案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0825刑初448号
隆化县人民检察院以隆检一部刑诉〔2020〕296号起诉书指控被告人莫某某犯诈骗罪，于2020年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员张春娜出庭支持公诉，被告人莫某某及其辩护人王东华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控，1、2019年10月份，“阮小琴”来隆化找到被告人莫某某，承诺给莫某某好处费，让莫某某为其介绍对象，并以结婚的名义骗取他人“彩礼钱”。2019年11月8日，“阮小琴”经莫某某介绍，嫁给隆化县汤头沟镇喇嘛沟村人吕某，期间吕某分两次将88000.00元“彩礼钱”给付“阮小琴”，“阮小琴”将这些钱交由莫某某保管，后莫某某从中非法获利31200.00元。2020年4月22日，莫某某退还诈骗所得款31200.00元。2、2020年4月份，被告人莫某某伙同“黄英”以结婚的名义向隆化县偏坡营乡黄酒铺村张某1介绍一名25岁越南女子“段毕余”做媳妇，后被害人张某1给86000.00元作为彩礼，莫某某从中非法获利20000.00元。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、书证等证据。
公诉机关认为，被告人莫某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处其有期徒刑三年六个月，并处罚金。
被告人莫某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对指控的罪名及事实不持异议。但认为大部分款项落入这两名无身份的女子手里，莫某某犯罪较轻；莫某某到案后能够如实供述全部犯罪事实，认罪态度好，认罪认罚，属于坦白，可以从轻处罚；莫某某系初犯、偶犯，主观恶性不深，应酌情从轻处罚；被害人与身份不明的人未经登记结婚，也存在一定的过错。
经审理查明：
2019年10月份，一自称“阮小琴”的不明身份的女子来隆化找到被告人莫某某，让莫某某为其介绍对象，以与他人结婚的名义骗取他人钱财，承诺给莫某某好处费。2019年11月8日，莫某某将“阮小琴”介绍给隆化县汤头沟镇喇嘛沟村吕某，吕某分两次将人民币88000.00元“彩礼钱”分别交给“阮小琴”和莫某某，莫某某从中非法获利31200.00元。2020年4月10日，“阮小琴”从吕某家逃走。2020年4月23日，莫某某退还给吕某非法所得31200.00元。
2020年4月份，被告人莫某某伙同不明身份的自称“黄英”的人，将自称“段毕余”的越南女子介绍给向隆化县偏坡营乡黄酒铺村张某1，以“段毕余”与张某1结婚的名义，骗取张某1钱财。张某1分别以微信转账和现金给付方式交给莫某某86000.00元作为“彩礼”，莫某某从中非法获利20000.00元，其余转给“黄英”。2020年6月18日，“段毕余”从张某1家逃走。案发后，莫某某的亲属李某分别通过微信转账和给付现金的方式给付张某1人民币20000.00元。
上述事实，有经庭审质证、确认的被告人莫某某的供述，被害人吕某、张某1的陈述，证人焦某、姜某、张某2、张某3、李某的证言，扣押的手机、银行卡等物证，微信交易截图、微信交易明细、银行客户信息、银行存款单、银行个人客户交易明细等电子数据，交领款条、莫某某的户籍信息等书证，辨认笔录，检查笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人莫某某以非法占有为目的，伙同他人虚构与被害人结婚的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人到案后，能够如实供述自己的罪行，并将非法所得退还，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。本院为维护社会秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款的规定，判决如下：
一、被告人莫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2024年1月15日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。
二、追缴被告人莫某某与他人诈骗吕某非法所得人民币88000.00元退还吕某。除已退还31200.00元外，其余56800.00元，限被告人莫某某于判决生效后十日内退还。
三、追缴被告人莫某某与他人诈骗张某1非法所得人民币86000.00元退还张某1。除已退还20000.00元外，其余66000.00元，限被告人莫某某于判决生效后十日内退还。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 唐世杰
人民陪审员 张桂芹
人民陪审员 冀会敏
二〇二〇年十二月二十九日
书 记 员 张 赛
