案 由 诈骗
案 号 （2020）冀1026刑初264号
文安县人民检察院以文安县院刑检刑诉（2020）119号起诉书指控被告人宋某某犯诈骗罪，于2020年10月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。文安县人民检察院指派检察员高山花出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人王春仿到庭参加诉讼。现已审理终结。
文安县人民检察院指控：
2019年5月份，被告人宋某某谎称自己能在文安县购买树木，骗取魏某的信任，以收取定金、办理砍伐证等事由先后骗得魏某人民币共计13300元。
2019年11月份至2020年7月份，被告人宋某某以搞对象的名义与刘某2交往，骗取刘某2信任后，以索要工程款需要送礼、出车祸等事由先后骗得刘某2人民币共计51700元。
2020年1月份，被告人宋某某通过微信聊天得知刘某1想找工作，谎称自己能在任丘市油田安排工作，以需要送礼、收取入职款为由先后骗得刘某1人民币7600元。
2020年7月份，被告人宋某某又以搞对象的名义与赵某交往，骗取赵某信任后，以出车祸调解需要赔偿为由骗得赵某人民币3000元。
案发后，被告人宋某某退赔了魏某11000元，退赔了赵某3000元。
公诉机关针对指控向法庭提供并出示了被告人宋某某的供述，被害人魏某、赵某、刘某1、刘某2的陈述，辨认笔录，证人任某1、任某2等人的证言，微信转帐截图及照片、微信支付交易明细，发还清单：微信截图，刑事判决书，到案经过，被告人身份信息等证据，认为被告人宋某某的行为已构成诈骗罪。提请本院对被告人宋某某定罪处罚。
被告人宋某某辩称其只骗取了魏某13000元，且刘某2转给其的钱中有二万多元用于给刘某2买车交了首付款和偿还该车贷款了。
被告人宋某某的辩护人提出的辩护意见是，被告人宋某某退赔了部分被害人的经济损失，可酌情对其从轻处罚。
经审理查明：
2019年5月份，被告人宋某某谎称自己能在文安县购买树木，骗取魏某的信任，以收取定金、办理砍伐证等事由先后骗得魏某人民币共计13300元。
2019年11月份至2020年7月份，被告人宋某某以搞对象的名义与刘某2交往，骗取刘某2信任后，以索要工程款需要送礼、出车祸等事由先后骗得刘某2人民币共计46700元。
2020年1月份，被告人宋某某通过微信聊天得知刘某1想找工作，谎称自己能在任丘市油田安排工作，以需要送礼、收取入职款为由先后骗得刘某1人民币7600元。
2020年7月份，被告人宋某某又以搞对象的名义与赵某交往，骗取赵某信任后，以出车祸调解需要赔偿为由骗得赵某人民币3000元。
案发后，被告人宋某某退赔了魏某11000元，退赔了赵某3000元。
上述事实，有公诉机关向法庭提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：
1.被告人宋某某的供称，其与小魏（魏某）住前后院，平时叫他魏哥。其没有骗他钱，只是借了他13000元，还了11000元。去年刚过完年的时候，其听说兴隆宫的树要卖，就带魏哥去看了看，看后觉得树太多买不起，就没有和树的主人见面，也没有和树的主人谈过价格。在没看树之前其多次向魏哥通过微信借了13000元，借钱一个多月后，魏哥向其要过钱，其没钱还他。今年腊月，其还了他一万元，过年后还了一千元。其的微信昵称叫“从头再来”，魏哥的微信昵称是“我的人生，超级续航”。其通过朋友桃子认识的微信名为“ＱＱ不语”，对方叫什么其不知道，她是肃宁的，吃过一次饭。她转给其的5000元钱是其在任丘石油给她找工作的钱，2600元钱是向她借的。其通过在任丘的朋友帮她找在石油上干库管的工作，找工作的朋友的微信叫“李”。找到工作后她不去，并让其还钱，其说没钱，老娘病了需要用钱。其有两个女朋友，一个叫刘某2，兴隆宫村人，交往了一年多。另一个叫赵某，任丘市人，交往了三个多月，赵某和她父母去其干活的位于霸州市厂子和其父亲见过面。其开着朋友的车在大桥追尾了一辆奥迪Ａ6车，对方说要四千块钱私了，其没有那么多钱，向赵某借了3000元钱。赵某用她的微信昵称“硕硕”转帐给其的。
