审理法院： 南京市栖霞区人民法院
案 号： （2015）栖刑初字第285号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2015-10-30
法 官： 陈洁
审理程序： 一审
审理经过
南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉（2015）330号起诉书指控被告人陈某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、刘某丙犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员孙建广出庭支持公诉，被告人陈某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、刘某丙到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
南京市栖霞区人民检察院指控：2013年至2015年4月28日间，被告人陈某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、刘某丙等人在南京市栖霞区马群地区以“资本运作投资、投资69800元回报1040万元”为宣传口径，鼓动、诱惑他人缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实行“五级三晋制”，并形成了以陈某甲为老总，选任大总管、自律总管、申购窗口、能力窗口、经晨窗口、自律配合窗口、副班窗口等对该组织内的传销活动进行组织、管理的传销组织，累计发展传销人员达50余人且层级在三级以上。其中，陈某甲自2013年12月起升任该传销组织老总，负责组织内全部事务，管理申购资金和发放返利；刘某甲自2015年2月起担任大总管，负责督促落实组织内各岗位工作事项，协助老总对整个组织进行管理等事项；张某乙自2015年2月起担任申购窗口，负责该组织内新发展人员的入行费缴纳、登记填表等工作；张某甲自2015年2月起担任自律总管，负责维护传销纪律、自律检查等工作；张某丙自2015年2月起担任经晨总管，负责该组织内传销成员的经管制度学习、晨会等工作；刘某乙自2015年2月起担任副班窗口，负责该组织内传销成员的心态、礼仪礼节培训等工作；刘某丙自2015年2月起代理自律配合、能力窗口，负责协助自律总管对该组织内传销成员的自律情况进行检查，维护传销纪律等工作。
2015年4月28日，被告人刘某甲、张某丙、张某甲、张某乙、刘某乙、刘某丙被抓获归案；2015年5月20日，被告人陈某甲被抓获归案。归案后，上述被告人均如实供述了犯罪事实。
一审答辩情况
上述事实，被告人陈某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、刘某丙在开庭审理中亦无异议，并有被告人陈某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、刘某丙的供述和辩解，证人孟某、侯某、康某、陈某乙、李某、朱某的证言，南京市公安局栖霞分局制作的搜查、辨认笔录，南京市公安局栖霞分局制作的视听资料，接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户籍材料、查获经过、申购登记表、银行交易明细等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为：被告人陈某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、刘某丙以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人陈某甲、刘某甲、张某甲、张某乙、张某丙、刘某乙、刘某丙犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控的罪名成立，本院予以支持。本案七名被告人共同实施犯罪行为，系共同犯罪；七名被告人分别在传销组织的不同层级中起不同作用，均积极参与实施组织、领导传销活动行为，不宜区分主、从犯，但被告人各自在共同犯罪中所起的实际作用有所区别，量刑时应予以考虑。七名被告人归案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。综上，为维护社会主义市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2016年5月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年7月28日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人张某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
被告人刘某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年5月28日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）
二、随案移送的供犯罪所用的中国建设银行卡八张、手机七部、营销书籍二本、笔记本二十三本、印刷资料二十九份、产品订购单一份及手写字迹纸张若干，予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长陈洁
人民陪审员李建荣
人民陪审员韦跃峰
裁判日期
二〇一五年十月三十日
书记员
书记员张倩
刑事辩护
