案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）苏0981刑初710号
东台市人民检察院以东检刑诉[2021]553号起诉书指控被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。东台市人民检察院指派检察员韦慈晗出庭支持公诉，被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
东台市人民检察院指控，2021年3月份，被告人沈某某1、徐某某2在明知银行卡会被他人用于违法犯罪活动的情况下，徐某某2使用自己及蒋某某的身份信息分别办理4张银行卡交给沈某某1，后沈某某1又以开网店等为借口收取张某3张银行卡以及刘某某、赵某某各2张银行卡的账号、密码，连同沈某某1本人1张银行卡，共计16张银行卡或账号、密码出售给徐某某使用，沈某某1非法获利14500元，徐某某2非法获利16000元。上述银行卡在给他人使用期间，支付结算金额共计9419370.47元，其中徐某某2、蒋某某二人银行卡涉及金额9017474.17元。现已查明涉及网络诈骗案件5起，其中被害人直接转入上述银行卡的金额共计346110元。
2021年3月份，被告人吴某某3向徐某某借款2000元，其在明知银行卡会被他人用于违法犯罪活动的情况下，使用自己的身份信息办理2张银行卡给徐某某使用，后未再偿还徐某某2000元欠款。上述两张银行卡在给他人使用期间，支付结算金额共计1478934元，现已查明涉及网络诈骗案件5起，其中被害人直接转入上述银行卡的金额共计260000元。
被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3经公安机关电话通知后到案，如实供述犯罪事实。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3的供述与辩解，证人蔡某某等人的证言、辨认笔录、银行流水电子数据等证据。公诉机关认为，被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任，被告人沈某某1、徐某某2系共同犯罪。被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3系自首，可以从轻或者减轻处罚，均认罪认罚，可以从宽处理。
庭审中，被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3对指控的事实及罪名没有异议,当庭表示认罪认罚。
经审理查明，2021年3月份，被告人沈某某1、徐某某2在明知银行卡会被他人用于违法犯罪活动的情况下，徐某某2使用自己及其蒋某某的身份信息分别办理4张银行卡交给沈某某1，后沈某某1又以开网店等为借口收取张某3张银行卡以及刘某某、赵某某各2张银行卡的账号、密码，连同沈某某1本人1张银行卡，共计16张银行卡或账号、密码出售给徐某某使用，沈某某1非法获利14500元，徐某某2非法获利16000元。上述银行卡在给他人使用期间，支付结算金额共计9419370.47元，其中徐某某2、蒋某某二人银行卡涉及金额9017474.17元。现已查明涉及网络诈骗案件5起，其中被害人直接转入上述银行卡的金额共计346110元。
2021年3月份，被告人吴某某3向徐某某借款2000元，其在明知银行卡会被他人用于违法犯罪活动的情况下，使用自己的身份信息办理2张银行卡给徐某某使用，后未再偿还徐某某2000元欠款。上述两张银行卡在给他人使用期间，支付结算金额共计1478934元，现已查明涉及网络诈骗案件5起，其中被害人直接转入上述银行卡的金额共计260000元。
被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3经公安机关电话通知后到案，如实供述犯罪事实。
上述事实，被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3在开庭审理过程中亦无异议，并有证人蔡某某、刘某某等人的证言，涉案银行卡账户明细，发破案及抓获经过、辨认笔录，涉案网络诈骗被害人的陈述及其银行卡交易明细等证据证实，证据经庭审质证，均具有证明效力，足以认定。
本院认为，被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人沈某某1、徐某某2共同实施帮助信息网络犯罪活动的行为，系共同犯罪。被告人沈某某1、徐某某2、吴某某3主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法对其从轻处罚。为维护社会管理秩序，打击网络犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：
一、被告人沈某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的二十九日，即自二○二一年十一月十五日起至二○二二年八月十六日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
二、被告人徐某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的二十九日，即自二○二一年十一月十五日起至二○二二年七月十六日止；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
三、被告人吴某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。
（收监执行问题，待审核后另行处理；罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）
四、追缴被告人沈某某1未退出的违法所得人民币14500元，被告人徐某某2未退出的违法所得人民币16000元，被告人吴某某3未退出的违法所得人民币2000元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 颜 路
审 判 员 施 展
人民陪审员 陈 军
二〇二一年十一月十八日
法官 助理 余欣洁
书 记 员 王 晖
