审理法院：无锡市惠山区人民法院
案号：（2019）苏0206刑初612号
案件类型：刑事 判决
审判日期：2020-01-13
案由：诈骗罪
审理经过
无锡市惠山区人民检察院以锡惠检诉刑诉〔2019〕630号起诉书指控被告人周某某1、罗某某2、曾某某、张某4、杨某某5犯诈骗罪，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院于同月22日立案，11月20日转为普通程序，组成合议庭，于2020年1月8日公开开庭审理了本案。无锡市惠山区人民检察院指派检察员王栋出庭支持公诉，被告人周某某1及辩护人张辉、被告人罗某某2及辩护人周文俊、被告人曾某某及辩护人郭素伟，被告人张某4及辩护人钱莹莹，被告人杨某某5及辩护人朱艳到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明：2019年4月，被告人周某某1、罗某某2为获取经济利益，经合谋，按6：4的比例，由被告人周某某1出资人民币12万元，被告人罗某某2出资人民币8万元，成立武汉誉峰浩瑜商贸有限公司，并购买虚假的红酒交易软件“天宇农商城APP”搭建交易平台，资金通道连接被告人周某某1的个人账户，招募被告人曾某某、张某4、杨某某5等人，对其进行话术培训，并提供微信、陌陌、探探号，让其冒充女性身份与他人聊天，再以虚假的盈利图诱骗他人出资参与所谓的买卖红酒涨跌，通过收取手续费、后台修改对应数据等手法，于2019年4月26日至5月10日间，先后6次从他人处骗得现金共计人民币70550元。具体分述如下：
1.2019年4月26日至5月10日间，被告人周某某1、罗某某2经合谋，设定虚假的红酒交易软件，由被告人罗某某2冒充女性身份与被害人梁某聊天，再以虚假的盈利图诱骗梁某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从梁某处骗得人民币28800元。
2.2019年4月29日，被告人周某某1、罗某某2经合谋，设定虚假的红酒交易软件，由被告人周某某1冒充女性身份与被害人赵某聊天，再以虚假的盈利图诱骗赵某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从赵某处骗得人民币13750元。
3.2019年5月6日至7日间，被告人周某某1、罗某某2经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募被告人张某4，由被告人张某4冒充女性身份与被害人谢某聊天，再以虚假的盈利图诱骗谢某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从谢某处骗得人民币4950元。
4.2019年5月7日至9日间，被告人周某某1、罗某某2经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募被告人曾某某，由被告人曾某某冒充女性的身份与被害人王某聊天，再以虚假的盈利图诱骗王某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从王某处骗得人民币15850元。
5.2019年5月8日，被告人周某某1、罗某某2经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募被告人杨某某5，由被告人杨某某5冒充女性身份与被害人庞某聊天，再以虚假的盈利图诱骗庞某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从庞某处骗得人民币4300元。
6.2019年5月9日，被告人周某某1、罗某某2经合谋，设定虚假的红酒交易软件，招募周某（另案处理），由周某冒充女性身份与被害人刘某聊天，再以虚假的盈利图诱骗刘某出资参与所谓的买卖红酒涨跌，从刘某处骗得人民币2900元。
2019年7月26日，被告人曾某某、杨某某5向公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
案破后，被告人周某某1、罗某某2近亲属代为退赔全部赃款并已发还给被害人。被告人曾某某、张某4、杨某某5分别退出违法所得人民币3184元、3200元、2944元。
上述事实，被告人周某某1、罗某某2、曾某某、张某4、杨某某5及其辩护人在开庭审理中亦无异议，且有五被告人的供述笔录，被害人王某、庞某、赵某、刘某、谢某、梁某的陈述，证人邹某、米某、张某的证言，扣押清单，微信记录、收入支出登记表、转账记录、银行卡账单，辨认笔录，收条，刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。
公诉机关认为被告人周某某1、罗某某2、曾某某、张某4、杨某某5自愿如实供述犯罪事实，建议判处被告人周某某1有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五千元至八千元；判处被告人罗某某2有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币五千元至八千元；判处被告人曾某某有期徒刑九个月至一年，并处罚金人民币一千元至三千元；判处被告人张某4拘役二个月至四个月，并处罚金人民币一千元至三千元；判处被告人杨某某5拘役二个月至四个月，并处罚金人民币一千元至三千元。
本院认为
本院认为，被告人周某某1、罗某某2、曾某某、张某4、杨某某5以非法占有为目的，利用电信网络手段实施诈骗，其中，被告人周某某1、罗某某2属数额巨大，被告人曾某某、张某4、杨某某5属数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。共同犯罪中，被告人周某某1、罗某某2属主犯，应按照其组织、参与的全部犯罪处罚，被告人曾某某、张某4、杨某某5属从犯，应依法从轻处罚。鉴于案发后被告人曾某某、杨某某5有自首情节，被告人周某某1、罗某某2、张某4归案后如实供述犯罪事实，五被告人自愿认罪认罚，且已退出赃款和违法所得，可依法对其从轻处罚，被告人曾某某、张某4、杨某某5的犯罪情节及悔罪表现，具备缓刑适用条件，故可宣告缓刑。被告人周某某1的辩护人提出“如实供述犯罪事实，当庭认罪，自愿认罪认罚；退赔赃款；无前科劣迹”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人罗某某2的辩护人提出“如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；无前科劣迹；已退赃；虽为主犯，但相对周某某1作用较小”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人曾某某的辩护人提出的“有自首情节，如实供述犯罪事实；属从犯；无前科劣迹；建议判处缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张某4的辩护人提出的“属从犯；自愿认罪认罚；本案赃款已追回；无前科劣迹；建议判处缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人杨某某5的辩护人提出的“属从犯；有自首情节；无前科劣迹；建议判处缓刑”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人周某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年10月15日止），并处罚金人民币六千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。
二、被告人罗某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2022年7月15日止），并处罚金人民币五千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。
三、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。
四、被告人张某4犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。
五、被告人杨某某5犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元(罚金于本判决生效次日起10日内一次性缴纳)。
六、扣押在案的作案工具及被告人曾某某、张某4、杨某某5分别退出的违法所得人民币3184元、3200元、2944元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起10日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本1份，副本2份。
审判人员
审 判 长 缪月娟
人民陪审员 盖寅芳
人民陪审员 姚 艳
二〇二〇年一月十三日
书 记 员 邹 莹
