审理法院： 南京市浦口区人民法院
案 号： （2015）浦刑初字第558号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2016-01-19
法 官： 陈安
审理程序： 一审
审理经过
南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉［2016］3号起诉书指控被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某犯组织、领导传销活动罪，于2015年12月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序,组成合议庭，于2016年1月18日公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院检察员李寒，被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某乙、汪某乙、丁某、被告人程某甲及其辩护人王志国到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明，2014年3月至2015年5月间，被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某在南京市浦口区桥北天润城小区，从事以“自愿连锁经营业”为名、发展下线，赚取提成的传销活动，积极为他人参加传销活动组织进行授课、“洗脑”，在自己缴纳现金购买份额加入传销组织后，又通过自己发展下线，该组织成员已达30人以上，且层级在三级以上。其中被告人孙某于2014年12月至2015年4月期间担任汪某甲团队的直接老总，具体负责管理汪某甲团队，通过召开总管会等方式履行职责；被告人汪某甲于2014年11月至2015年4月期间担任团队的大总管，具体负责整个团队的日常管理工作；被告人黄某于2014年11月至2015年4月5期间担任汪某甲团队的自律总管，具体负责管理整个团队的自律工作；被告人柳某于2014年10月至2015年4月期间担任汪某甲团队的能力总管，具体负责管理团队的能力提升工作；被告人程某甲于2014年10月至2015年1月期间担任汪某甲团队的能力正配，配合能力总管柳某的管理工作，具体负责“正班”培训工作以提高团队成员发展下线能力；被告人程某乙于2014年9月至2015年4月期间担任汪某甲团队的能力副配，配合能力总管柳某的管理工作，具体负责“副班”培训工作以提高团队成员发展下线能力；被告人汪某乙于2014年10月至2015年4月期间担任汪某甲团队的经晨总管，具体负责组织召开晨会，学习《羊皮卷》和《经管二十条》内容；被告人丁某于2014年11月至2015年4月期间担任汪某甲团队以及其他团队的申购总管，具体负责团队成员的申购以及新加入成员的审核工作。
被告人汪某甲、黄某、程某乙、汪某乙投案自首后，如实供述了自己的犯罪事实，被告人孙某、柳某、程某甲、丁某被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某在开庭审理过程中无异议，有证人龙某、杨某、林某、苏某、王某甲、王某乙、陈某的证言，南京公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、到案经过、临时羁押证明、组织体系人员名单，被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为
本院认为，被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人汪某甲、黄某、程某乙、汪某乙均系自首，依法可以从轻处罚；被告人孙某、柳某、程某甲、丁某均系坦白，依法均可以从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人孙某、汪某甲、黄某、柳某、程某甲、程某乙、汪某乙、丁某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。关于被告人程某甲的辩护人提出“被告人是属于初犯、偶犯，一贯表现良好，没有前科劣迹，被告人如实供述自己的罪行，积极悔罪”的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采信；关于被告人程某甲的辩护人提出“被告人身为传销组织的能力正配，级别低，作用小，有减轻处罚情节”的辩护意见，本院认为，被告人程某甲与本案其他被告人均是传销体系的重要一环，被告人在传销体系中级别的高低与所起的作用大小非必然的正相关，被告人程某甲没有减轻处罚情节，本院对辩护人该点辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：
裁判结果
被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的30日，即自2016年1月19日起至2017年1月19日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人汪某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的10日，即自2016年1月19日起至2016年12月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2016年1月19日起至2016年9月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人柳某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的16日，即自2016年1月19日起至2016年10月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人汪某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2016年1月19日起至2016年9月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的35日，即自2016年1月19日起至2016年9月13日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人程某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月七日，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2015年7月3日起至2016年2月7日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
被告人程某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的31日，即自2016年1月19日起至2016年7月18日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长陈安
人民陪审员唐明辉
人民陪审员邢克祥
裁判日期
二〇一六年一月十九日
书记员
书记员刘培培
刑事辩护
