案 由 诈骗
案 号 （2020）津0113刑初383号
天津市北辰区人民检察院以津辰检公诉刑诉（2019）167号起诉书及津辰检一部刑变诉（2020）7号变更起诉决定书指控被告人钱某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年12月30日作出（2019）津0113刑初199号刑事判决书，被告人钱某某提出上诉。天津市第二中级人民法院于2020年7月22日作出（2020）津02刑终167号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，于2020年8月28日、11月17日公开开庭审理了本案。天津市北辰区人民检察院指派检察员魏海晓出庭支持公诉，被告人钱某某及其辩护人林全松到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市北辰区人民检察院指控，2018年1月，被告人钱某某，通过微信群，受微信名为“木子李”的人员招募，至湖南长沙开展所谓炒恒生指数项目。在湖南长沙期间，钱某某明知自称“李欣”的“木子李”等人建立虚假的恒生指数平台“开盛环球”，并根据平台所显示的指数亏损情况，将客户亏损资金据为己有，仍将自己的手机和微信提供给对方冒充水军使用。2018年1月30日至2018年2月8日间，天津市北辰区被害人张某向“开盛环球”平台充值人民币3286206.6元，后平台方未按约定将客户资金投资恒生指数，而是将资金存放于第三方支付平台，根据“开盛环球”所显示的指数亏损情况，将客户亏损资金据为己有，共造成被害人损失人民币2966645.6元。被告人钱某某于2018年2月4日离开长沙后，不再为“李欣”等人实施网络电信诈骗提供帮助，2018年1月30日至2月5日被害人张某再次向平台投注资金前，平台显示张某的亏损情况为120320美元，后在2018年3月12日至23日间，张某分八次从平台提取共计50980美元。故被害人张某在钱某某参与其间实际可计算的平台亏损为69340美元。按照被害人1:7.1的买入比例，其损失折合人民币492314元。案发后，他人向被害人张某赔偿经济损失300万元，并取得被害人谅解。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据材料，认为被告人钱某某的行为已构成诈骗罪，并建议本院对被告人钱某某判处有期徒刑二年一个月，并处罚金。
被告人钱某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名表示无异议。
被告人钱某某的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人钱某某主观恶性较小，帮助诈骗的时间较短，作用较小，为从犯，已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，其家庭生活困难，请求法庭对被告人减轻处罚。
经审理查明，2018年1月，被告人钱某某通过微信群受微信名为“木子李”的人员招募，至湖南长沙开展所谓炒恒生指数项目。在湖南长沙期间，钱某某明知自称“李欣”的“木子李”等人建立虚假的恒生指数平台“开盛环球”，并根据平台所显示的指数亏损情况，将客户亏损资金据为己有，仍将自己的手机和微信提供给对方冒充水军使用。2018年1月30日至2018年2月8日间，天津市北辰区被害人张某向“开盛环球”平台充值人民币3286206.6元，后平台方未按约定将客户资金投资恒生指数，而是将资金存放于第三方支付平台，根据“开盛环球”所显示的指数亏损情况，将客户亏损资金据为己有，共造成被害人损失人民币2966645.6元。被告人钱某某于2018年2月4日离开长沙后，不再为“李欣”等人实施网络电信诈骗提供帮助，2018年1月30日至2月5日被害人张某再次向平台投注资金前，平台显示张某的亏损情况为120320美元，后在2018年3月12日至23日间，张某分八次从平台提取共计50980美元。故被害人张某在钱某某参与期间实际可计算的平台亏损为69340美元。按照被害人1:7.1的买入比例，其损失折合人民币492314元。案发后，他人向被害人张某赔偿经济损失人民币300万元，并取得被害人谅解。
认定上述事实的证据有：
1.案件来源、抓获经过证明：本案系被害人张某报警成案，2018年11月7日，被告人钱某某到公安机关投案。
2.常住人口信息、工作说明证明：钱某某犯罪时已成年，无前科。
3.辨认笔录证明:钱某某辨认出钱峰、朱杨就是与其共同诈骗张某的人。
4.张某建行卡交易明细证明：2018年1月30日至2018年2月8日间，张某两张银行卡合计往国付宝平台打款3286206.6元。
5.调取证据通知书、易通金服支付有限公司交易流水及开户信息、退还资金来源情况及退还公司营业资质情况、工作说明证明：张某提取了剩余资金的情况。
6.账户交易记录证明：张某在开盛环球平台操作情况。
7.石某银行卡交易明细证明：在张某被骗期间，钱某某实际使用的石某银行卡由国付宝信息科技有限公司转入70万元。
8.曾某银行卡交易明细、短信截图照片、谅解书证明：2018年9月6日，曾某银行账户向张某汇款300万元，张某对钱某某表示谅解。
9.情况汇总光盘1张证明：通过对“开盛环球”平台与“大智慧策略投资终端”平台关于恒生指数进行实时比较，实时数据存在出入。
10.长春市×××电子科技有限公司数据光盘2张证明：长春市×××电子科技有限公司基本信息及资金流入流出交易查询情况。
