审理法院： 吉安市吉州区人民法院
案 号： （2010）吉刑初字第135号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2010-11-25
合 议 庭 ： 刘文起王晖朱莉
审理程序： 一审
审理经过
吉安市吉州区人民检察院以赣吉州检刑诉[2010]142号起诉书指控被告人王淑萍、王金祥、朱振营、王大生、王金堂、朱嘉凯、边大换、武国华、李文祥、王铁路、姜桂荣、陈俊廷、董玉梅、董玉杰、董桂兰、石金英、刘爱民、李大敏、翟燕辉、王玉山犯组织、领导传销活动罪，于2010年9月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉安市吉州区人民检察院检察员尹向鹏、韩哲强出庭支持公诉。上述二十被告人及辩护人何强、蔡峰、古建群、陈庆胜、郭昊、黄佳俊、邱洪浩、乔刚、杨涛到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
公诉机关指控，2005年以来，被告人王淑萍、王金祥、朱振营、王大生、王金堂、，朱嘉凯、边大换、武国华、李文祥、王铁路、姜桂荣、陈俊廷、董玉梅、董玉杰、董桂兰、石金英、刘爱民、李大敏、翟燕辉、王玉山等人先后窜至江西省吉安市、宜春市、’九江市、抚州市、上饶市、湖南省常德市、岳阳市、娄底市、湖北省黄石市、荆门市等地，以销售“香港腾飞囯际贸易公司”登喜路西服、版纳斯化妆品为名，以缴纳3800元入门费购买一套产品加入传销组织为条件，引诱、胁迫、欺骗参加者发展下线进行传销活动，并以发展下线为主要业务、以下线的销售额计算上线提成，从中谋取非法利益。从2005年6月至2009年9月，被告人王淑萍先后发展王金祥、朱振营为其下线，王金祥先后发展王大生、王铁路、李文祥、姜桂荣、陈俊廷及王萍萍、颜桂英、于涛、刘鹏、张英、张岳庆、颜桂芬(均另案处理）等人为其下线在江西省吉安市、抚州市、南昌市、九江市、上饶市等地进行传销活动，朱振菅先后发展朱嘉凯、王金堂、边大换、武国华、董玉梅、董玉杰、董桂兰、石金英、刘爱民、李大敏、翟燕辉、.王玉山及崔秀华、冯宇、宋迪、李杰、刘芳、刘伟、李吉南、陈健超、闫利（均另案处理）等人为其下线在江西省宜春市、南昌市、九江市、湖南省常德市、娄底市、岳阳市、湖北省黄石市、荆门市等地进行传销活动。
被告人王淑萍、王金祥、朱振营、王大生、王金堂、朱嘉凯、边大换、武国华、李文祥、王铁路、姜桂荣、陈俊廷、董玉梅、董玉杰、董桂兰、石金英、刘爱民、李大敏、翟燕辉、王玉山由于销售产品均在600份以上、发展下线的人数均在55人以上，先后晋升为A级高级业务员，分别负责管理所在地区的传销活动，负责办理下线需要的申购、补点业务，将收到的现金汇到王金祥、朱振营指定的银行卡号上，不定期召集人员开会，就该组织的发展情况、存在问题、注意事项等情况进行通报、讲解，对所属下线进行集中管理。
2009年9月22日至2010年3月4日，被告人姜桂荣、董桂兰、董玉杰、朱振营、參嘉凯、李文祥、边大换先后到公安机关投案。
破案后，追缴被告人王淑萍非法所得50万元及用非法所得购买的东风雪铁龙轿车一辆，追缴王金祥非法所得100万元及用非法所得购买的帕萨特轿车一辆，追缴朱振营非法所得46万及用非法所得购买的高尔夫轿车一辆，追缴王大生非法所得80万元，追缴王金堂非法所得51万元及用非法所得购买的奔腾轿车一辆，追缴朱嘉凯非法所得46.8万元，追缴边大换用非法所得购买的天籁轿车一辆，追缴武囯华非法所得190.32万元及用非法所得购买的宝莱轿车一辆，追缴李文祥非法所得2万元，追缴王铁路非法所得7.195万元，追缴姜桂荣非法所得32万元，追缴陈俊廷非法所得4万元，追缴董玉梅非法所得255.4万元，追缴董玉杰非法所得221.9万元，追缴董桂兰非法所得10万元，追缴石金英非法所得5万元，追缴対爱民非法所得4.15万元及用非法所得购买的凯美瑞轿车一辆，追缴翟燕辉非法所得18万元，追缴王玉山非法所得8万元。
针对上述指控，公诉机关提供了被告人的供述、证人证言、书证等证据证明/认为上述二十被告人组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱社会经济秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人边大换、李文祥、姜桂荣、董桂兰、董玉杰、朱振营、朱嘉凯自动投案，被告人王太生、董玉梅具有立功表现，要求依法判处。
被告人王金祥及其辩护人对起诉指控无异议，辩护人认为本案各被告人作用相当，被告人王金祥犯罪情节较轻，认罪态度较好，系初犯且非法所得全被追缴，要求对其从轻处罚。
一审答辩情况
被告人王淑萍辩称没有参与传销，没有发展王金祥、朱振营为下线，只是帮他们办过银行卡和转账。辩护人认为指控王淑萍发展王金祥、朱振营为下线与事实不符，其仅帮助王仅祥开卡、转账，作用相对较小。
