案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0403刑初231号
邯郸市丛台区人民检察院以丛检公诉刑诉（2020）193号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市丛台区人民检察院指派检察员郝雪强、唐阳阳出庭支持公诉，被告人郑某某及其辩护人刘彦成到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2015年11月30日，被告人郑某某以开饭店需要资金周转为名，用伪造的本市荣盛锦绣花苑6号楼2单元1403号房屋的房产证做抵押，向闫某借款20万元，闫某通过银行向郑某某转款17万元。郑某某得钱后转给刘某16万元。2015年12月5日，郑某某以本市荣盛锦绣花苑6号楼2单元1403号房屋的价值远大于上次借款数额为由，向闫某借款20万元，闫某通过银行向郑某某转款17万元。郑某某得钱后，将其中10万元转给刘某。2016年1月13日，郑某某再次向闫某借款4万元。后，闫某联系不上郑某某。
上述事实，公诉机关提供了被告人供述、证人证言及相关书证、鉴定书等证据材料，认为被告人郑某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。
被告人郑某某辩称房产证不是其做的，其没有以房产证为抵押借钱。辩护人提出，1、本案公诉机关撤回起诉后，没有新的事实和证据，不能再行起诉；违背上诉不加刑原则；2、郑某某未用伪造的房产证作抵押，向闫某借款，不能证明房产证系郑某某伪造；3、郑某某在2015年12月28日向闫某转款7.5万元，刘某替郑某某已还清欠闫某的款项；4、郑某某在主观上没有非法占有的目的，本案属于经济纠纷。
经审理查明，2015年11月30日，被告人郑某某以开饭店需要资金周转为名，用伪造的本市荣盛锦绣花苑6号楼2单元1403号房屋的房产证做抵押，向闫某借款20万元，闫某给郑某某转款17万元。2015年12月5日，郑某某以用于抵押的该房屋价值远大于上次借款数额为由，再次向闫某借款20万元，闫某又给郑某某转款17万元。2016年1月13日，郑某某又向闫某借款4万元。郑某某将上述所借大部分款项转给刘某等人，少部分用于消费。
上述事实，有公诉机关移交，并经当庭举证、质证、本院予以确认的下列证据证实：
1、被害人闫某陈述，2015年11月28日郑某某通过朋友刘某找到其，称饭店资金周转不开，想以他荣盛锦绣花苑6号楼2单元1403号房子作抵押，由刘某担保，利息5分，向其借款20万元，其答应了，于30日通过手机银行转给郑某某17万元，给了2万元现金，剩余1万元是扣的利息，郑某某写了借条，并把房产证的原件给了其，房产证上的名字是郑某某，门牌号也对，就没细看户型和面积，刘某作为担保人在借条上签了字。后郑某某和刘某找到其说又开了一个饭店，向其借款20万元，其通过手机银行转款17万元，给了3万元现金，郑某某写了借条，刘某是担保人。2016年1月13日，郑某某再次以饭店急用钱进货为由向其借钱，其转给郑某某4万元，给郑某某5000元现金。其要账时才知道房产证是假的，房子早已过户给别人了。郑某某和刘某都说价值100多万元的房子抵押给其了，能够还清欠其的钱，所以其才陆续借给郑某某钱，听说郑某某把钱用于赌博了。闫某对郑某某进行了指认。
2、证人刘某证言，郑某某通过其认识闫某，郑某某以饭店资金周转为由向闫某借款20万元，其当担保人，郑某某用荣盛锦绣花苑的房子为抵押，其到场时房产证在桌上放着，闫某给郑某某转了款。大概过了一个星期，郑某某还是以饭店资金周转为由向闫某借款20万元，其当担保人，郑某某给闫某说房子抵押给闫某，房子价值大于借款，让闫某别担心。闫某给郑某某转款后，郑某某两次转给其的26万元是还欠其的钱。郑某某有赌钱的习惯，还经常在金钻ＫＴＶ大量消费。后其和闫某找郑某某要账时，听闫某说房产证是假的，房子已经过户给别人了。
3、证人张某证言，郑某某把荣盛锦绣花苑的房子以七八十万元的价格卖给其，房子过户后，郑某某没有搬走，一直在里面住着，付给其租金。
