案 由 诈骗
案 号 （2020）津0116刑初218号
天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕70号起诉书指控被告人姜某某1、李某某2、张某某3犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察官刘冬出庭支持公诉，被告人姜某某1及其辩护人王充己，被告人李某某2及其辩护人张卫站，被告人张某某3及其辩护人王婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2018年4月份至12月份期间,被告人姜某某1伙同被告人李某某2、张某某3在对被害人曹某某放贷期间以非法占有为目的,隐瞒互相认识、共同放贷的事实,诱使曹某某借贷还贷、肆意对曹某某认定违约收取违约金,导致曹某某从姜某某1、李某某2、张某某3三人处借款405000元,偿还姜某某1、李某某2、张某某3三人本金405000元,支付姜某某1利息及违约金186500元,支付李某某2利息及违约金27000元,支付张某某3利息及违约金108000元,共计321500元,其中被告人张某某3获利1万元,其余违约金及利息由被告人姜某某1、李某某2分赃。后被告人姜某某1、李某某2、张某某3均被传唤到案。
公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人姜某某1、李某某2、张某某3以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于三被告人系共同犯罪，被告人张某某3有自首情节且在共同犯罪中起次要作用，系从犯。建议判处姜某某1、李某某2有期徒刑四年六个月至六年，判处张某某3有期徒刑三年至四年。提请本院依法惩处。
被告人姜某某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人姜某某1的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名及数额没有异议。姜某某1具有自首情节，当庭悔罪认罪，认罪认罚，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，愿意积极退还被害人的损失，请求对其从轻处罚。
被告人李某某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人李某某2的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为本案的诈骗数额应为84000元，2018年7月10日前的部分应属于民间借贷或高利贷。李某某2被电话传唤到案，应属于自动到案，当庭如实陈述自己的犯罪事实，是自首，并认罪认罚，被告人家属庭前表示愿意退赔，请求对其从轻处罚。
被告人张某某3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人张某某3的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控张某某3犯诈骗罪的定性没有异议，张某某3具有自首情节，在共同犯罪中处于次要辅助作用，系从犯，其自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，没有前科劣迹，张某某3患有严重的疾病，家庭生活困难，妻子无固定收入，请求对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明：2018年4月份至12月份期间,被告人姜某某1伙同被告人李某某2、张某某3在对被害人曹某1放贷期间,隐瞒互相认识、共同放贷的事实,诱使曹某1借新债还旧债，不断垒高债务，致使曹某1不能全部清偿，后肆意认定违约，进而以收取违约金和利息的方式非法占有被害人钱财。曹某1从姜某某1、李某某2、张某某3三人处共计借款405000元,偿还三人本金405000元,支付姜某某1利息及违约金186500元,支付李某某2利息及违约金27000元,支付张某某3利息及违约金108000元,共计321500元,其中被告人张某某3获利1万元,其余违约金及利息由姜某某1、李某某2分赃。
2019年5月24日，被告人姜某某1、李某某2经电话传唤主动投案，到案后未能如实供述犯罪事实。2019年6月14日，被告人张某某3经电话传唤，与公安机关约定地点后主动投案，到案后如实供述犯罪事实。诉讼期间，姜某某1、李某某2亲属分别退赔被害人曹某1人民币7万元、2万元。
上述事实有经庭审质证、确认的案件来源及抓获经过，被害人曹某1陈述，证人陈某、吕某、许某、申某、郭某、曹某2、贺某、梁某证言，微信转账截图，被告人张某某3、姜某某1、李某某2供述，辨认笔录，专项审核报告，银行交易明细、微信转账记录，二手房买卖合同解除协议，房屋买卖合同、收条，案件查询系统查询记录、民事裁定书、民事调解书、民事起诉状等，情况说明，户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人姜某某1、李某某2、张某某3以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。关于姜某某1、李某某2辩护人所提该二被告人系自首的辩护意见，经查，姜某某1、李某某2虽经电话传唤主动投案，但到案后未能如实供述所犯罪行，不符合自首构成条件，对该辩护意见不予采纳。关于李某某2辩护人所提涉案数额为84000元的辩护意见，经查，姜某某1、李某某2、张某某3预谋诈骗，隐瞒事实引诱被害人曹某1通过向三被告人分别借款进行还贷，不断垒高债务，进而产生高额违约金及利息，该诈骗行为具有整体性、连续性，前后行为相互关联，李某某2应对指控的数额承担责任，对该辩护意见不予采纳。被告人张某某3有自首情节，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，愿意接受处罚，对其可以从轻或减轻处罚。被告人姜某某1、李某某2具有退赔行为，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第三款、第七十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人姜某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年11月23日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）
二、被告人李某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2023年11月23日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）
三、被告人张某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）
四、对被告人张某某3，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。
五、责令被告人姜某某1、李某某2、张某某3退赔被害人曹某1人民币231500元。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 周庆春
人民陪审员 张术源
人民陪审员 张秀敏
二〇二〇年十二月八日
书 记 员 张 艳