被告人朱振营辩称没有引诱、胁迫他人加入传销组织，其不是王淑萍发展的下线。辩护人对起诉指控无异议，认为朱振营系初犯且具有自首情节，退出非法所得，要求对其从轻处罚。
被告人王大生及其辩护人对勉诉指控无异议。辩护人认为王大生具有立功、悔罪表现。
被告人王金堂辩称没有引诱、胁迫他人加入传销组织，被扣轿车属旧车置换，不是用非法所得购买。辩护人对起诉指控无异议，认为王金堂未采取胁迫手段发展下线，未造成严重后果且积极退赃，要求从轻处罚。
被告人朱嘉凯及其辩护人对起诉指控无异议。辩护人提出了朱嘉凯具有自首情节、系初犯、作用相对较小的辩护意见。
被告人边大换及其辩护人对起诉指控无异议，辩护人提出了边大换具有自首情节、认罪态度好、作用相对较小的辩护意见。
被告人武国华对起诉指控无异议。
被告人李文祥对起诉指控无异议。
被告人王铁路辩称没有胁迫他人加入传销组织，对其他指控无异议。
被告人姜桂荣、陈俊廷对起诉指控无异议。
被告人董玉梅辩称被追缴的非法所得中包括下线的款项，对其他指控无异议。’
被告人董玉杰、董桂兰对起诉指控无异议。
被告人石金英辩称其非法所得仅三万余元，对其他指控无异议。其辩护人对起诉指控无异议，认为石金英的认罪态度较好。
被告人刘爱民、李大敏对起诉指控无异议。
被告人翟燕辉及其辩护人对起诉指控无异议，辩护人提出其具有自首情节，没有釆取胁迫手段发展下线，社会危害性较小。
被告人王玉山辩称没有胁迫他人加入传销组织，对其他指控无异议。
本院查明
经审理查明，2005年8月，被告人王金祥、朱振营先后加入以销售香港腾飞国际贸易公司“登喜路”西服、“版纳斯”化妆品为名，以缴纳3800元入门费购买一套产品为加入条件，以发展下线为主要业务，根据下线“销售额”计算上线提成，按一定顺序组成层级，以谋取非法利益的传销组织。之后，釆取引诱、欺骗等手段发展下线。2006年间，为欺骗下线继续进行传销活动，王金祥将其妹妹被告人王淑萍以传销组织老总的身份向下线介绍，以增强下线信心，同时将王淑萍作为上线，要求王淑萍开设银行帐户，委托其收、转传销款项。王淑萍在明知王金祥进行传销活动的情况下，仍积极协助并从中渔利。被告人王大生、王金堂、朱嘉凯、边大换、武国华、李文祥、王铁路、姜桂荣、陈俊廷、董玉梅、董玉杰、董桂兰、石金英、刘爱民、李大敏、翟燕辉、王玉山先后加入该传销组织后，先后在江西省吉安市、宜春市、湖南省常德市、岳阳市、湖北省荆门市、黄石市等地进行传销活动，釆取引诱、欺骗等手段发展下线。自2006年6月至2009年6月，上述被告人由于销售
产品均在600份以上、直接或间接发展下线的人数均在55人以上，先后晋升为A级高级业务员，分别管理所在地区的传销活动。
2009年9月22日至2010年3月4日，被告人姜桂荣、朱振营、朱嘉凯、李文祥、边大换先后到公安机关投案。2009年12月8日、12月9日，被告人董桂兰、董玉杰在被告人董玉梅的书信劝说下向公安机关投案。其他被告人均被公安机关抓获归案。被告人王大生归案后，检举其他部分被告人的犯罪事实且经查证属实。
破案后，公安机关追缴被告人王淑萍非法所得50万元及用非法所得购买的东风雪铁龙轿车（京JV4532)—辆，追缴王金祥非法所得100万元及用非法所得购买的帕萨特轿车（京KM7031)—辆，追缴朱振营非法所得46万及用非法所得购买的高尔夫轿车（京LN3721)—辆，追缴王大生非法所得80万元，追缴王金堂非法所得51万元及_非法所得购买的奔腾轿车（京P86101)—辆，追缴朱嘉凯非法所得46.8万元，追缴边大换用非法所得购买的天籁轿车（京M61652)—辆，追缴武国华非法所得190.32万元及用非法所得购买的宝莱轿车（京LR3578)一辆，追^缴李文祥非法所得2万元，追缴王铁路非法所得7.195万元，追缴姜桂荣非法所得32万元，追缴陈俊廷非法所得4万元，追缴董玉梅非法所得255.4万元，追缴董玉杰非法所得221.9万元，追缴董桂兰非法所得10万元，追缴石金英非法所得3.68万元，追缴刘爱民非法所得4.15万元及刘爱民、李大敏用非法所得购买的凯美瑞轿车（京PK2375)—辆，追缴翟燕辉非法所得18万元，追缴王玉山非法所得8万元。
上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的以下证据证实：1、各被告人的供述，相互印证其所在传销组织的性质、层级、各人的加入时间、级别及对传销活动的管理情况；2、证人颜桂英、于涛、张英、张岳庆、冯宇、黄春芬、徐伟东等人的证言，印证了上述事实；3、书证扣押清单、罚没现金专用收据，证明收缴被告人的非法所得及扣押用非法所得购买的车辆的事实。4、书证户籍信息、归案情况说明、立功材料，证明各被告人出生等基本情况、归案情况及被告人王大生、董玉梅具有立功表现。根据公安机关的归案情况说明，被告人翟燕辉系被北京市公安局海淀分局抓获归案，其辩护人的相关意见与事实不符。
