审理法院：中级法院
案号：（2020）豫16刑终XXX号
案件类型：刑事
审判日期：2020年05月XX日
案由：诈骗罪
一审法院认为
根据上述事实和证据，太康县人民法院重审判决：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币五万元；二、责令被告人刘某某退赔被害人王某2人民币25.2万元，退赔被害人刘某2人民币50万元。
上诉人上诉情况
上诉人刘某某上诉及其辩护人辩称：1、对原审认定犯罪数额有异议，上诉人借王某220万元，第二次的10万元没有拿到；借刘某230万元，并非50万元；2、本案属经济纠纷，不构成诈骗罪。
检察院认为
周口市人民检察院出庭检察员出庭意见：原判认定事实清楚，证据确实充分；上诉人刘某某诈骗犯罪数额特别巨大，原审定性准确、量刑适当；建议驳回上诉、维持原判。
本院查明
经二审审理查明，2014年9月，上诉人刘某某将其朋友的晶华公司法定代表人变更为刘某某。后来，上诉人刘某某隐瞒晶华公司厂房、设备已经出租他人、其本人在该公司无出资、未参与经营的事实，虚构公司资金紧张、急需资金周转，以晶华公司法定代表人身份骗取他人借款。查明的犯罪事实有：
一、2015年4月23日，上诉人刘某某经赵某1介绍，以晶华公司法定代表人的身份，称公司急需资金周转，承诺给付五分利息，向太康县逊母口镇前店行政村村民王某2借款20万元，王某2扣除1万元利息后将19万元现金交给刘某某，刘某某出具了借款20万元的借据。后来，王某2多次追要未果，刘某某失去联系。
2015年6月15日，被害人王某2向太康县公安局报警，2015年9月18日太康县公安局将上诉人刘某某刑事拘留。上诉人刘某某被拘留后，其老表高建忠作保证人，替刘某某还款8000元，承诺剩余的钱半月内还，并用一辆大众品牌车抵押。同时高建忠等人给王某2写了一张借款38万元的借条，王某2出具高建忠代刘某某还款35万元，对刘某某谅解的说明，上诉人刘某某于2015年9月24日被取保候审。取保后高建忠托人给王某23万元，把抵押车开走，剩余的钱未还且联系不到。
二、2015年6月11日，上诉人刘某某以晶华公司法定代表人的身份，虚构公司资金紧张，以在银行开承兑汇票需给银行领导送礼为由，承诺上午借款下午归还，骗取河南省上蔡县蔡都镇居民刘某2借款30万元。上诉人刘某某在其身份证复印件上书写内容为“借据，今借刘某2现金80万元整，￥800000.00元，於2015年6月15日下午5：30分归还，否则承担一切法律责任”的借据。上诉人刘某某在借据上签名，加盖晶华公司及刘某某本人印章。经被害人催要未还，后被告人刘某某失去联系。
综上，上诉人刘某某诈骗被害人王某219万元，诈骗被害人刘某230万元，共计49万元人民币。案发后上诉人刘某某通过高建忠向王某2还款3.8万元。
二审查明的证据同一审查明的证据，且经一审法院举证、质证，本院予以确认。
结合上诉人刘某某的上诉理由、辩护人辩护意见、出庭检察员出庭意见，本案各方争议的焦点有三个：一是本案定性问题，二是犯罪数额认定问题，三是量刑问题。本院分别评判如下：
1、原审定性准确。上诉人刘某某将晶华公司法定代表人变更为其本人，隐瞒公司厂房、设备已经出租给他人生产，其本人在公司没有出资、未参与经营的事实，多次利用公司法定代表人身份虚构公司资金紧张、急需资金周转，骗取本案二被害人借款，实施了虚构事实、隐瞒真相的行为。上诉人刘某某在其本人无主要生活来源、无还款能力的情况下，向二被害人承诺高息借款或高额报酬，得款后没有将款项用于公司资金周转，反而逃避债务，其非法占有他人财物的主观故意明显。原审认定上诉人刘某某的行为构成诈骗罪，定性准确。上诉人刘某某及其辩护人关于本案属于经济纠纷的上诉理由、辩护意见，于法无据，不能成立。周口市人民检察院出庭检察员关于原审定性准确的出庭意见成立，予以采纳。
2、原审认定犯罪数额不当。上诉人刘某某到案后，一直供述借被害人王某219万元、借被害人刘某230万元，与被害人王某2、刘某2陈述不一致。上诉人刘某某诈骗被害人王某2时，第一次出具的借据显示为数额为20万元，但存在预扣1万元的利息，实际收到19万元；后来，上诉人刘某某又向被害人王某2借款并出具30万元的借据（数额包括第一次出具的20万元），被害人王某2是否实际又出借了10万元，被告人供述、被害人陈述、证人证言存在矛盾。上诉人刘某某诈骗被害人刘某2的款项数额，结合被害人刘某2银行转账明细、取款记录，有充分证据证明的数额为30万元；一审认定诈骗被害人刘某250万元，但对刘某2出借款项来源并未查清、是否实际给付50万元没有查清，该起认定诈骗刘某250万元的证据并不充分。本案系刑事案件，应按照刑事案件的证明标准来审查判断证据、认定案件事实；对存疑部分事实证据不足的，不予认定。从本案现有证据来看，应认定上诉人刘某某诈骗被害人王某219万元、诈骗被害人刘某230万元。上诉人刘某某诈骗犯罪数额应认定为49万元。上诉人刘某某及其辩护人关于原审数额认定不当的上诉理由、辩护意见成立，予以采纳。
3、原审量刑不当。上诉人刘某某诈骗犯罪数额49万元，属于犯罪数额巨大，应依法惩处。上诉人刘某某对犯罪事实供认不讳，应认定构成坦白，可依法从轻处罚；其对行为性质的辩解，不影响对其坦白情节的认定。上诉人刘某某在案发后通过高建忠偿还被害人王某23.8万元、被害人王某2出具了谅解书，存在部分还款、部分被害人谅解的情节，可酌情从轻处罚。原判量刑不当，应予改判。
本院认为
本院认为，上诉人刘某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；其犯罪数额巨大，应依法惩处。原判认定部分事实错误，量刑不当，应予纠正。上诉人刘某某的上诉理由及其辩护人辩护意见合理部分，予以采纳。周口市人民检察院出庭检察员出庭意见合理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
裁判结果
一、维持太康县人民法院（2019）豫1627刑初468号刑事判决第一项对被告人刘某某的定罪部分；
二、撤销太康县人民法院（2019）豫1627刑初468号刑事判决第一项对被告人刘某某的量刑部分和第二项；
三、上诉人（原审被告人）刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2027年9月21日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）
四、责令上诉人刘某某退赔被害人王长征人民币19万元（含已退赔的3.8万元），退赔被害人刘萍人民币30万元（限于本判决生效后三十日内履行）。
本判决为终审判决。
