、魏某发展沙某某（已判刑）、杨某某等人，后分别于2012年3月、5月升任总经理级别。
被告人方某于2011年5月经胡某某介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”传销组织，后升任总经理级别。方某发展彭某某（已判刑）、秦某某夫妇等人。
被告人孙某乙于2009年12月经其丈夫杨某某（已判刑）介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”传销组织，被告人杨某、咸某于2010年5月经杨某某介绍加入该传销组织，2011年9月杨某升任总经理，2011年11月咸某升任总经理级别，孙某乙亦升任总经理级别。
被告人许某乙、许某甲于2011年8月经方某某（已判刑）、叶某夫妇介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”传销组织，发展某某（已判刑）、许某丙、李某某等人，后均升任总经理级别。
被告人孙某甲于2010年7月经其丈夫杨某某（已判刑）介绍在湖北省武汉市加入该传销组织，后升任总经理级别。
上述被告人先后在江西省南昌市、湖北省武汉市从事非法传销活动。2011年10月，被告人杨某、咸某等人的上线俞某某（已判刑）带领部分下线转至即墨市从事传销活动，2012年5月该传销组织被即墨市公安局查获。
被告人杨某、咸某、孙某甲、孙某乙于2013年9月16日投案自首,被告人魏某、董某于2013年10月29日被抓获，被告人方某于2013年12月5日被抓获，被告人范某甲于2013年12月24日投案自首，被告人徐某于2014年3月23日投案自首，被告人许某甲于2014年5月6日投案自首，被告人许某乙于2014年8月28日投案自首。
上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：
（一）书证
1、抓获证明，证明十一名被告人到案的过程。
本院认为
2、本院刑事判决书,证实同案犯被判刑情况。
3、传销人员网络图，证明十一名被告人在非法传销组织的的地位和层次。
4、户籍证明，证明十一名被告人均已达法定刑事责任年龄。
（二）证人证言
1、证人范某乙的证言，证明其于2008年5月在江西南昌经胡某某介绍加入“自愿连锁经营业”传销组织。其发展了妻子徐某、项某某、范某甲、秦某、董某某、魏某、魏某某等人。2009年11月份升为总经理，下线有100多人，返利30多万元。其认识的总经理级别的有董某、方某、许某乙、许某甲、魏某等人。
2、证人李某的证言，证明其于2010年7月经许某乙介绍加入“自愿连锁经营业”传销组织，其去后几个月也没有发展人员，后离开。其离开时许某乙是老总级别的。
3、证人叶某的证言，证明其于2011年6月经丈夫方某某介绍在武汉加入传销组织，其发展表妹许某乙，许某乙发展许某甲、许某丙、储某等人。
4、证人许某丙的证言，证明其和姐姐许某甲、妹妹许某乙于2011年8、9月份经表妹叶某、方某某夫妇介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，其上线是许某甲，下线是老公李某某。
5、证人秦某的证言，证明范某乙和徐某领其与项某某听了三天课，其交给他们14万元钱。
（三）被告人的供述及辨认笔录
1、被告人魏某的供述，证明其与董某于2011年3月经范某乙介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，其上线是董某，下线是范某乙安排的沙某某、杨某某等人。2012年5月份其升为总经理后，整个传销组织迁到青岛。其下线有30多人，其与董某的返利有2万元。
辨认笔录，证明经其辨认同案犯中为总经理级别的有范某甲、范某乙、董某。
2、被告人杨某的供述，证明其与妻子咸某于2010年5月经孙某乙丈夫杨某某介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织的，其上线是杨某某，下线是咸某、董某、李某某、庞某某等。2011年9月份，其升为总经理并领咸某、董某到北京旅游。其下线共有30多人，返利10万元左右。
辨认笔录，证明经杨某辨认同案犯中为总经理级别的有范某甲、咸某、方某、许某乙、许某甲、孙某甲。
3、被告人咸某的供述，证明其与丈夫杨某于2009年12月经杨某某介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，其上线是杨某，下线是董某等人。2011年11月其升为总经理。其下线有30多人，返利由杨某管理。
4、被告人范某甲的供述，证明其于2010年1月经范某乙、项某某介绍在江西南昌市加入“自愿连锁经营业”组织，2月转到湖北省武汉市，其发展了30多名下线，2012年1月升为老总离开武汉回老家。其担任过大总管职务，上线是项某某、徐某、范某乙、范某某、胡某某等，下线是范某某、刘某某，共返利2万元左右。
5、被告人方某的供述，证明其于2011年5月经胡某某介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，其发展秦某某及其丈夫彭某某，彭某某发展了彭某某和王某某等人。其于2011年11月份回老家。
辨认笔录，证明经方某辨认同案犯中为总经理级别的有徐某。
6、被告人孙某甲的供述，证明其于2010年7月经丈夫杨某某介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，2012年2月杨某某带其与他人到海南旅游。
辨认笔录，证明经孙某甲辨认同案犯中为总经理级别的有杨某。
7、被告人徐某的供述，证明其2010年7、8月份经前夫范某乙的姐夫胡某某介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，其上线是范某乙、范某某、胡某某，下线是项某某。3个月后，项某某发展人多了，将其升为总经理级别。
8、被告人董某的供述，证明其与丈夫魏某于2011年3月经范某乙介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，2011年8月其回老家，魏某留在武汉继续搞传销。其是范某乙的下线，魏某是其下线，魏某发展了沙某某等人，下线有30人左右。其于2012年3月份升为老总，5月份和魏某等人旅游。
辨认笔录，证明经董某辨认同案犯中为总经理级别的有魏某。
9、被告人许某甲的供述，证明其于2011年8月经表妹叶某、方某某夫妇介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，其上线是许某乙，下线是丈夫朱某某、妹妹许某丙等人。
