案 由 诈骗
案 号 （2019）京01刑初96号
北京市人民检察院第一分院以京一分检公诉刑诉〔2019〕12号起诉书指控被告人李某1犯诈骗罪，于2019年3月21日向本院提起公诉，本院于2019年6月26日作出(2019)京01刑初26号刑事判决书，以被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十五万元；在案扣押的物品变价后按比例发还各被害人，不足部分责令被告人李某1继续退赔。宣判后，被告人李某1不服，提出上诉。北京市高级人民法院于2019年10月28日作出(2019)京刑终129号刑事裁定，以原判认定李某1犯诈骗罪的事实不清，证据不足为由，裁定发回我院重新审判。我院收到北京市高级人民法院刑事裁定书后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院坚持原起诉指控内容，后又以京一分检公诉刑追诉〔2019〕8号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市人民检察院第一分院指派检察员潘雪晴、代理检察员邱爽出庭支持公诉,被告人李某1及其辩护人钱飞到庭参加诉讼。现已审理终结。
北京市人民检察院第一分院起诉书及补充起诉决定书指控：
被告人李某1自2010年8月至2012年8月间，在本市昌平区回龙观镇北京人家小区等地，谎称自己是回龙观村回迁房开发商的亲戚，可以帮助低价购买回龙观村的回迁房，先后骗取彭某1、花某等11人购房款等费用共计人民币700余万元。李某1将所骗钱款大多用于消费、取现、汇给他人等。
被告人李某1于2018年8月6日被抓获归案。
北京市人民检察院第一分院向本院移送了指控被告人李某1犯诈骗罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、银行账户历史交易明细单、其它证明材料等证据，认为被告人李某1以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。
法庭审理中，被告人李某1对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但辩称：赃款均被李建君挥霍，其没有使用赃款。
被告人李某1的辩护人的主要辩护意见是：李某1系从犯，且认罪、悔罪，有坦白情节，系初犯，得到被害人李某1的谅解，请求法庭对其从轻处罚。
被告人李某1及其辩护人均未向法庭提交证据。
经审理查明：
被告人李某1自2010年至2012年8月间，伙同李建君（另案处理）在本市昌平区回龙观镇北京人家小区等地，谎称自己是回龙观村回迁房开发商的亲戚，可以帮助低价购买回龙观村的回迁房，先后骗取彭某1、花某等11名被害人购房款等费用共计人民币700余万元（以下币种均为人民币）。李某1将所骗钱款用于消费、取现、汇给他人等。
被告人李某1于2018年8月6日被抓获归案。
上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：
1．被害人郑某的陈述及辨认笔录证明：2010年前后，其分别在李建君、宋某、穆某的公司做兼职会计。2010年5月，其通过李建君认识了李某1。李某1告诉其自己是回龙观村开发商宋某1的亲戚，能帮助其购买回龙观村的回迁房，其就向李某1订购了一套120平方米的住房，价格为5000元/平方米。2010年8月，其将此事告知宋某，宋某也向李某1订购了一套120平方米的住房，价格为10000元/平方米。2010年9月，李某1让其按照购房款的10％预交定金。其向李某1提供的“沈纯”的银行账户分别转款17万元及1万元，包含其的6万元定金和宋某的12万元定金。李某1告诉其，沈纯是宋某1的会计。穆某得知此事后，通过其找李某1给自己还有他的亲戚也定了4套回迁房。需要交定金时，穆某将12万元还有亲戚的38.5万元都转到了其的银行账户，其于2010年11月4日向“沈纯”的账户转款47万元，并给予李某13.5万元现金。第一次付款后，其看到李某1买了很多新的金银首饰，第二次付款后，其看见李建君购买了一辆宝马牌轿车。后其还得知李建君出去赌博，其因一直未购买到回迁房，感觉自己被骗。购买回迁房的事情是李某1先告诉其的，后来其问李建君，李建君说这件事是真的，还说他的朋友也在李某1那买了几套房子，其就有了购买回迁房的想法。
