案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）湘01刑终62号
湖南省长沙县人民法院审理长沙县人民检察院指控原审被告人李某1、孙某2、王某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪一案，于2020年11月30日作出（2020）湘0121刑初888号刑事判决。宣判后，原审被告人李某1不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
湖南省长沙县人民法院判决认定：2020年2月，被告人李某1通过网络认识从事违法犯罪洗钱活动的上线团伙，其向上线缴纳保证金后加入该团伙，并聘请被告人孙某2、王某某3等人在长沙县××街道××社区茉宁酒店等地，通过互联网发布兼职信息吸纳大量兼职者，并用兼职者的身份信息、手机号码、银行卡注册支付宝，并将注册的支付宝账号提供给上线，通过支付宝收款码收取违法犯罪所得款项后转入自己控制的银行卡，再转入上线所指定的银行卡，为赌博网站等提供资金支付通道。其中，被告人孙某2主要负责招聘兼职者并对转入的涉案资金进行接收转出操作，被告人王某某3主要负责招聘兼职者并协助看管兼职人员。该团伙仅3月份转移涉案资金达676万余元，被告人李某1收取“佣金”8万余元，支付给被告人孙某2工资、提成5000余元，支付给被告人王某某3工资1500余元。2020年3月19日，公安机关接到举报，在长沙县××街道××社区茉宁酒店抓获三名被告人，查获并扣押该团伙利用兼职者李某、吴某、田某名义所注册的支付宝账号进行洗钱活动的涉案资金100356元。
原审法院认定上述事实的证据有：证人石某、张某1、侯某、张某2、蒋某、赵某、田某、陈某、杨某、李某、吴某、曹某等人的证言，支付宝转账记录、银行交易明细、李某1手机内提取的转移资金明细、到案经过、扣押决定书、扣押物品清单、湖南省行政事业单位往来结算收据、户籍资料、孙某2在校学生证明、王某某3不起诉决定书等书证，辨认笔录，对三被告人手机中数据的鉴定意见及被告人李某1、孙某2、王某某3的供述等。
原审法院认为，被告人李某1、孙某2、王某某3等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，被告人李某1系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚；被告人孙某2、王某某3系从犯，均应当从轻处罚。被告人李某1到案后能如实供述罪行，自愿认罪，可从轻处罚；被告人孙某2、王某某3到案后能如实供述罪行，认罪认罚，可从轻处罚。被告人孙某2、王某某3系从犯，且符合社区矫正条件，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决：一、被告人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；二、被告人孙某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；三、被告人王某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四、公安机关扣押的涉案款人民币100356元予以没收，上缴国库。
原审被告人李某1提出上诉称，其应系从犯，一审量刑过重，请求二审适用缓刑。
上诉人李某1的辩护人提出，李某1不应认定为主犯，李某1在二审期间能积极退缴违法所得，请求二审从轻处罚。
经审理查明，湖南省长沙县人民法院判决认定的事实清楚，认定本案事实的相关证据均已在一审开庭审理时当庭出示并经质证。本院经依法全面审查，对一审判决认定的事实及其所列证据予以确认。另查明，上诉人李某1在二审期间退缴全部违法所得人民币八万元。
本院认为，上诉人李某1、原审被告人王某某3、孙某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在共同犯罪中，上诉人李某1起主要作用，系主犯；原审被告人王某某3、孙某2受雇李某1从事犯罪活动，起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。上诉人李某1、原审被告人孙某2、王某某3归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对于上诉人李某1及其辩护人提出的李某1不应认定为主犯的上诉理由和辩护意见，经查，上诉人李某1通过网络认识从事洗钱犯罪活动的上线后，缴纳保证金加入上线团伙，帮助上线洗钱，其行为属于独立的帮助上游犯罪的犯罪，依法构成帮助信息网络犯罪活动罪，在帮助信息网络犯罪活动中，李某1起主要作用，应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。
对于上诉人李某1提出的一审量刑过重的上诉理由及其辩护人提出的李某1在二审期间能积极退缴违法所得，请求二审从轻处罚的辩护意见，经查，李某1在本院审理期间退缴全部违法所得，有悔罪表现，综合考虑李某1犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，结合同类型案件量刑平衡考虑，对上诉人李某1及其辩护人提出的请求二审从轻处罚的上诉理由和辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：
一、维持湖南省长沙县人民法院（2020）湘0121刑初888号刑事判决第二、三、四项及第一项对上诉人李某1的定罪部分；
二、撤销湖南省长沙县人民法院（2020）湘0121刑初888号刑事判决第一项对上诉人李某1的量刑部分；
三、上诉人李某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，抵扣被刑事拘留的二十九日，即自2020年10月20日起至2021年9月20日止。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳。）
本判决为终审判决。
审判长 刘 征
审判员 王新平
审判员 何 琳
二〇二一年三月五日
书记员 鲁 幸