被告人宋某某当庭供述称，其有两个微信号“从头再来”和“李”。其与刘某2共同生活期间，转给其的钱都给工人开支了，刘某2转给其的钱中有二万多元是给她买车的首付款和保险。
2.被害人魏某的陈述证实，其与宋某某的父亲是邻居。2019年5月份的一天，宋某某和其说他买了一片树，要把树卖给其，并带其去兴祖线一处挨着方鼎办公家具的道路两边看树，该树大概价值二十万左右，其同意买了。后宋某某和其说等砍伐手续都办齐了给他钱。2019年5月22日宋某某让其通过微信转给他2000元钱去办砍伐证，5月25日宋某某又让其微信转给他5000元说办手续用，5月27日宋某某说办砍伐证请人吃饭，让其给他转钱，其又给他转了三笔1000元。几天后宋某某又向其要了3000元，说继续办砍伐证。一个星期后，宋某某说请人吃饭钱不够又让其转了300元。后其联系不上宋某某了，觉得被骗就报警了。宋某某的微信昵称是“从头再来”。后宋某某还给其11000元。
3.被害人魏某的辨认笔录证实,经魏某辨认，7号男子宋某某系对其实施诈骗的人。
4.微信转账截图四张证实，魏某通过微信分七笔转给宋某某13300元。
5.被害人赵某的陈述证实，宋某某是其男朋友，二人认识了一个多月。宋某某和其说他有两个厂子，一辆马自达轿车，没有房子，还说如果其二人结婚，他可以在任丘买房子。其和父母去过宋某某的厂子，当时厂里有他父亲和某，其和宋某某最后一次见面时，宋某某一个哥们拉着他去任丘说想买房，带其去看了看房没有说什么就走了。看完房的下午，宋某某给其发微信说他开车和别人追尾了，找其借3000元，让追尾的车主加其微信，其按照宋某某的要求给一个微信名字叫“李”的人转了3000元钱。后其联系不上收钱的人了，才知道自己被骗了。其的微信昵称为“硕硕”，宋某某微信昵称为“从头再来”。
6.微信截图四张证实，微信昵称“硕硕”向微信昵称“李”转帐3000元。
7.被害人赵某的辨认笔录证实，经赵某辨认，8号男子宋某某系对其实施诈骗的人。
8.被害人刘某1的陈述证实，2020年1月份，其通过表嫂石艳桃认识了一个叫王强的人，后知道该人不叫王强，他姓宋。在与该人微信聊天中其说想找工作，他说可以找关系给其在任丘市油田安排工作，并让其拿10000元钱送礼，其说没那么多钱，他说先拿5000元。1月7日其给他转了5000元。2020年1月27日他又在微信上让其转2600元钱说是入职的钱，2020年1月28日给他转了2600元。转完钱后他说因为疫情的原因让其再等等上班。后来其说不去了，让他把钱还给其，他说他母亲得癌症了，没有钱。其的微信名为“ＱＱ不语”，该人给其找关系安排工作的人微信名为“李”。
9.微信截图二张证实，被告人宋某某以为刘某1安排工作为由骗取其7600元的情况。
10.被害人刘某2的陈述证实，其和宋某某是对象关系，双方经济方面是独立的。2019年11月23日，宋某某说他病了，需要花3000元钱，其微信转给他3000元，他还说工程款下不来，需要给人家送礼，让其安排四五千元，其给他微信转了4000元。2019年11月26日，他说在胜芳和别人打架需要钱解决事，还说用不了一个月就还其，其微信先转给他10000元，后到2019年12月1日，又陆续给了他共32000元。2019年12月8日，宋某某说他出车祸了向其借钱，后其通过微信给他转过钱。他还说别人欠他工程款十万元起诉了，让准备八千元钱第二天能把十万元拿回来，后宋某某让其凑钱，其分两笔给他微信转了2200元。宋某某开的马自达轿车是其2019年12月25日分期买的，车牌号是冀J7XK89，保险是其交的，首付5000元是其转给宋某某，宋某某用微信交上的。其的微信昵称为“等待只为你相遇”，宋某某一共有四个微信，一个叫“从头再来”，一个叫“李”，一个叫“惜缘”，一个叫“强哥”。2019年12月8日其给宋某某微信名“李”转过钱，在这之前他就用这个微信。其微信上给宋某某备注的“老公”，其与宋某某没有现金来往，都是微信转帐。
