案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0535刑初87号
河北省临西县人民检察院以临检公诉刑诉[2020]81号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年10月30日和11月27日公开开庭审理了本案。临西县人民检察院指派检察员董华江、张杰出庭支持公诉。被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省临西县人民检察院指控，2020年2月13日，被告人李某某通过手机百度贴吧联系到被害人将帅。以向将帅销售口罩为由，骗取将帅人民币1000元。同日，李某某通过手机百度贴吧联系到被害人郭某，以向郭某销售口罩为由，骗取郭某人民币88661元。当庭出示将帅微信聊天记录郭某银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究刑事责任。出具李某某认罪认罚具结书。
被告人李某某对起诉书指控的诈骗事实予以供认，当庭认罪，请求从轻处罚。其辩护人的意见是，认可公诉机关指
控的罪名。但被告人系初犯、偶犯，认罪悔罪，已经退赔，取得谅解。有六个月的女儿需要抚养。建议缓刑。
经审理查明，2020年2月13日，被告人李某某通过手机百度贴吧联系到被害人蒋某（湖南省长沙某），以有一次性医用口罩出售为由，骗取蒋某口罩定金人民币1000元。同日，李某某通过手机百度贴吧联系到被害人郭某（河北省临西县人），谎称自己叫蒋某，手里有一次性医用口罩出售，骗取郭某信任。郭某要购买口罩3万个，用支付宝向李某某指定账户转款人民币10000元作为定金，约定货到付剩余货款。李某某收款后先后以定金太少不能发货和原材料涨价为由，诱使郭某继续向其指定的他人账户转款。在郭某转款额达到88661元后，李某某断绝与郭某的联系。李某某于2020年6月7日被福建省龙岩市公安局民警抓获。
案发后，被告人李某某向蒋某退还了1000元、向郭某退还了88661元。蒋某和郭某分别出具了谅解书。
证明以上事实的证据：
1、报警案件登记表：2020年2月14日，蒋某、郭某分别报案；
2、李某某抓获经过证明、临时寄押证明;
3、郭某提供的银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录、李某某发给郭某的收款二维码；
4、郭某提供的蒋某发来的李某某身份证照片、李某某微信信息、蒋某身份证照片、蒋某被李某某诈骗1000元的支付宝转账电子回单；
5、临西县公安局调取的证据：（1）龙岩市永定区农村信用社朱某账户在2020年2月13日的交易明细；（2）李某“旋子服装店”营业执照、2月13日收取郭某10000元并向李某某、母亲、李某某妻子转款的记录；（3）朱某手机微信收款及向李某某转账32000元的记录；（4）李艺勇提供的2020年2月13日16时26分收到钟某1800元微信转账、16时
28分通过财付通收款32000元的记录。2月28日17时23分收到李某某转账6000元，17时25分ＡＴＭ机取款5000元，17时29分给李某某转账1000元，2月29日微信转账给“哥哥”13400元；（5）陈佳宝收款及转账记录，分四次接受郭某转款并向李某某、朱某转出;
6、蒋某与李某某的微信记录；
7、被害人蒋某陈述，2020年2月11日，通过贴吧了解到有个人出售口罩，其就添加对方微信，提出购买口罩1千个。对方称要4000元，但可以先交1000元定金。其没多想就通过支付宝转账给一个叫李某某的人。刚转钱过去，对方又要别的费用，其知道被骗了，就要求退款。对方将其微信拉黑；
8、被害人郭某陈述，2020年2月13日10点多，其用手机在百度邢台贴吧搜索“口罩”两个字，有人留言“两元钱一个”。其私信给他，有一个微信号×××加其，自称叫蒋某，卖一次性医用口罩，2元钱一个，每盒60个。经过协商，蒋某说可以按1.9元一个。其告诉他想要买3万个，先付部分定金，货到后付清。蒋某同意后，其用支付宝向他提供的账户付款10000元。支付完成后，蒋某说定金太少，最少再付27000元才发货。其又通过手机银行向蒋某提供的银行账户转了10000元。后来蒋某又说口罩原材料涨价了，让其继续汇款20769元、1900元、12672元、2520元、9000元、1800元。最后其又通过微信直接向蒋某转了20000元，一直催促发货。下午的时候就联系不上蒋某了。其报案时以为是蒋某诈骗，因为对方发过来的是蒋某的身份证照片和187××××7524的手机号。但经过和这个手机号联系，对方说他确实是蒋某，但骗人的是李某某，还提供了李某某的身份证照片；
9、证人李某证明，2020年2月13日，弟弟李某某电话里说有一笔套现的钱打到其收款码账户，让其把这10000元钱给他提现金；
10、证人朱某证明，2020年2月初，其一张永定区农村信用社的银行卡被儿子李某某拿走了；
11、证人钟某证明，2019年李某某找其借钱，把其民生银行信用卡拿走使用。2020年2月13日其微信收到一笔1800元的二维码收款。李某某让把这笔钱给他弟弟李艺勇转过去；
12、李艺勇证明，哥哥李某某让其帮他支取钟某转过来1800元，用妈妈的微信帮李某某转钱；
13、被告人李某某供述，2020年2月13日，其在百度贴吧看到有人发帖子求购口罩，就私信给这个人，加为微信好友。对方说要1000块钱的口罩，双方互发了身份证照片。对方身份证上的名字是蒋某。其在百度找了一张口罩图片微信发给蒋某，并把自己的支付宝账号给了他。蒋某通过支付宝转来1000元，问什么时候发货，其没有回复他。他要报警。同一天（2月13日），其在百度贴吧上看到有人留言求购口罩，就加上对方微信号。其给对方说叫蒋某，并把蒋某的身份证和手机号发给对方。聊了几句微信号就被封了。其通别人又买了个微信号加了对方。双方谈妥口罩单价1.9元，对方要三万个。其说需要支付10000元定金，给对方发了收款二维码。对方扫码转款10000元后让其发货。其说定金太少，厂家需要再转27000元，又给了对方一个收款二维码。对方说账号异常不能转账。其就把母亲朱某福建农村信用社的银行账号给了对方。对方往这个账号转款10000元后其一直没有发货，让对方继续转钱。后来其先后给对方提供了陈佳宝、朱某、钟某和姐姐李某服装店的微信收款二维码，对方又往这四个微信收款二维码转了总共6万多块钱。其在ＱＱ上买了两个微信号，分别是“ｘｉａｏｍｉｎ-52000”和“ｎｉｎｌｉ-52000”，用于和对方联系和收款。其没有口罩出售；
14、被告人李某某户籍证明；
15、郭某收到条、谅解书。蒋某身份证复印件、收款条、谅解书。
以上证据经当庭质证，予以确认。
本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构出售口罩的事实，通过电信网络骗取被害人蒋某的口罩定金。随后假借蒋某的名义通过电信网络欺骗、套路被害人郭某交付口罩定金，然后再以钱少、原材料涨价不能发货的借口，诱使郭某继续向其提供多个他人账户转款，逃避追查，最后与被害人断绝联系。其行为符合诈骗罪的构成特征，应当以诈骗罪追究其刑事责任。属数额巨大。
被告人李某某归案后如实供述诈骗犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。积极退回赃款，得到被害人谅解，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人居住地社区矫正机构同意将李某某纳入当地社区矫正。
依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条的规定，判决如下：
被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 张书斌
人民陪审员 艾 心
人民陪审员 沈洪欣
二〇二〇年十二月二十五日
书 记 员 于海荣