2018年8月14日，被害人郑某辨认出被告人李某1。
2．被害人花某的陈述及辨认笔录证明：2012年6月，其听弟弟宋某说，他在回龙观村向李某1订购了一套回迁房，李某1是开发商宋某1的亲戚。宋某还告诉其，他于2010年已支付了12万元定金，现需交50％的购房款，但因生意赔钱，想让其接手购买该房子。之后其和郑某、穆某见到李某1时，对她说了宋某将房子转售给其，李某1让其交3万元改名费，其同意了。见面时，其的老乡李建君告诉其，他也向李某1订购了一套回迁房。之后因要交50％的购房款，2012年7月2日，其和穆某夫妻、王某1夫妻、彭某1夫妻、张某、孙某和李某1一起到孙某位于北京人家小区的家中，其给李某1转款60万元，其他人通过孙某的银行账户给李某1转款，李某1确认收到钱后给交钱的人出具了一个统一的收条，确认收购房款210万元。2012年7月28日，其向李某1转款2万元改名费。此后李某1以各种理由推拖交房，其一直没有拿到房子，发现自己被骗。
2018年6月12日，被害人花某辨认出被告人李某1。
3．被害人穆某的陈述及辨认笔录证明：2010年8月，其通过郑某向李某1订购了一套回龙观村回迁房。其听郑某说，李某1是开发商的亲戚。其的亲戚王某1、孙某、彭某1和张某得知此事后，也通过其向李某1各订购了一套回迁房。其将自己的定金12万元，还有王某1的9.9万元、孙某的7.7万元、彭某1的13.2万元、张某的7.7万元都转给了郑某，郑某又转给了李某1。除张某外其他人都将钱还给了其，张某的损失7.7万元由其承担。2012年7月2日，李某1带其到回龙观村工地看了毛坯房。看房后，在北京人家小区孙某的住处给李某1转款210万元，花某给李某1转款60万元，孙某转款150万元，包括彭某1100万元和孙某的50万元，彭某1的100万元中包括其的50万元，其至今未还给彭某1，一直是他在承担损失。李某1收钱后，出具了一张210万元的收条。事后，这些人都未拿到房子，也联系不到李某1。
2018年6月19日，被害人穆某辨认出被告人李某1。
4．被害人孙某的陈述及辨认笔录证明：穆某是其姨夫。2010年其得知穆某在回龙观村购买了回迁房，卖房的人叫李某1，是开发商的亲戚。之后其向李某1订购了一套回迁房，并将7.7万元的定金通过穆某转交李某1。其的另外三个亲戚张某、彭某1、王某1也都定房了，穆某帮忙支付了定金。2012年7月2日，其和李某1在回迁房的施工工地看房，后在其位于北京人家小区的家中给李某1转款150万元，包括其的50万元和彭某1的100万元，花某也给李某1转款60万元。李某1收钱后出具了一张210万元的收条。其至今未拿到房，且联系不到李某1。
2018年10月11日，被害人孙某辨认出被告人李某1。
5．被害人彭某1、王某1的陈述及辨认笔录内容与穆某、孙某等人的陈述内容一致，证明李某1冒充开发商的亲戚，以可以帮忙购买回迁房为由，骗取彭某1定金13.2万元、购房款100万元，骗取王某1定金9.9万元。
2018年6月12日，被害人彭某1辨认出被告人李某1。2018年10月2日，被害人王某1辨认出被告人李某1。
6．被害人李某1的陈述证明：其是李建君的老乡。2010年，其和李建君、李某1在聊天时，李某1称回龙观村的开发商是她的姨夫，能够帮忙购买回迁房。当时，李建君说他也想购买一套。之后其向李某1支付了8.5万元定金，包括现金和转账。2012年夏天，李某1带其到工地看过毛坯房。2012年8月9日，其向李某1转款62万元购房款。之后李某1始终未给其回迁房。2016年1月，其和李某1签订协议，李某1承诺用她名下房产的房租向其还款，其收到一年房租6万元，第二年，其就联系不到李某1了。
7．被害人郝某的陈述及辨认笔录证明：李某1是其哥哥，李建君是其同学。2010年，其得知李某1和李建君都向李某1购买了回龙观村的回迁房。2010年秋天，其和李某1、李建君以及李某1在昌平区吃饭，李某1称自己的亲戚是回龙观村的开发商，能够帮忙购买回迁房。其当时就向李某1订购了一套，李某1让其交10万元的定金。李建君帮其垫付了10万元定金，其一直未归还。2012年8月9日，其用其爱人韩某的银行账户向李某1转款86万元用于交付购房款。此后，其一直未收到房子。
