案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0982刑初521号
河北省任丘市人民检察院以任检一部刑诉〔2020〕483号起诉书指控被告人远某某1、边某某2犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年11月4日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员刘筱红出庭支持公诉，被告人远某某1、边某某2到庭参加诉讼。现已
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审理终结。
公诉机关指控，2020年3月份，被告人远某某1、边某某2为获取非法利益，共谋为电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算账户、转移犯罪所得赃款。后远某某1在边某某2的指示下办理了ＰＯＳ机和银行卡用于转移赃款。2020年6月17日，被害人蔡某将被诈骗的12501.74元，分两笔分别转入远某某1工商银行卡和支付宝账户中，远某某1扣除提成后将钱转入边鹏飞账户，边鹏飞扣除其提成后将钱转入其上家账户。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、聊天记录、账户主体查询详情及交易流水、微信转账记录、银行卡交易明细清单等相关证据。
公诉机关认为，被告人远某某1、边某某2以非法占有为目的，为电信网络诈骗犯罪提供资金支付结算账户、转移犯罪所得赃款，涉案数额12501.74元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案受害人为未成年人，酌情对二被告人从重处罚；鉴于二被告人自愿认罪认罚，又系从犯，可从轻处罚，建议判处二被告人各有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
被告人远某某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人边某某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明，2020年3月份，被告人远某某1与被告人边某某2经人介绍相识，后二人共谋为电信网络诈骗犯罪提供资金支
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付结算账户、转移违法犯罪所得赃款以获取提成。2020年6月中旬，边某某2让远某某1办理了一张工商银行卡并绑定了远某某1的微信和支付宝账户。2020年6月17日，电信网络诈骗犯罪分子以低价出售手机为诱饵，通过让被害人蔡某（男，2006年9月5日出生，系初中二年级学生）扫二维码后输入代码的方式，骗取被害人12501.74元，其中第一笔4900.87元转入远某某1工商银行卡账户，远某某1微信转给边鹏飞，边鹏飞扣除提成735后将余款转入其上家“小二”账户；第二笔7600.87元通过花呗转入远某某1支付宝账户，远某某1扣除提成600元后将余款直接通过收款二维码转给了边鹏飞上家“小二”，边某某2从中提成1520元，边某某2两笔提成共计2255元。
2020年6月17日，被害人蔡某向湖北省洪湖市公安机关报案，2020年7月8日任丘市公安局接上级公安机关线索通知，于2020年7月14日立案侦查。2020年7月13日远某某1被抓获归案，2020年7月14日边某某2被抓获归案，二人到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚。
上述事实有经庭审质证、确认的被告人远某某1、边某某2供述，被害人蔡某陈述，聊天记录截图、账户主体查询详情及交易流水、微信转账记录截图、借记卡账户历史明细清单（远某某1工商银行账户）、收付款支付账号、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国邮政储蓄银行交易明细，洪湖市公安局受案登记表，被告人抓获经过、常住人口基本信息等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人远某某1、边某某2明知他人实施电信网络
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诈骗犯罪，仍提供信用卡、资金支付结算账户，并协助犯罪分子转移赃款，涉案金额人民币12501.74元，数额较大，其行为均构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案属针对不特定多数人实施的电信网络诈骗，且诈骗对象蔡某为未成年人，应酌情对二被告人从重处罚。二被告人在共同犯罪中起次要、辅助性作用，系从犯，到案后均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：
一、被告人远某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2021年1月12日止。罚金已缴纳，上缴国库。）
二、被告人边某某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2021年1月13日止。罚金已缴纳，上缴国库。）
三、追缴被告人远某某1违法所得人民币六百元。（已追缴，上缴国库。）
四、追缴被告人边某某2违法所得人民币二千二百五十五元。
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（已追缴，上缴国库。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审判长 刘石青审判员郭志梅人民陪审员魏玺
二〇二〇年十二月九日
书记员 孟 素 菊
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附：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，
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承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。
