审理法院： 青岛市城阳区人民法院
案 号： （2015）城刑初字第62号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2015-02-02
法 官： 胡绪庆
审理程序： 一审
审理经过
山东省青岛市城阳区人民检察院以青城阳检刑诉（2014）924号起诉书指控被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲犯组织、领导传销活动罪，于2014年12月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院于次日立案后，分别向被告人送达了起诉书副本并告知有关诉讼权利，依法组成合议庭，2015年1月19日公开开庭审理了本案。山东省青岛市城阳区人民检察院指派检察员李卓出庭支持公诉，被告人涂某甲及辩护人韩鲜叶，被告人涂某乙及辩护人韩维利，被告人熊某甲及辩护人李兆光，被告人淦某甲及辩护人朱镇，被告人淦某乙及辩护人赵子辉、刘红梅，被告人淦某丙及辩护人张慧、闫萍，被告人龚某及辩护人王雅，被告人余某甲及辩护人崔明玉，被告人徐某甲及辩护人刘丙全到庭参加了诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控：2012年10月至2014年6月，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲等人在安徽省合肥市、青岛市城阳区等地，以“连锁经营业”、“阳光工程”等名义，以高额返利为诱饵，要求购买者缴纳人民币3300元、69800元等方式获得加入资格，在传销组织中设置“业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“高级经理”等五级三阶制领导体制，直接或间接发展传销人员40余人，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人加入传销组织，进而骗取财物。案发后，九被告人先后被公安机关抓获归案。
为证明上述指控，公诉机关提供了被告人供述，证人证言，书证等证据。
公诉机关认为，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
九被告人对公诉机关指控的主要事实和罪名均无异议。被告人熊某甲辩解：该是2013年加入的，该发展的人数没有40余人。被告人余某甲辩解：该是2013年加入的，自己是到公安机关投案。
被告人涂某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人涂某甲系从犯；2、自愿认罪，认罪态度较好；3、系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小；4、揭发上线和下线，具有立功表现。
被告人涂某乙的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人涂某乙到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪；2、系从犯；3、揭发上线和下线，具有立功表现；4、系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小。
被告人熊某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人熊某甲主观恶性和社会危害性小；2、到案后如实供述犯罪事实；3、系初犯。
被告人淦某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人淦某甲系初犯、偶犯，社会危害性小；2、到案后如实供述犯罪事实，犯罪态度较好。
被告人淦某乙的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人淦某乙系初犯，自愿认罪；2、未造成严重社会后果；3、在整个传销组织中作用较小。
被告人淦某丙的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人淦某丙主观恶性和社会危害性小；2、系从犯；3、系初犯、偶犯，自愿认罪。
被告人龚某的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人龚某系从犯；2、主观恶性和社会危害性小；3、具有犯罪中止的情节；4、系初犯、偶犯；5、到案后如实供述自己罪行，认罪态度较好。
被告人余某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人余某甲系从犯；2、自愿认罪，认罪态度较好；3、具有自首情节。
被告人徐某甲的辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人徐某甲系从犯；2、主观恶性和社会危害性小；3、到案后如实供述自己罪行，认罪态度较好；4、系初犯、偶犯。
本院查明
经审理查明：自2012年10月起，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲等人先后加入传销组织，通过发展人员陆续成为组织、领导者，并担任“大总管”、“总管”等管理传销组织，在安徽省合肥市、青岛市城阳区等地，以“连锁经营业”、“阳光工程”等名义，以高额返利为诱饵，要求购买者缴纳人民币3300元、69800元等方式获得加入资格，在传销组织中设置“业务员”、“组长”、“主任”、“经理”、“高级经理”等五级三阶制领导体制，直接或间接发展传销人员40余人，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人加入传销组织，进而骗取财物。2014年6月28日，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、徐某甲被公安机关抓获归案；8月26日，被告人余某甲到公安机关打探其丈夫徐某甲消息时被传唤到案。2015年1月日，被告人淦某甲向本院缴纳罚金人民币2万元。
上述事实，有经庭审举证、质证确认的受案登记表，抓获、到案及破案经过，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲供述，证人熊某乙、熊某丙、汪某甲、徐某乙、常某、代某、朱某、刘某甲、淦家汉、高某、刘某乙、李某甲、淦某红、杨某、涂某丙、刘某丙、涂某丁、梅某、吕某甲、彭某、吕某乙、闫某甲、闫某乙、徐某丙、吴某、徐某丁、文某甲、文某乙、李某乙、叶某、侯某、刘某丁、黄某、杜某甲、杜某乙、邓某、李某丙、李某丁、淦某芬、张某甲、徐某戊、张某乙、杜某丙、郭某甲、郭某乙、郭某丙、戴某甲、谢某、余某乙、戴某乙、贺某、淦某、淦某华、冯某、韩某、张某丙、程某、陈某、李某戊、王某、卢某、张某丁、张某戊、许某、袁某甲、袁某乙、艾某、汪某乙、徐某己、徐某庚、袁某丙等证言，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲等人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销组织罪，均应予惩处。公诉机关指控九被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。案发后，被告人余某甲主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人涂某甲、涂某乙、熊某甲、淦某甲、淦某乙、淦某丙、龚某、徐某甲到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。关于被告人涂某甲、涂某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲的辩护人分别所提系从犯的辩护意见，经查，九被告人加入传销组织后，陆续成为组织者和领导者，具体从事指挥、引诱、安排等行为，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，按照各自参与实施的犯罪承担相应的刑事责任，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人涂某甲、涂某乙的辩护人分别所提具有立功表现的辩护意见，经查，被告人涂某甲、涂某乙到案后供述传销组织上线和下线，属于如实供述自己的罪行，不属检举、揭发他人犯罪事实，其行为不符合立功的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人龚某的辩护人所提具有犯罪中止情节的辩护意见，经查，被告人龚某虽曾自动放弃犯罪，但未有效防止共同犯罪结果的发生，不符合犯罪中止的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人熊某甲提出该发展的人数没有40余人的辩解，经查，被告人熊某甲作为传销活动的组织、领导者，应当对传销组织的共同行为承担刑事责任。被告人熊某甲及被告人涂某甲、涂某乙、淦某丙、龚某、余某甲、徐某甲的辩护人所提其他辩解、辩护意见，被告人余某甲及被告人熊某甲、淦某甲、淦某乙的辩护人所提辩解、辩护意见，经查属实，本院予以采纳。社区矫正机构经调查评估意见为同意被告人淦某甲适用社区矫正。综合九被告人的犯罪事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用、人身危险性、造成的社会危害程度及控辩双方的量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
裁判结果
被告人涂某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年10月27日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人涂某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年8月27日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人熊某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年6月27日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人淦某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑的考验期限自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
被告人淦某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年4月27日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人淦某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年4月27日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人龚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年2月27日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人余某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月6日起至2015年2月5日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
被告人徐某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。
（有期徒刑的刑期自判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月28日起至2015年2月27日止；罚金限在判决生效后十日内一次性缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长胡绪庆
人民陪审员郭潇
人民陪审员王雪梅
裁判日期
二〇一五年二月二日
书记员
书记员刘佳丽
刑事辩护
