案 由 诈骗
案 号 （2020）津0112刑初`324号
天津市津南区人民检察院以津津南检一部刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人范某某1、吴某某2犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员刘剑锋、书记员刘倩出庭支持公诉，被告人范某某1、吴某某2及辩护人凌效贤、林济彤、刘凤娜到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市津南区人民检察院指控，2018年9月27日，张某达通过微信与被告人范某某1相识。同年10月初，被告人范某某1的丈夫被告人吴某某2通过其微信信息辨认出张某达系其同村村民。为骗得钱款，自2018年10月6日至2019年2月，被告人范某某1使用“刘禹彤”的虚假身份，通过微信聊天方式假意同张某达确定恋爱关系，由被告人吴某某2使用“刘德明”的虚假身份协助被告人范某某1实施诈骗，二被告人通过微信聊天骗取张某达共计人民币136121元。后张某达多次联系被告人范某某1要求退还钱款未果，张某达发现被骗后报案。
2019年12月11日，被告人范某某1、吴某某2被公安机关传唤归案。
为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了扣押决定书，扣押清单，被害人张某达陈述，证人温某等人证言，微信截图，银行账户交易记录，案件来源，抓获经过，人口信息表，行政处罚决定书，情况说明，谅解书，党员涉嫌犯罪立案通知书，电子证据等证据。
公诉机关认为，被告人范某某1以非法占有为目的，伙同被告人吴某某2采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其二人共同犯罪的刑事责任。因二被告人均具有坦白之法定从轻处罚情节，被告人吴某某2具有从犯之法定从轻、减轻处罚或者免除处罚情节，建议本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第二十七条的规定，以诈骗罪分别判处被告人范某某1有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人吴某某2有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。
被告人范某某1、吴某某2对于公诉机关指控事实及罪名均无异议，在法庭辩论阶段未发表辩解意见。
被告人范某某1的辩护人发表辩护意见称：对于公诉机关指控罪名没有异议；范某某1及家属赔偿被害人部分经济损失；其有自首情节；其自愿认罪认罚；其属于初次犯罪；请求对其适用缓刑。并向法庭提交天津市残疾儿童康复救助项目申请表、诊断证明书，证明经天津市儿童医院诊断，被告人范某某1、吴某某2之子吴某某4岁，患有孤独症谱系障碍。
被告人吴某某2的辩护人发表辩护意见称：吴某某2有自首情节；其属于从犯；其自愿认罪认罚；其赔偿被害人经济损失，并取得谅解；其属于初次犯罪；请求对其从轻处罚，并适用缓刑。
经审理查明：2018年9月27日，被害人张某达在位于天津市津南区××镇××的家中，通过微信搜索附近的人与被告人范某某1相识。同年10月初，被告人范某某1的丈夫被告人吴某某2在知悉该情况后，通过其微信信息辨认出被害人张某达系其同村村民且互相熟识。为骗得被害人钱款以偿还外债及支付家庭开支，自2018年10月6日至2019年2月份期间，由被告人范某某1使用“刘禹彤”的虚假姓名和相关身份信息，通过微信聊天方式假意同张某达确定恋爱关系，由被告人吴某某2使用“刘德明”的虚假姓名及刘德明系“刘禹彤”父亲的虚假身份信息，协助被告人范某某1实施诈骗。二被告人编造购买手机、结算工程款等多种虚假理由，通过微信聊天方式多次骗取被害人张某达共计人民币136121元。后被害人张某达多次联系被告人范某某1要求退还钱款未果，被告人范某某1、吴某某2将张某达微信拉黑，张某达发现被骗后报案。
2019年12月11日，被告人范某某1、吴某某2被公安机关传唤归案。
另经审理查明，案发后被告人吴某某2赔偿被害人张某达部分经济损失人民币4万元，张某达对吴某某2表示谅解。
上述事实，有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据予以证实：
1、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关扣押被告人范某某1华为牌手机一部，扣押被告人吴某某2三星牌手机一部（已发还）。
2、被害人张某达陈述，证明2018年9月其通过微信附近的人功能加一女子为好友，对方自称“刘禹彤”。二人通过微信聊天，于同年10月确立恋爱关系。“刘禹彤”称在西青区赛达大道某诊所上班，住西青区××花园××。后刘禹彤以旅游、购物等理由多次找其借钱，其借给刘禹彤转账近10万元，期间刘禹彤父亲“刘德明”以干工程缺钱等理由找其借了近4万元。二人一直不还钱，并将其微信拉黑，其感到被骗就报警了。
3、证人温某证言，证明其租住于西青区××，其不认识叫“刘禹彤”的女子。
4、证人姜某证言，证明其系河西区清湖花园物业项目经理，该小区3号楼只有一个单元。
5、证人宋某证言，证明其系西青区赛达大道福康顺中西医结合诊所负责人，其诊所没有叫“刘禹彤”的员工，其也不认识“刘禹彤”。
6、微信截图，证明被告人范某某1、吴某某2分别以“刘禹彤”、“刘德明”的身份通过微信聊天诈骗被害人张某达，张某达为二人微信转账的情况。
7、银行账户交易记录，证明被害人张某达为被告人范某某1、吴某某2转账共计人民币136121元。
8、案件来源、抓获经过，证明本案经被害人张某达报警，民警在东丽区张贵庄派出所将被告人范某某1传唤至津南区中铁派出所，及民警传唤被告人吴某某2至公安机关的情况。
9、人口信息表，证明被告人范某某1、吴某某2的出生日期、住址等情况。
10、行政处罚决定书，证明2018年被告人吴某某2因谎报案情被天津市公安局津南分局行政拘留十日，罚款二百元。
11、情况说明，证明被告人范某某1、吴某某2不是在逃人员。2020年3月，被害人张某达向公安机关提交谅解书。
12、谅解书，证明被告人吴某某2赔偿被害人张某达部分经济损失4万元，张某达请求对吴某某2从轻、减轻处罚，对其同伙从重处罚。
13、党员涉嫌犯罪立案通知书，证明公安机关将被告人吴某某2涉嫌犯罪的情况通知其组织关系所在地。
14、电子证据，证明公安机关从被告人范某某1、吴某某2的手机中提取电子数据的情况。
本院认为，被告人范某某1、吴某某2以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴某某2在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法对其从轻处罚。经查，民警当场传唤被告人范某某1，其属于被动归案，不能认定为自首；但是其归案后如实供述主要犯罪事实，可以认定为坦白，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人吴某某2经民警电话传唤，主动到公安机关接受调查，并如实供述主要犯罪事实，属自首，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。二被告人赔偿被害人张某达部分经济损失，张某达对被告人吴某某2表示谅解，酌情对其从轻处罚。辩护人相关辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人范某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月11日起至2023年12月10日止。罚金自判决生效后三日内缴纳。）
被告人吴某某2诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效之次日起三日内缴纳。）
二、责令被告人范某某1、吴某某2退赔被害人张某达人民币96121元。
三、公安机关扣押华为牌手机一部，依法发还被告人范某某1，由公安机关负责处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李承勋
审 判 员 张 诚
人民陪审员 刘有全
二〇二〇年十一月六日
书 记 员 王金梦