10、被告人许某乙的供述，证明其与姐姐许某甲于2011年8月经表妹叶某、方某某夫妇介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织的。其上线是叶某，下线是储某、许某甲等人。
11、被告人孙某乙的供述，证明其于2009年12月经杨某某介绍在湖北省武汉市加入“自愿连锁经营业”组织，其上线是杨某某。杨某某有三条下线分别是其、杨某某、姨夫杨某。
辨认笔录，证明经孙某乙辨认同案犯中为总经理级别的有杨某、咸某等人。
12、同案犯项某某的供述，证明其经同学范某某介绍加入“自愿连锁经营业”传销组织，范某甲、徐某、许某甲、魏某、董某、许某乙均系总经理级别。
13、同案犯杨某某的供述，证明其于2011年12月由朱宗富介绍在武汉加入“自愿连锁经营业”传销组织，发展了杨某某、孙某甲、杨某、咸某、孙某乙、杨某某，都是总经理级别。
14、同案犯杨某某的供述，证明其于2010年2月由杨某某介绍在武汉加入“自愿连锁经营业”传销组织，后发展孙某甲，孙某甲发展了30多人。其于2011年7、8月份升任总经理，孙某甲也是总经理级别。
15、同案犯孙某的供述，证明其于2010年4月经敖某某介绍在武汉加入传销组织，2011年9月份升总，2011年11月与杨某、咸某等人从青岛到北京旅游，范某甲也是老总级别。
16、同案犯方某某的供述，证明其于2011年1月与其姐方某经胡某某介绍在武汉加入传销组织，2011年8、9月份升总。其发展了三条下线，分别是方某、叶某、张长发。方某下线有三条，分别是秦某某、汪某某、魏某某。其下线中总经理级别的有方某、彭某某、许某乙、许某甲四人。其领方某到杭州旅游，领许某乙到厦门旅游，许某乙领许某甲旅游，方某领彭某某旅游。
17、同案犯储某的供述，证明其与妻子许某乙于2010年1月经方某某、叶某夫妇介绍在江西南昌加入传销组织，许某乙是叶某的下线，其是许某乙的下线。2009年底该传销组织搬到武汉发展，许某乙、许某某均是总经理级别，许某乙下线有100多人。
18、同案犯杨某的供述，证明范某乙下线中徐某、董某、魏某是总经理级别，徐某下线中范某甲是总经理级别，方某某下线中方某、许某乙、许某甲均是总经理级别；杨某某体系中孙某乙、杨某、咸某、孙某甲均是总经理级别。
19、同案犯彭某某的供述，证明其是总经理级别，下线超过30人，方某是其上线，也是总经理级别，且是方某带其去旅游的。
20、同案犯沙某某的供述，证明其于2010年9月由魏某介绍加入传销组织，2011年5月份升总，魏某的上线是董某。
21、同案犯孙某某的辨认笔录，证明经孙某某辨认同案犯中为总经理级别的有咸某、方某、许某乙、许某甲、孙某甲。
22、同案犯陈某某的辨认笔录，证明经陈某某辨认同案犯中总经理级别的有方某。
本案在审理过程中，针对被告人的量刑事实和情节，公诉人提出被告人杨某、咸某、孙某甲、孙某乙、范某甲、许某甲、许某乙投案自首,十一名被告人均自愿认罪，建议对其在法定刑幅度内从轻处罚；被告人均要求从轻处理。
本院认为,被告人魏某、杨某、咸某、范某甲、方某、孙某甲、徐某、董某、许某甲、许某乙、孙某乙组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济、社会秩序的传销活动，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控十一名被告人的罪名成立，本院予以支持。鉴于杨某、咸某、孙某甲、孙某乙、范某甲、徐某、许某甲、许某乙投案自首，十一名被告人庭审中均自愿认罪，积极缴纳罚金，犯罪情节较轻，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，经判前社会调查，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均予从轻处罚并判处缓刑。被告人杨某、徐某辩护人的辩护意见正确，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议及被告人的抗辩意见合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人董某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳五万元）。
二、被告人方某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（罚金已缴纳五万元）。
三、被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零十个月，缓刑二年，并处罚金人民币八万元（罚金已缴纳四万元）。
四、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零八个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元（罚金已缴纳三万元）。
五、被告人许某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元（罚金已缴纳五千元）。
六、被告人范某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（罚金已缴纳一万七千元）。
七、被告人许某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元（罚金已缴纳一万七千五百元）。
八、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳一万二千五百元）。
九、被告人孙某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元（罚金已缴纳一万二千五百元）。
十、被告人咸某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳一万元）。
十一、被告人孙某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳一万五千元）。
（上列十一名被告人之缓刑考验期限均从判决确定之日起计算。未缴纳之罚金，限于判决生效后三个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长周吉红
人民陪审员孙顺
人民陪审员王蒙蒙
裁判日期
二〇一五年一月二十二日
书记员
书记员姜娜
刑事辩护
