审理法院：湖州市吴兴区人民法院
案号：（2019）浙0502刑初736号
案件类型：刑事 判决
审判日期：2020-01-20
案由：诈骗罪
审理经过
浙江省湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉一刑诉[2019]708号起诉书指控被告人曹某某1、曹某某2、周某某3犯赌博罪，于2019年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2019年9月16日、11月26日公诉机关建议对本案延期审理。2020年1月13日公诉机关作出吴检一部刑诉（2020）1号追加起诉决定书，本院受理后，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省湖州市吴兴区人民检察院指派检察员胡婧出庭支持公诉，被告人曹某某1、被告人曹某某2及其辩护人胡峰、被告人周某某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
被告人曹某某1、曹某某2、周某某3对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，不作辩解。
辩护人胡峰的辩护意见：对公诉机关指控被告人曹某某2犯赌博罪、诈骗罪定性无异议。到案后，被告人曹某某2如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，有悔罪表现，已经退回全部违法所得；请求对被告人曹某某2从轻处罚。
本院查明
经审理查明：（一）赌博事实
2019年2月10日至2019年3月18日期间，被告人曹某某1、曹某某2、周某某3以营利为目的，在浙江省湖州市吴兴区被告人曹某某1、曹某某2家中，组织赌客陈某2、曹某2、陈某1、戴某、曹某1、莫某1、万某、潘某、莫某2、曹某4、徐某1、徐某2、张某1等人，以“牛牛”的形式，聚众赌博30余场，共计抽头渔利人民币30000余元。其中，被告人曹某某1、曹某某2负责抽头，抽头渔利人民币30000余元；被告人周某某3负责望风，抽头渔利人民币8000余元，违法所得人民币1200元。
案发后，公安机关现场扣押违法所得人民币1030元；被告人曹某某1、曹某某2家属代其退缴违法所得人民币30000元；被告人周某某3退缴违法所得人民币1200元。
上述事实，被告人曹某某1、被告人曹某某2及其辩护人胡峰、被告人周某某3在开庭审理过程中亦无异议，并有：受案登记表，人口信息，违法犯罪记录查询证明，行政处罚决定书、不予行政处罚决定书，扣押清单及照片，接受证据材料清单；证人曹某1、张某1、陈某1、戴某、曹某2、杨某1、杨某2、唐某、张某2、曹某3、陈某2、潘某、莫某1、万某、莫某2、曹某4、徐某1、徐某2的证言；公安人员出具的抓获经过、到案经过及情况说明；检查笔录及刑事照相，辨认笔录及照片；被告人曹某某1、曹某某2、周某某3的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
（二）诈骗事实
被告人曹某某2曾与杨某1商议，由被告人曹某某2介绍借款人，杨某1出资共同赚取利息。2018年2月5日，被害人程某1经人介绍，向被告人曹某某2借款人民币60000元。后被告人曹某某2联系杨某1出资，并将被害人程某1的白色大众CC轿车（车牌号浙ＥXXXXX)抵押在杨某1处，杨某1将人民币60000元直接转账至被害人程某1的银行卡内。待被害人程某1收到上述钱款后，被告人曹某某2单独谎称向被害人程某1收取手续费、利息押金、家访费，合计人民币20400元，并让被害人将上述钱款转账给周某某3。被害人程某1将该钱款通过支付宝转账给周某某3后，周某某3即用支付宝转账给被告人曹某某2。
综上，被告人曹某某2诈骗作案1起，诈骗所得人民币20400元。
案发后，被告人曹某某2家属已代其赔偿被害人程某1全部经济损失，被告人曹某某2取得被害人程某1的谅解。
上述事实，被告人曹某某2及其辩护人胡峰在开庭审理过程中亦无异议，并有：受案登记表，人口信息，扣押清单、随案移送清单、发还清单，接受证据清单、账户明细（照片）、中国农业银行个人帐户明细、明细详情（照片）、账单详情（复印件），车辆质押借款合同（复印件）、车辆转押协议（复印件）、委托书（复印件）、告知书（复印件）、质押车业务收费明细（复印件）、借条（复印件），谅解书；证人周某某3、杨某1、张某3、杨某3、程某2、林某、丁某、李某的证言；被害人程某1的陈述；湖州市价格认证中心出具的湖价认字（2019）221号价格认定结论书；辨认笔录及照片；被告人曹某某2的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人曹某某1、曹某某2、周某某3以营利为目的，聚众赌博，从中抽头渔利，其行为均已构成赌博罪。被告人曹某某2以非法占有为目的，采用隐瞒真相之手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的上述罪名成立，依法应予分别惩处。对被告人曹某某2犯诈骗罪、赌博罪，依法应予两罪并罚。被告人曹某某1、曹某某2、周某某3到案后，能够如实供述自己的罪行，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。案发后，被告人曹某某1、曹某某2家属代其退缴违法所得人民币30000元，被告人周某某3退缴违法所得人民币1200元，酌情从轻处罚。被告人曹某某2家属已代其赔偿被害人程某1全部经济损失，被告人曹某某2取得被害人程某1的谅解，酌情从轻处罚。被告人曹某某2有违法劣迹，酌情从重处罚。被告人曹某某2辩护人的辩护意见，经查，符合法律规定，本院予以采纳。综上，根据被告人曹某某1、曹某某2、周某某3犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人曹某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年3月27日起至2020年4月17日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。
二、被告人曹某某1犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
三、被告人周某某3犯赌博罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。
四、公安机关现场扣押违法所得人民币一千零三十元，被告人曹某某1、曹某某2退缴违法所得人民币三万元，被告人周某某3退缴违法所得人民币一千二百元，予以没收，上缴国库（由扣押机关处理）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
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审判人员
审 判 长 钟 越
人民陪审员 钱阿英
人民陪审员 丁齐荣
二〇二〇年一月二十日
书 记 员 陈可钦
