审理法院： 武汉市黄陂区人民法院
案 号： （2014）鄂黄陂刑初字第00698号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2014-12-10
法 官： 彭文珍
审理程序： 一审
审理经过
武汉市黄陂区人民检察院以陂检刑诉公诉（2014）698号起诉书指控被告人鄢某、钟某、应某甲、章某甲、张某、汤某、龚某、应某乙、应某丙、应某丁、章某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年10月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派代理检察员胡世文出庭支持公诉，被告人鄢某、钟某、应某甲、被告人章某甲及其辩护人李某、被告人张某、被告人汤某及其辩护人周某、龚某、应某乙、应某丙、应某丁、被告人章某乙及其辩护人金奕纳均到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明，2011年9月至2014年5月期间，被告人鄢某、钟某、应某甲、章某甲、张某、汤某、龚某、应某乙、应某丙、应某丁、章某乙及刘某甲、刘某乙、汤某（均另案处理）先后到江苏省南京市、常州市、武汉市黄陂区等地陆续加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名义的非法传销组织。该组织以参加者每人最少缴纳人民币3，800元购买一份产品获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，而是按照其发展下线人数在传销组织中分别设立业务员、业务组长、主任、经理、老总五个级别，直接或者间接以发展下线人员的数量作为计酬或者返利依据，并要求每人发展的直接下线不超过三条，呈金字塔形向下发展。其中：
被告人鄢某系该传销组织顶级管理人员，负责组建传销团队并任命传销团队管理人员，直接或者间接发展传销人员约40余人，涉案金额达人民币1，252，500元。被告人钟某在该传销组织中任职“大总管”，系该传销组织的负责人，直接或者间接发展传销人员32人，涉案金额达人民币829，400元。被告人应某甲在该传销组织中任职“大总管”等职务，系该传销组织的负责人，直接或者间接发展传销人员15人，涉案金额达人民币753，300元。被告人章某甲在该传销组织中任职“大总管”，系该传销组织的负责人，直接或者间接发展传销人员13人，涉案金额达人民币583，200元。被告人汤某在该传销组织中任职“自律总管”，负责管理传销人员的纪律、作风工作，直接或者间接发展传销人员11人，涉案金额达人民币509，600元。被告人应某乙在该传销组织中任职“能力总管”，负责传销人员的培训工作，直接或者间接发展传销人员8人，涉案金额达人民币459，900元。被告人张某在该传销组织中任职“自律总管”、“申购总管”等职务，负责管理传销人员的纪律、作风、财务等工作，直接或者间接发展传销人员5人，涉案金额达人民币213，700元。被告人龚某在该传销组织中曾任职“经晨”、“能力总管”等职务，负责协调传销人员的培训工作，直接或者间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币223，600元。被告人应某丁在该传销组织中任职“房调”，负责收取传销人员房租款，调配安排传销人员的住房，直接或者间接发展传销人员7人，涉案金额达人民币390，100元。被告人应某丙在该传销组织中任职“自律配合”，负责协助管理传销人员的纪律、作风工作，直接或者间接发展传销人员6人，涉案金额达人民币320，300元。被告人章某乙在该传销组织中任职“自律配合”，负责协助管理传销人员的纪律、作风工作，直接或者间接发展传销人员4人，涉案金额达人民币279，200元。
案发后，被告人应某丁、应某丙主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，且有书证：收条、银行账单、传销网络图、业务洽谈书、保证书、户籍材料；证人证言；被害人陈述；扣押物品清单；辨认笔录；电子数据（光盘）及各被告人的供述等证据证实，足以认定。
庭审中，被告人章某甲、汤某、章某乙的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但认为其在共同犯罪中作用地位较小，应认定为从犯。
本院认为
本院认为，被告人鄢某、钟某、应某甲、章某甲、汤某、应某乙、张某、龚某、应某丙、应某丁、章某乙等人以组织、领导以投资返利为名，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，对上述被告人依法应予刑事处罚。对被告人章某甲、汤某、章某乙的辩护人的辩护意见，经查，该传销组织内部是分级管理，并以直接或间接发展的人数作为计酬或返利依据骗取钱财，他们在所参与的犯罪中与其他共同参与人作用与地位相当，不应区分主从犯，该辩护意见不符合法律规定，本院不予采纳。被告人应某丁、应某丙犯罪后能自首，依法可以从轻处罚。被告人鄢某、钟某、应某甲、章某甲、汤某、应某乙、张某、龚某、章某乙犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人鄢某、钟某、应某甲、章某甲、汤某、应某乙、张某、龚某、应某丙、应某丁、章某乙在庭审中均能当庭认罪，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人鄢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2016年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人钟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年11月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人应某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年4月9日起至2015年6月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人章某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人汤某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年4月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人应某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年3月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
七、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月27日起至2015年2月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
八、被告人龚某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年2月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
九、被告人应某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2015年3月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十、被告人应某丁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年6月10日起至2015年3月9日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十一、被告人章某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10，000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2014年5月14日起至2015年2月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）
十二、本案案涉赃款继续追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长彭文珍
人民陪审员刘火苟
人民陪审员许庆发
裁判日期
二〇一四年十二月十日
书记员
书记员梅凡
刑事辩护
