案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）湘0408刑初511号
衡阳市蒸湘区人民检察院以衡蒸检刑诉[2021]220号起诉书指控被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年12月20日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。衡阳市蒸湘区人民检察院指派检察员成益辉出庭支持公诉，被告人许某及其辩护人许小易到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：2021年1月下旬，被告人许某为了偿还网贷，明知可能涉嫌违法活动，仍然将自己名下的三张银行卡（建设银行卡6217××××0148、招商银行卡6214××××3451、中国银行卡6216××××9675）给同村的许耀军（另案处理）使用，并获利3000元。其中国建设银行卡的涉案流水收入金额为人民币1369732.41元，支出金额为人民币1371336.5元，招商银行卡涉案流水收入金额为人民币303413元，支出金额为人民币303413元，共计3347894.91元，关联电信诈骗一起，涉案金额18000元。
公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、到案经过、银行流水等书证；被害人夏某的陈述；被告人许某的供述和辩解等证据证实。
公诉机关认为，被告人许某以牟利为目的，明知他人可能从事违法犯罪活动，仍然将银行卡给他人使用，帮助他人利用信息网络实施犯罪，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，被告人许某认罪认罚，建议对被告人许某判处七个月有期徒刑，并处罚金。
被告人许某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人许某系犯罪中止，有坦白、认罪认罚、积极退赃情节，可以从轻处罚。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2021年10月11日，被告人许某被开平市某局民警抓获归案，2021年10月13日，被告人许某主动退还违法所得3000元。
本院认为，被告人许某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。被告人的辩护人提出的被告人许某系犯罪中止，于法无据，本院不予支持。被告人许某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人许某认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人许某案发后主动退还非法所得3000元，可以酌情从轻处罚。被告人的辩护人提出的被告人许某有坦白、认罪认罚、积极退赃情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。为打击刑事犯罪，维护国家对正常信息网络环境的管理秩序，根据被告人许某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人许某依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年10月11日起至2022年5月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；
二、被告人许某向某机关退缴的违法所得人民币3000元，予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 员 陈彬彬
二〇二一年十二月三十日
法官助理 杨林森
书 记 员 黄念兰