2018年9月13日，被害人郝某辨认出被告人李某1。
8．被害人金某的陈述及辨认笔录证明：其和李某1是老乡。2011年，其得知李某1向李某1购买了回龙观村的回迁房，李某1的亲戚是开发商。其也找李某1向李某1订购了一套回迁房。2011年初，其向李某1支付了9.35万元定金和3万元好处费，共计12.35万元，均为现金。2012年6月，李某1带其去看了正在装修的房子，并让其交付剩余房款。2012年8月9日，其用彭某2的银行账户向李某1转款90万元。李某1还给其和郝某出具了收取购房款的收条，但现在找不到了。此后，李某1既未交房也未退钱。
2018年9月18日，被害人金某辨认出被告人李某1。
9．被害人杨某的陈述证明：2010年初,其通过李建君认识了李某1，李建君介绍，李某1的亲戚是回龙观村开发商宋某1，可以帮忙购买回迁房，李某1也说自己的亲戚是宋某1，可以帮忙买房。之后，其向李某1订购了一套120平方米的回迁房，价格为5000元/平方米。2010年3月，其爱人贾某向李某1提供的“沈纯”的银行账户转款6万元，支付了购房款10％的定金。2012年6月至7月，李某1让其支付购房款。其又让贾某先后于2012年7月23日、8月12日向李某1分别转款20万元。此后李某1以各种理由推拖不交房。其于2013年12月23日让李某1出具了收条，确认收到其的46万元购房款。此外，其还于2017年向北京市昌平区人民法院提起民事诉讼，2017年8月23日，北京市昌平区人民法院判决李某1返还其购房款46万元及利息。至今其既未收到房也未拿到钱。
10．被害人卢某的陈述证明：2011年左右，其听付某说他的朋友小李子在北京有关系，可以买到回迁房，房价便宜，他打算买一套，问其要不要买，其说要。一两个月后，付某说要交定金，每套10万元，还让其先帮忙垫上。其按照付某给其发送短信上面的收款账号，转账了20万元定金。半年后，2012年5月，付某跟其说小李子那边要收回迁房尾款了，大概得180多万元。后来其跟付某到小李子位于北京回龙观的家中见了面，当时还有一个女子。其和付某问了房子的事情，小李子和那个女子说放心，买回迁房的人很多，那个女子还拿出记事本给他俩看，上面有几个买房人的信息，并且说这些人都交全款了。这个女子还说自己是回迁房开发商的亲戚，通过亲戚关系才搞到的房源。过了几天，付某给其发来对方收尾款的银行卡号，他的尾款也让其帮忙转，回头一块算账。2012年5月29日，其用网银给对方转了185.3万元。小李子当时跟其和付某说自己和朋友都在这交钱买房了，让其放心，这个女子的关系很硬，肯定可以买到回迁房。其把钱交了之后，房子始终没有下来，钱也没有退还其。其和付某的购房款都是其的钱，被骗的损失也一直是其承担。
2019年8月22日，被害人卢某辨认出被告人李建君、李某1。
11．证人李某2的证言证明：其和李某1于2017年2月24日结婚。其向公安机关提交了5张借条以及李某1与李建君之间的聊天记录和通话录音。其听李某1说过她受李建君指使以能购买回迁房的名义骗钱，骗取的钱都被李建君转走了。2017年9月或10月，李某1将李建君约到本市昌平区南大街的肯德基餐厅见面，李建君出具五张借条，分别为200万元、70万元、80万元、50万元及50万元，共计450万元。其不知道李某1是否将450万元给李建君，只是听她说给了李建君一部分现金，一部分银行转款。
12．证人宋某的证言证明：2010年8月，其让郑某帮其向李某1转款12万元作为购房定金。2012年，李某1通知其交纳50％的购房款。其做生意赔钱，就想把该房产转让给花某，花某同意了，但未给其钱，因为当时其欠花某的钱，就折抵了，现在是花某承担12万元损失。
13．证人张某的证言证明：其舅舅穆某帮其处理向李某1购买回迁房一事，代其支付了10％的定金。此后，其未将定金归还穆某。
14．证人彭某2的证言证明：其和金某被李某1以购买回龙观村回迁房名义骗了102.35万元。2011年底或者2012年初，其丈夫金某给了李某112.35万元现金，其另向李某1转款90万元。