本院认为
本院认为，被告人王金祥、王淑萍、朱振营、王大生、王金堂、朱嘉凯、边大换、武国华、李文祥、王铁路、姜桂荣、陈俊廷、董玉梅、董玉杰、董桂兰、石金英、刘爱民、李大敏、翟燕辉、王玉山组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名及基本事实成立。被告人边大#S.李文祥、姜桂荣、董桂兰、董玉杰、朱振营、朱嘉飢自动投案，如实供述，具有自首情节，被告人王大生、董玉梅具有立功表现，均可从轻处罚并适用缓刑。被告人未釆取胁迫手段发展下线且均能积极退赃，均具有酌定从轻处罚情节。辩护人的相关辩护意见可以釆纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条第一款、第七十二条、第六十四条的规定，判决如下:
裁判结果
一、被告人王金祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；
(刑斯从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2012年2月17日止。）
二、被告人王淑萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年5月21日止。）
三、被告人朱振营犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
四、被告人王大生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
五、被告人王金堂犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年8月21日止。）
六、被告人朱嘉凯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
七、被告人边大换犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
八、被告人武国华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。）
九、被告人李文祥犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十、被告人王铁路犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。）
十一、被告人姜桂荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十二、被告人陈俊廷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年2月19日止。）
十三、被告人董玉梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十四、被告人董玉杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
.十五、被告人董桂兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
十六、被告人石金英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2010年12月31日止。）
十七、被告人刘爱民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年2月5日起至2011年1月4日止。）
十八、被告人李大敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年2月5日起至2011年1月4日止。）
十九、被告人翟燕辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月以日起至2010年12月31日止。）
二十、被告人王玉山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；
(开II期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年3月18日起至2011年1月2日止。）
(以上罚金均限判决生效后十日内缴纳。）
二十一、本案已追缴的各被告人的赃款、赃物，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长刘文起
审判员王晖
审判员朱莉
裁判日期
二0一0年十一月二十五日
书记员
书记员唐红霞
刑事辩护
