案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0631刑初125号
河北省望都县人民检察院以望检刑检刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人杨某犯诈骗罪，于2020年10月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。望都县人民检察院指派检察员徐永刚出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人李闯到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2020年3月至5月间，被告人杨某利用其经营黄金首饰生意活动中结识的生意伙伴、朋友、同事、同学获取的信任，以非法占有为目的，以做黄金生意需要周转资金为由，骗取他人财物共计2813400元用于手机网络赌博，至今未予归还。分别为：骗取刘某人民币491000元；骗取王某1人民币100000元；骗取李某1人民币127400元；骗取杨某1人民币1380000元；骗取杨某2人民币30000元；骗取贾某人民币12000元；骗取武某人民币150000元；骗取胡某人民币200000元；骗取田某人民币123000元；骗取马某人民币200000元。
为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、鉴定意见、被告人供述等证据。
公诉机关认为，被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法追究其刑事责任，提请本院判处被告人杨某有期徒刑十四年，并处罚金。
被告人杨某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、本案的犯罪数额应认定为76.04万元，公诉人指控的犯罪数额中涉及武某、田某、杨某1、马某的款项已经部分偿还或有借有还，均属于民事纠纷，不应作为诈骗犯罪数额，且胡某的涉案金额仅有口供，无转账凭证，证据不足。2、被告人杨某提供可能属于全国范围有较大影响犯罪的重大立功线索，属于法定的减轻情节。3、刘某、马某对被告人杨某表示谅解。4、被告人杨某认罪态度好。综上，建议对被告人杨某判处七年以下刑罚。
经审理查明，2020年3月至5月间，被告人杨某以非法占有为目的，以做黄金生意需要周转资金为由，骗取他人财物共计2813400元用于手机网络赌博，至今未予归还。分别为：骗取刘某人民币491000元；骗取王某1人民币100000元；骗取李某1人民币127400元；骗取杨某1人民币1380000元；骗取杨某2人民币30000元；骗取贾某人民币12000元；骗取武某人民币150000元；骗取胡某人民币200000元；骗取田某人民币123000元；骗取马某人民币200000元。
上述事实有经庭审质证、确认的被害人刘某、王某1、李某1、杨某1、杨某2、贾某、武某、胡某、田某、马某陈述，辨认笔录，支付宝转账记录、银行卡交易明细、微信聊天记录和转账记录，证人李某2、郭某、王某2的证言，被告人杨某尾号为0080的建行卡交易明细清单，到案经过、谅解书，被告人杨某的供述及户籍证明信等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨某犯诈骗罪罪名成立。被告人杨某多次诈骗，为赌博而诈骗，可对其从重处罚。被告人杨某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系自首，对其可以从轻处罚。被告人杨某取得了被害人刘某、马某的谅解，可对其酌情从轻处罚。被告人杨某供述其参与的网络赌博公司属于如实供述本案钱款去向，依法不属于立功，辩护人提出被告人杨某属于重大立功的辩护意见，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物应当责令退赔。根据被告人杨某犯罪的具体事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月24日起至2033年5月23日止）。
二、责令被告人杨某退赔被害人刘某人民币491000元；退赔被害人王某1人民币100000元；退赔被害人李某1人民币127400元；退赔被害人杨某1人民币1380000元；退赔被害人杨某2人民币30000元；退赔被害人贾某人民币12000元；退赔被害人武某人民币150000元；退赔被害人胡某人民币200000元；退赔被害人田某人民币123000元；退赔被害人马某人民币200000元。
上述罚金与退赔款项于判决生效后十日内缴纳至望都县人民法院。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 杨洁淳
人民陪审员 王 兰
人民陪审员 张玉峰
二〇二〇年十二月二十五日
书 记 员 谷 月
附相关法条：
1、《中华人民共和国刑法》
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
2、《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
