案 由 诈骗
案 号 （2020）津0116刑初1138号
天津市滨海新区人民检察院以津滨检五部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人邹某1、韩某2犯诈骗罪，于2020年9月24日以简易程序适用认罪认罚从宽制度向本院提起公诉。本院于2020年9月25日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年10月23日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员李杰出庭支持公诉，被告人邹某1、韩某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市滨海新区人民检察院指控：2018年1月至2月,被告人邹某1伙同被告人韩某2以谈恋爱名义骗取女子信任,利用对方信息办理网络贷款进而骗取财物；邹某1自称“邹尝君”与被害人张某谈恋爱,骗取张某信任,在取得其身份证、银行卡和手机支付密码等信息后,伙同韩某2在天津市滨海新区宜昌××上海道瑞德口腔医院等地附近,操作张某手机办理网贷,编造买车用钱等理由将网贷所得钱款陆续从张某建设银行卡（尾号5395）和支付宝账户通过支付宝、微信等支付渠道转至邹某1的兴业银行卡（尾号6719）和微信账户,共骗取张某人民币77700元。邹某1将所得部分钱款分给韩某2,二人将钱款挥霍后失联,至今未归还被害人。
被告人邹某1、韩某2到案后如实供述了上述犯罪事实,并自愿认罪认罚。
公诉机关就起诉书指控的事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人邹某1、韩某2诈骗他人财物，数额巨大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，且是共同犯罪。邹某1、韩某2具有坦白情节且自愿认罪认罚，可从轻处罚。建议对邹某1判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元；建议对韩某2判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元,与前罪数罪并罚建议执行有期徒刑十年,并处罚金人民币四十三万元(含已缴纳的五万元)。提请本院依法惩处。
被告人邹某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中恳请法庭对其适用缓刑。
韩某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明：2018年1月初，被告人邹某1假借“邹尝君”之名通过探探交友软件结识被害人张某并互加微信好友。此后，邹某1谎称欲同张某进行交往，并在与张某聊天过程中，谎称其买车需要用钱。2018年1月17日夜间，邹某1伙同被告人韩某2驾车来到张某位于天津市滨海新区宜昌××号楼楼下，在与张某见面并骗取其信任后，邹某1伙同韩某2使用张某的手机进行网络贷款，并于次日凌晨以张某的名义贷款人民币25000元，该笔款项进入张某微信所绑定的银行账户后被转至邹某1的微信账户内。此后，邹某1伙同韩某2两次驾车来到天津市滨海新区瑞德口腔医院附近，采用上述相似方法，使用从张某处获取身份证、银行卡及密码，操作张某手机登录贷款程序以张某名义进行贷款，经统计，上述两次行为共计从银行及网络贷款平台贷款人民币52700元，上述款项进入张某账户后均被转至邹某1微信、支付宝等个人账户内。事后，张某曾向邹某1催要上述款项，邹某1以给母亲看病需要用钱等理由进行拖延，后将张某微信等联系方式拉黑不再联系。从张某处骗取的人民币共计77700元，均被二被告人挥霍或挪作他用。
2019年1月29日，被告人邹某1被公安机关抓获归案。2020年8月19日，被告人韩某2因他罪在监狱服刑期间，被民警解回。二被告人到案后如实供述上述主要涉案事实，并自愿认罪认罚。在本案审理期间，邹某1向本院缴纳退赔款人民币20000元。
上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的案件来源及到案经过，被害人张某陈述，被告人邹某1、韩某2供述，辨认笔录，涉案银行账户交易明细，涉案微信及支付宝账户转账记录，刑事判决书，执行材料，缴款凭证，户籍证明等证据证明。
本院认为，被告人邹某1、韩某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且是共同犯罪。天津市滨海新区人民检察院指控邹某1、韩某2犯诈骗罪，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。邹某1、韩某2到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，符合坦白条件及认罪认罚从宽制度的适用范围和适用条件，依法从轻处罚。邹某1主动退赔被害人张某部分经济损失，酌情从轻处罚。韩某2因犯诈骗罪被天津市西青区人民法院判决宣告后，在刑罚执行完毕以前，发现还有本罪没有判决，应数罪并罚。关于邹某1当庭提出希望对其判处缓刑的辩解，根据已查明的案件事实，邹某1伙同韩某2骗取张某共计人民币77700元，数额巨大，犯罪的情节及危害程度均较为严重，其仅在本案审理期间退缴人民币20000元，亦未取得被害人的谅解，不符合宣告缓刑的法定条件，不能适用缓刑，邹某1的上述辩解意见，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据邹某1、韩某2犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、六十七条第三款、第六十一条、第七十条、第六十九条第一款及第三款、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人邹某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前已先行羁押一个月零七日，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年10月23日起至2023年9月15日止。）
二、被告人韩某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；与前罪判决的有期徒刑八年,并处罚金人民币四十万元数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币四十三万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一个月零五日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月8日起至2028年7月2日止。已缴纳罚金人民币五万元。）
三、责令被告人邹某1、韩某2共同退赔被害人张某人民币57700元；
四、被告人邹某1退赔的人民币20000元，依法发还被害人张某。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 牛 翔
人民陪审员 高玉华
人民陪审员 张术源
二〇二〇年十一月四日
书 记 员 李炎炎
