案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）苏0831刑初248号
金湖县人民检察院以金检刑诉（2021）73号起诉书指控被告人柏某某1、何某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用速裁程序，于2021年12月16日公开开庭审理了本案。金湖县人民检察院指派检察官王跃进出庭支持公诉，被告人柏某某1、何某某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
金湖县人民检察院指控，2021年8月19日至20日，被告人柏某某1联系被告人何某某2办理银行卡，由柏某某1联系后交由他人使用，为他人实施犯罪提供帮助。其中，被告人柏某某1办理的建设银行卡（卡号：62×××18）支付结算金额合计人民币1655296.88元（以下货币单位均为人民币），关联诈骗案件金额180000元。被告人何某某2的建设银行卡（卡号：62×××31）支付结算金额1419012元，关联诈骗案件金额251747元。被告人柏某某1、何某某2各获利1800元。
被告人柏某某1、何某某2案发后主动投案，均如实供述了上述案件事实。案发后，被告人柏某某1、何某某2向公安机关各退缴1800元。
2021年12月8日，被告人柏某某1、何某某2自愿签署《认罪认罚具结书》。
上述事实，被告人柏某某1、何某某2供认不讳，并得到证人鲜某、李某、崔某、梁某、杨某、冯某、王某甲、王某乙、张某、欧某、申某等人证言，扣押决定书、清单及笔录，银行卡交易流水，国家反诈平台查询记录，非税收入一般缴款书，认罪认罚具结书以及公安机关出具的发破案经过、情况说明等证据证实。上述证据，合法有效，足以认定。
本院认为，被告人柏某某1、何某某2明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供银行卡用于支付结算，情节严重，行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，定性准确，予以支持。被告人柏某某1、何某某2共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人柏某某1、何某某2犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法均可以从轻处罚。被告人柏某某1、何某某2退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。二被告人符合社区矫正条件，依法均可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第五十三条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人柏某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
二、被告人何某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。
三、被告人柏某某1、何某某2退缴的违法所得人民币3600元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 宋 璇
二〇二一年十二月十六日
书记员 陈志佳