11.被害人张某陈述证明：2018年1月份，有人把其微信拉到了一个微信聊天群里，其从群里看聊天都是关于股票投资的，里面有老师在群里讲课，教如何购买股票，如何投资。群里介绍的是一个网络股票投资平台，股票玩家需要在这个平台上建立一个账户，通过网银转账的方式往里面充值，一般都是往账户里面充值人民币，但是充值完后在账户里会按照7.1:1的比例自动转化成美金，之后就可以按照每手1500元美金开始投资。一开始的时候其就充值了人民币10万元左右，还赚了7万元人民币左右，之后其就不断地增加投资的金额，但是每次都是赔钱，前后一共赔了人民币300万元左右。这个微信群叫“十二期荣耀军团”，群主的微信号×××09,微信昵称叫“杨清峰”，微信头像是一名四十多岁的男子照片。平台的网址×××.Ｃｏｍ，这个网址是微信群里面“杨清峰”发布的，他主要在群里发一些老师的讲课的视频，视频主要就是指导大家如何进行投资，每次发完讲课的视频后，这个视频过段时间就进不去了。还有一个×××20的微信号，微信昵称是“伟明”，他就是讲课的四个男老师之一，2018年春节后他才加入到“十二期荣耀军团”这个微信群里，他在微信群里被称为“老师”，其是在2018年春节后加他微信好友的，他也会指导其投资。平台名称好像叫开盛环球，网址是×××.ｃｏｍ,在今年2月份这个网址就登录不上去了，显示关闭。2018年9月6日，短信提示叫曾某的人已退还其被骗钱款，钱是电子转账至其卡上的。其没有印象将删除过的微信提交给警方过，在对方退赔给其钱款后，无锡警方让其别乱添加微信群，让其把微信和微信群都删了。
12.证人曾某证言证明：其曾经办理过中信银行的银行卡，是2014年前后其在福建晋江市路翔鞋业打工时候工厂统一办理的工资卡，其把其身份证交给工厂，过了几天工厂将其身份证还给其，其在工厂干了两年左右就不干了，那张银行卡也就不用了，卡片也找不到了，卡号也不记得了。其只知道自己办理过一张中信银行银行卡，其银行卡没有丢失，也没有借给别人使用。其不知道涉案银行卡是不是其办理的那张，其身份证没有丢失过，也没遇到身份被冒用的情况。
13.证人石某证言证实：其是钱某某的妻子，钱某某已经给被害人赔偿了，但具体钱是谁赔的，通过什么途径转账给被害人的其不清楚。钱某某的律师在法院开庭前和其讲的钱已经赔偿了。在钱某某开庭前，律师和其说过需要赔偿的情况，其也问过律师需要赔偿的数额，律师和其说要三百余万元，因为其拿不出这么多钱，其当时还想过把名下的房子卖了，但即使把房子卖掉也凑不够这个金额。就在当时其考虑怎么凑钱的时候，有一天下午其接到一个陌生的号码来电，来电显示“＋”号，然后有一串数字，其接通电话后对方是一个男的，在电话里对方和其说钱某某赔偿的钱不需要其管了，他们会处理，然后就把电话挂掉了，其还想问对方是谁的时候，电话就已经挂断了。再后来在开庭前律师就告诉其钱已经赔偿了。后期其也没再追溯谁为钱某某赔偿钱款，其认为钱赔偿了就可以了，也没有人找其要过钱让其偿还这笔钱。6217××××6810银行卡在案发期间由钱某某使用。
14.被告人钱某某的供述，其自愿认罪认罚。大约在2017年年底其去的长沙，其在微信群里认识到一个叫“木子李”的人，对方在微信群里说对方叫李欣，对方知道其做股票，问其有没有兴趣去长沙的公司里，对方说对方做恒生指数的，其不是太了解这个，对方说马上要做一波行情，问其要不要过去看看。之后其在年前一个月去的长沙，到了之后对方接其到公司里面，其向对方询问具体做什么，李欣跟其说李欣跟朋友一起做了一个恒生指数的平台。因为其知道国内没有恒生指数平台，问对方这个平台资金是不是不流向国际市场，李欣说是的，这样赚钱快，然后其问对方客户亏的钱就是对方赚的钱吗，对方说是的。然后其问对方让其来干什么，对方说就让其在微信群里做对方的水军，充当客户，其他充当客户的人其不认识，其不知道里面大概有多少人是水军，因为有的人有两三个号在里面，但是对方跟其讲里面除了客户基本上都是水军。李欣跟其说这个平台是自己做的平台，不是正规的平台，客户亏的钱就是他们赚的钱，还有对方自己的员工充当水军，其就知道是诈骗了。其把其手机和微信就提供给对方了。刚开始对方让其直接和客户聊，但是对方又是直播间，又是老师，其怕其自己聊错了，就把手机和微信给他们了。是个男孩用其手机操作的，大家都叫他小张，小张跟其随便讲讲没有具体教其怎么做水军，其就在旁边看他们怎么聊天。其参与这个诈骗活动到2018年2月3日，之后其就回老家了，回老家之后就没有再跟他们联系了，其没有告诉他们其微信的账户和密码，他们之后也用不了其的号了。其从长沙回家之后也没和这个公司再联系了，直接就回老家了。其之前在法庭上说有人让其顶罪，当时确实有人跟其讲过，说让其把其和别人的罪一起顶下来，所以当时其就没有提回老家的事情。
本院认为，被告人钱某某伙同他人以非法占有为目的，使用电信网络手段，骗取他人财物，数额巨大的行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。鉴于被告人钱某某在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯；已退赔被害人经济损失并取得谅解；自愿认罪认罚，故依法对其减轻处罚。辩护人提出的从轻处罚辩护意见符合法律规定，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条、第二百六十六条规定，判决如下：
被告人钱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2020年12月9日止。罚金于判决生效后十日内缴至本院。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。
审判长 郭华阳
审判员 荆梦瑜
审判员 王 佳
二〇二〇年十一月二十四日
法官助理刘楠
书记员潘艳