15．证人贾某的证言证明：杨某是其爱人。杨某被李某1以购买回龙观村回迁房的名义诈骗了46万元。2010年3月至8月，其先后向李某1指定的“沈纯”银行账户转款6万元、20万元以及20万元。李某1收钱后，一直没给房子，且以各种理由推拖。其和杨某让李某1补写了一份收据。杨某于2017年将李某1起诉至北京市昌平区人民法院，法院判决李某1还杨某46万元及相应利息。判决后未收到李某1的退款。
16．证人付某的证言证明：2010年底或2011年初，其跟李建君打电话聊天，他提到李某1有关系，亲戚是回龙观村回迁房的开发商，能通过关系搞几套房子，每平米8500元，他的朋友已经定了几套，如果其有想法也能帮着买。其说要120平米左右的。其跟亲戚卢某说了这事，卢某表示也要买，让其帮着定一套。隔了一周左右，李建君给其打电话，说回迁房的事问李某1了，可以弄到，但要交定金才能给留房，一套房子10万元，两套20万元。其收到了李建君发来的短信，写着收款账号。其就跟卢某说对方要定金，让他先把钱垫上。随后卢某给对方账户转了20万元。交了定金后就一直等着，期间其多次催李建君房子的事情，他说回迁房要用别人的指标，不是一会半会能办下来的，让其等，还说回迁房是因为开发商额外盖出来一两层，通过多盖出来的向外卖。因其多次催李建君，李建君就把李某1的手机号给其，让其自己去问李某1。其给李某1打电话，她说这个事不是一下两下可以办成的，让其再等等。直到2012年5月，李建君给其打电话说房子办下来了，让其赶紧把尾款交了。其带着卢某一起去回龙观小区见了李建君和李某1。见面后，李建君说房子下来了，其问为什么没有手续，李某1说需要把尾款都补上，才可以出房子的手续，房子之所以拖了那么久，是因为要用别人的指标。后来李某1说留下来的房子都是在120平米左右，一套大一点，一套小一点，还给其算尾款，两套房子还要再交185.3万元。其问李建君这事靠谱吗，李建君说靠谱，肯定没问题，他好几个朋友都交钱了。李某1用一张白纸给其写了一个账号，其让卢某先把尾款垫上。后卢某给李某1打了185.3万元尾款。李建君说他自己也在李某1那弄了一套回迁房。2014年左右，其催李建君，李建君告诉其开发商因为多盖楼层，被村民告了，人跑到国外了，手续没法办下去，钱退不了，让其继续等，直到现在。李建君没有用大额发票来跟其抵账。
2019年8月22日，证人付某辨认出被告人李建君、李某1。
17.证人王某2的证言证明：李建君从2012年开始向其借钱，其尾号0610的农业银行卡于2012年7月8日收到20.5万元转账是李建君还的钱。当时李建君住在昌平区回龙观镇朱辛庄村，其当天送钱他在楼下等着，其把20万现金给了李建君。后来在其催促下，李建君给其银行卡转了20.5万元。2012年8月27日其银行卡收到的15万元转账也是李建君还其的，之前李建君借钱说生意需要周转，大概拿了30万左右，这15万是他还其的。其认识李某1，其跟李某1没有经济往来。李某1的银行卡向其转账，肯定是李建君拿李某1的银行卡还其的。其去过一次澳门，是2012年夏天。李建君去澳门赌博叫上其，李某1也一起去了。李建君三把牌就把20万澳门元输没了。
18.证人万某的证言证明：李建君之前因为做生意需要资金周转，向其借过40多万元现金，之后陆续还给其了。其的农业银行账户于2012年8月10日和2012年8月6日收到转账21.5万元和20万元都是李建君还其的借款。其不认识李某1。
19.证人高某的证言证明：其和李建君是老乡。2012年5、6月，李建君跟其借过100万元。民警出示的李某1的农业银行账户向其的账户转账50万元是李建君还其的借款，还钱之前他给其打过一个电话。其不认识李某1。
20.李某1、李建君的银行账户交易明细证明：李某1于2012年7月8日、8月10日分别向李建君转款50万元、45万元。李建君于2011年5月4日、8月6日、9月27日、2012年4月13日分别向李某1转款5万元、2万元、3万元、10万元。
21．接受证据清单、收条、协助查询财产通知书、李某1、花某银行账户交易明细、微信截图等证明：花某于2012年7月2日向李某1转款50万元、10万元，于2012年7月28日向李某1转款2万元。2012年7月2日，宋朝丽、宋朝荣、张某、孙某、花某、彭某1向李某1支付购房款共计210万元。
