案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0184刑初368号
新乐市人民检察院以新检一部刑诉〔2020〕351号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员王新江、袁云鹤出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人黄志强、被害人陈某1、陈某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2020年4月份，被告人刘某某以投资无纺布可以挣钱为由，骗取陈某2、陈某1共247800元，被告人刘某某将骗取的钱款全部用于网络赌博。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、到案经过、户籍证明、前科证明、聊天记录、转账记录截图、赌博往来记录截图、证人薛某、丁某、李某证言、被害人陈某1、陈某2的陈述、被告人刘某某的供述等证据。
公诉机关认为，被告人刘某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人刘某某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。
被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，陈某2第一笔50000元从出借时间以及该时间段刘某某有无纺布购买交易的角度考虑，应当从总额中扣除；陈某22020年4月20日给刘某某第三笔47800元属于借款性质，应从总额中扣除，本案诈骗数额应当以150000元认定。被告人刘某某知道自己骗局被揭穿后，回单位解决“无纺布”事情，系到单位投案，亲友主动联系的公安机关将其抓获归案，被告人刘某某到案后如实交代，自愿认罪认罚，应认定为自首，建议对被告人从轻、减轻处罚。
经审理查明，2020年4月份，被告人刘某某以投资无纺布可以挣钱为由，骗取陈某2227800元，骗取陈某120000元，共计247800元。被告人刘某某将骗取的钱款全部用于网络赌博。
上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、到案经过、户籍证明、前科证明、聊天记录、转账记录截图、赌博往来记录截图、证人薛某、丁某、李某证言、被害人陈某1、陈某2的陈述、被告人刘某某的供述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人提出第一笔50000元和第三笔47800元属于借款性质应从总额中扣除,经查，被害人陈某2基于合伙投资无纺布的意思转款给被告人刘某某，刘某某取得款项后，并未用于无纺布生意，而用于赌博平台赌博，故，无论该款项是以借款名义还是投资名义，都不影响本案诈骗事实的认定，对辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。被告人刘某某经公司经理联系回到公司，且经理在电话通知时并未告知刘某某报警，刘某某到公司不具有投案意图，不构成向单位投案自首；根据最高人民法院《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定，“犯罪嫌疑人在亲友带领侦查人员前来抓捕时无拒捕行为，并如实供认犯罪事实的，虽然不能认定为自动投案，但可以参照法律对自首的有关规定酌情从轻处罚”，故辩护人提出的被告人刘某某系自首的辩护意见，本院不予采纳，但可对被告人刘某某酌情从轻处罚。被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人刘某某应退赔赃款给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月27日起至2024年11月26日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、责令被告人刘某某退赔赃款人民币227800元给被害人陈某2，退赔赃款人民币20000元给被害人陈某1。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 张玉敏
人民陪审员 苑晓云
人民陪审员 王 丹
二〇二〇年十二月九日
书 记 员 张 茹
附相关法律条文
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;
(二)被告人违背意愿认罪认罚的;
(三)被告人否认指控的犯罪事实的;
(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;
(五)其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。
《中华人民共和国刑法》
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