11.刘某2辨认笔录证实，经刘某2辨认，8号男子宋某某系对其实施诈骗的人。
12.微信转账截图照片、微信支付交易明细证明证实，刘某22019年11月23日分两笔转帐给微信昵称“从头再来”7000元；11月26日至12月1日共计转帐给微信昵称“从头再来”32000元；12月8日至27日共计转帐给微信昵称“李”10500元；2020年6月29日转帐给微信昵称“李”2200元。
13.微信转账截图、二手车销售统一发票证实，被害人刘某2于2019年12月25日将其购车首付款5000元微信转给宋某某，后宋某某将该款交付给卖车人。
14.证人任某1的证言证实，其是廊坊永顺钢带有限公司的老板，住，其承包村里十多年的树了，其不认识宋某某。
15.证人任某2的证言证实，其是兴隆宫村支部书记，村里树承包给了七八户，这些树在兴祖线上，没有承包给过别人，不认识宋某某。
16.证人刘某3的证言证实，其在兴隆宫村承包的泰龙钢木制品厂前边的树，这些树没有承包给过别人。
17.证人杨某的证言证实，其是华北油田公司人事处科长，其公司只招收硕士以上大学生，没有其他招工指数，在中石油上岗需要平台报名后参加网络考试，面试通过签协议，其公司有三十多家厂、处单位，但他们不允许亲自招工，单位管库的岗位都是在职工，该岗位没有招聘过。
18.证人宋某的证言证实，宋某某是其儿子，魏某是其邻居，平时叫他小魏。之前魏某说宋某某拿了他的钱不还，电话不接，微信不回，还把他拉黑了。2019年下半年文安县公安局找其了解情况才知道魏某报案了，后其让宋某某还给了小魏一万元。宋某某还带过一个女的到其干活的厂子，最后一次该女子的父母也去过。其干活的厂子是王圪垯村王德荣的。当时在厂子院里见面后去办公室说了会话，在厂房里看了看板。其估计宋某某和对方说这个厂子是他的。宋某某经常以干正事的名义骗其的钱，其也不知他有几个对象。
19.刑事判决书证实，被告人宋某某2012年3月21日犯盗窃罪被霸州市人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。
20.到案经过证实，2020年8月1日20时，文安县公安局民警在文安县将宋某某抓获。
21.户籍证明证实，宋某某，男，1981年3月20日出生。
本院认为，被告人宋某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。文安县人民检察院指控的罪名成立。关于被告人宋某某辩称其诈骗魏某了13000元的辩解意见，与被害人魏某的陈述及微信转帐记录不符，不予采纳；关于其辩称刘某2转给其的钱中有二万多元用于给刘某2买车交了首付款和车贷的辩解意见，经查：刘某2的陈述及微信转账、购车发票能够证实，刘某2于2019年12月25日将买车首付款通过微信转账给宋某某，后宋某某将该款给付卖车人，故该5000元不应认定为诈骗金额。被告人宋某某有犯罪前科。其退赔了部分被害人的经济损失，酌情对其予以从轻处罚。辩护人与上述相关的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人宋某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日拆抵刑期一日，刑期自2020年8月2日起至2024年4月1日止），并处罚金人民币三万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人宋某某退赔被害人魏某人民币2300元、退赔被害人刘某2人民币46700元、退赔被害人刘某17600元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 长 郭为国
人民陪审员 孙 静
人民陪审员 卢双霞
二〇二〇年十二月十七日
书 记 员 韩迎楠