22．接受证据清单、农行卡复印件、穆某、孙某银行账户交易明细证明：穆某于2010年10月25日向郑某转款12万元，于2010年11月3日向郑某转款38.5万元。孙某于2012年7月2日向李某1转款150万元。
23．李某1银行账户交易明细证明：李某1于2012年8月9日向李某1转款62万元。
24．郑某银行转款凭条复印件证明：郑某于2010年9月2日、9月13日、11月4日，分别向“沈纯”账户转款1万元、17万元、47万元。
25．接受证据清单、客户回单复印件、韩秀兰、彭某2、李某1银行账户交易明细证明：2012年8月9日，韩秀兰向李某1转款86万元，同年8月9日，彭某2向李某1转款90万元。
26．沈纯、杨某、贾某、李某1银行账户交易明细、汇款凭证证明：2010年3月23日及2012年7月23日，贾某向“沈纯”账户转款6万元，向李某1转款20万元；2012年8月12日，杨某向李某1转款20万元。
27．调取证据通知书、调取证据清单、交款视频等证据证明王某1提交证据的情况。
28．接受证据清单、律师见证书复印件、录像光盘等证明：李某1同意将其名下位于北京市昌平区回龙观镇回龙观村回迁房中区3号楼1单元1303室房屋出租给李某1，以租金归还欠款。
29．收据、民事判决书、民事裁定书、生效证明证明：2013年12月23日，李某1出具收据确认收到杨某46万元作为北京市昌平区回龙观镇回龙观村（回龙观村回迁新址）建筑面积122平方米的房屋购房款。2017年8月23日，北京市昌平区人民法院解除原告杨某与被告李某1之间的房屋买卖合同关系，李某1于判决生效之日起十日内返还杨某购房款46万元及利息。
30．卢某、李某1银行账户交易明细证明：卢某于2012年5月29日向李某1账户汇款185.3万元。
31．李建君、李某1、卢某出入境记录证明：李建君、李某1、卢某出境的情况。
32．接受证据清单、借条复印件证明：2018年8月10日，李某2向侦查机关提交5张借条复印件，内容为李建君向李某1借款共计450万元。
33．接受证据清单、微信聊天截图等证明：2018年8月22日，李某2向侦查机关提交微信聊天截图52页、通话录音光盘1张，内容为李某1和李建君谈及诈骗被害人钱款的情况。
34．侦查人员出具的工作记录证明：侦查人员根据银行账户信息联系吴自力、万某、曹彦军、王某2等人的情况。
35．工作说明证明：查询卡号尾号为7828、1615银行账户交易明细的情况。
36、谅解书证明：李某1的亲属在案发后替李某1偿还李某1人民币38993元，并取得李某1的谅解。
37．到案经过证明：被告人李某1系侦查机关抓获到案。
38．传唤证、拘留证、逮捕证等书证证明：被告人李某1被采取强制措施的情况。
39．户籍材料证明：被告人李某1的自然情况。
40．同案犯李建君的供述：其当时输钱被债主追债，跟李某1说用买房人的购房款来还账。李某1听了觉得其做生意能挣回来就把钱借给其还债了。李某1最开始收的购房款用在跟其做买卖上了，给其垫资用了。以买房骗钱的事情一开始是李某1提出来的，后来其赌博输大了，想继续用这个手段弄点钱，用来赌博翻本。其自己去澳门赌博，输了不少钱，还在外面欠账，回京后其跟李某1说自己没钱了，还得去澳门赌翻本，让李某1给其弄点钱。李某1就去找买房的人收购房尾款。之后其就带着李某1一起去澳门赌博。在赌场是李某1给其刷的pos机换的码子，后来其在赌场输钱了，欠下赌债也是李某1给其还上了。其知道李某1给其的赌资和替其还赌债的钱是李某1收来的购房款。购房的人问过其买回迁房的进展，其就编造各种理由说正在办，让他们等着。
41.被告人李某1的供述：2009年6月，其在回龙观镇朱辛庄村认识了李建君，后和他发展为情人关系。2010年初，李建君让其谎称回龙观村开发商宋某1是其姨夫，由李建君去找他的老乡购买回龙观村的回迁房以骗取钱款，挣钱后再想办法还钱。事实上，其没有能力买到回迁房，也找不到关系，其知道这是骗人的，但其和李建君关系很好，很信任他。被骗的人员中，穆某等5人购买了5套回迁房，包括穆某、一个姓花的女子、穆某的妹妹和穆某的亲戚。李某1等3人购买了3套回迁房，包括李某1、李某1的弟弟、还有一个名字里面有“彭”字的人。此外，李建君的公司会计郑某、杨某也向其购房。