郑某某于2014年12月2日将荣盛锦绣花苑6-2-1403号房产以70万元价格卖给张某，并过户给张某的相关买卖合同、过户手续在卷佐证。
4、邯郸市公安局物证鉴定所邯公物鉴（文）字（2018）50113号鉴定书鉴定意见为，提取的荣盛锦绣花苑6-2-1403号房屋所有权证上的“邯郸市房地产产权监理处证书专用章”与邯郸市房产交易管理中心提供的“邯郸市房地产产权监理处证书专用章”样本印文不是同一枚印章盖印。
该虚假的房产证复印件在卷佐证。
5、落款时间分别为2015年11月30日、12月5日郑某某给闫某所写金额均为20万元的两张借条，其中2015年11月30日借条上记载借款20万元用于生意周转，用荣盛锦绣花苑6-2-1403号房产证做抵押。
闫某于2015年11月30日给郑某某转款17万元、2015年12月6日给郑某某转款17万元、2016年1月13日给郑某某转款4万元的银行流水。
郑某某收到上述款项后，将大部分款项转给刘某等人，剩余款项取现或消费的银行流水。
6、被告人郑某某供述，其向闫某借款，闫某给其转款后其转给刘某等人，荣盛锦绣花苑的房子在2014年12月份过户给张某等情节与被害人陈述、证人刘某、张某证言及相关书证均相吻合。另供，在借闫某钱之前，其借过张博、王志勇、杨帆、张某、陈坤等人的钱。除了转给刘某的，剩余的钱其还账了。
关于辩护人所提本案公诉机关撤回起诉后，没有新的事实和证据，不能再行起诉，违背上诉不加刑原则的意见，经查，公诉机关以伪造国家机关证件罪对郑某某提起公诉，以事实、证据发生变化为由撤回对郑某某的指控，后补充了新的事实，以诈骗罪向本院提起公诉，符合相关法律规定，该辩护意见，不予采信。
关于辩护人所提刘某替郑某某已还清欠闫某的款项的意见，经查，刘某和闫某之间也有借款，闫某称刘某还过其款，刘某与郑某某之间有多笔的转账，卷中证据不能证明刘某还给闫某的款项是替郑某某还款，该辩护意见，查无实据，本院不予采信。辩护人所提郑某某在2015年12月28日向闫某转款7.5万元的意见，经查，闫某称2015年8月1日其转账借给郑某某8万元，郑某某2015年12月28日转给其的7.5万元，是还的这笔8万元，并提供了2015年8月1日的转账记录，故郑某某2015年12月28日给闫某转款7.5万元的事实与本案无关。
关于被告人郑某某提出房产证不是其做的，其没有以房产证为抵押借钱，及其辩护人所提郑某某未用伪造的房产证作抵押，向闫某借款，不能证明房产证系郑某某伪造的意见，经查，被害人闫某陈述郑某某拿着房产证过来，抵押给其向其借款情节，刘某证明其到场时房产证在桌子上放着，该辩解辩护意见，没有证据印证，本院不予采信。
关于辩护人所提郑某某在主观上没有非法占有的目的，本案属于经济纠纷的意见，经查，郑某某以生意周转为由，提供虚假的房产证为抵押，向闫某借款后将大部分款项转给刘某等人或用于消费，其在主观上具有非法占有的主观故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的手段，应当以诈骗罪追究其刑事责任，不属经济纠纷，该辩护意见，本院不予采信。
本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人合法财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚、证据充分，所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年又六个月，并处罚金人民币5万元（罚金在判决生效后一个月内一次缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月16日起至2025年7月16日止）。
二、责令被告人郑某某退赔被害人闫某人民币38万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 牛学英
人民陪审员 苑琳璐
人民陪审员 孔庆芳
二〇二〇年十二月七日
书 记 员 豆新丽