第一次收钱时，李建君让其向他的老乡提出先支付购房款10％的首付款，李建君的老乡一起给其使用的“沈纯”的银行账户转款共计90万元。收钱后，李建君以做生意为由取走了“沈纯”的银行卡。该银行卡是其前夫公司办理的，用于每月给其发放生活费。2012年，李建君让其再找这些人要50％的房款。这些人在北京人家小区，向其转款约200万元，其出具了收条。此外，李某1给其转款76万元，其还给他6万元，其记不清李某1的弟弟和姓金的男子给其多少钱，只记得姓金的男子给过其10万元的现金作为定金。其还以出售回迁房的名义，骗取郑某6万元、杨某46万元。其为了让购房人相信，还带他们去回迁房的工地看房。上述钱款到账后，李建君就以开公司用钱的名义把银行卡取走，将钱款转移。2017年9月或10月，其让李建君出具了五张借条，共计450万元。另供述：2011年左右，李建君向他的朋友付某、卢某说其有关系，能买到回龙观的回迁房。后在李建君的安排下，在其跟李建君的住处与付某、卢某见了面。其表示自己有能力买到回迁房。他俩都说要120平米的，谈好的价格是每平米1万元。隔了三四个月，李建君跟其说付某、卢某要交钱买房子，并向其要收钱的卡号，其就把银行卡号通过短信发给李建君，李建君再给他俩转发。后其收到了200万元左右。这200万元被李建君用在澳门赌场上了，都输光了。其也跟李建君在澳门赌场，李建君就拿着其的银行卡去刷卡换的码子。交款后，主要是付某联系其，由李建君传话，其先开始都是让他等，拖着他，后来跟他说开发商出事了，跑到国外了。付某、卢某的房款没退还过。
2018年8月7日，被告人李某1辨认出李建君。
此外，北京市第一中级人民法院赃、证物处置入库单证明：2019年6月，李某1退赔挂坠、手镯各一个，现扣押在案。经法庭庭外征求意见，控辩双方对该项证据均无异议，本院一并予以确认。
关于被告人李某1所提赃款均被李建君挥霍，其没有使用赃款的辩解，及其辩护人所提李某1系从犯的辩护意见，经查：在案证据证明，李某1在李建君的介绍下直接接触本案被害人，并向被害人虚构其系回迁房开发商的亲属，能够低价购买回迁房的事实，甚至还带部分被害人去查看回迁房，骗取被害人信任，并索要所谓购房定金及购房款，且使用其个人银行账户或其控制的他人银行账户接收款项，后在被害人催问办事进度时，李某1以各种虚假理由进行推拖。从李某1所实施的上述行为来看，其在共同犯罪中并不处于从属地位，不应认定为从犯。另查，银行账户交易明细证明，李某1个人及其控制的银行账户在接收涉案赃款后，除用于归还李建君个人欠款等用途外，均为消费或取现，无证据证明赃款均为李建君一人使用。故对于被告人李某1及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院均不予采纳。
本院认为，被告人李某1伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪。北京市人民检察院第一分院指控被告人李某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。李某1所犯诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。鉴于李某1到案后主动交代了办案机关未掌握的部分犯罪事实，认罪态度较好，且案发后退赔了部分款项并取得被害人的谅解，依法可对其从轻处罚。对于李某1的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。据此，根据被告人李某1犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：
一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2031年2月5日止。罚金限本判决生效之次日起十日内缴纳。）
二、在案扣押的物品变价后按比例发还各被害人（清单附后），不足部分，责令被告人李某1继续退赔。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长 林辛建
审判员 吕 晶
审判员 鲍 艳
二〇二〇年九月二十九日
书记员 索登灿
