案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0407刑初129号
邯郸市肥乡区人民检察院以肥检刑诉（2020）16号起诉书指控被告人郑某某犯诈骗罪向本院提起公诉。邯郸市中级人民法院指定本院审理此案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邯郸市肥乡区人民检察院指派检察员李贺军、石蕾出庭支持公诉，被害人朱某、被告人郑某某及其辩护人张瑞志到庭参加诉讼。现已审理终结。
邯郸市肥乡区人民检察院指控，2014年至2015年，被告人郑某某在广平县采取虚构广平县鸿盛房地产开发有限公司（以下简称鸿盛公司）工作人员身份、编造代收鸿盛公司建筑保证金事由的手段，通过付某骗取朱某20万元建筑保证金。公诉机关当庭宣读和出示了有关证据。建议对其依法惩处。
被告人郑某某对起诉书指控的罪名认可，表示认罪认罚，但辩称，我没谎称是鸿盛公司工作人员，我从付某处拿走的是10万元介绍费，不是20万元。辩护人张瑞志提出的辩护意见是，公诉机关指控被告人郑某某骗取保证金证据不足不能成立、郑某某行为性质不是诈骗。
经审理查明，2014年底至2015年初，经被告人郑某某介绍，鸿盛公司将该公司某房地产开发项目发包给付某，付某又将该项目的相关工程分包给陈某、朱某，依约他们之间需层层交纳建筑保证金。在此过程中，郑某某向付某、朱某等谎称其是鸿盛公司工作人员，能代收应交鸿盛公司的建筑保证金。付某、朱某信以为真。2015年1月8日，付某将陈某的10万元保证金交给郑某某，朱某通过付某交给郑某某30万元保证金（郑某某将其中的20万元交给鸿盛公司，剩下10万元占为己有）。郑某某共计占有20万元并将该款挥霍等开支。后朱某又交给付某20万元保证金，付某依郑某某的安排将其中10万元付给索要保证金的陈某。后该项目因故未能实施，付某、朱某等找郑某某退保证金，郑某某承诺退款并以虚假房产担保。后郑某某失联。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、相关账户开户信息、账户交易明细、转账凭证、收款收据显示，2015年1月8日朱某向钮某（付某指定人员）账户转款30万元,钮某向郑某某账户转款30万元,郑某某向李某2账户转款20万元，鸿盛公司出具收据，收到付某建筑保证金20万元；郑某某账户存款8万元。2015年1月9日刘某（朱某指定人员）向李某（付某指定人员）账户转款20万元；2015年1月10日李永进账户向程某（陈某一方人员）账户转款10万元。
2、郑某某证明记载，今欠朱某现金20万元，8月25号还清，如果还不清用江南苑6号楼一单元一楼201房抵押。郑某某，2015年5月6日。
3、广平县住房和城乡建设局出具的证明记载，经查询，郑某某在我单位没有房产登记信息。
4、侦查机关从广平县自然资源和规划局调取的郑某与冯某于2013年10月签订的房屋买卖合同，以及相关房屋契约、申请登记表、广平县私有房屋所有权登记申请书、调取证据清单。
5、相关辨认笔录、抓获证明、户籍证明、证人李某1、贾某证言等证据。
6、被害人朱某陈述，我们从付某手接清包工活，开发商是李某2。当时郑某某给我、付某说他是李某2公司人。我经付某分两次交了50万元的建筑保证金。第一次是2015年1月8日转了一个30万元，当时，我、钮某、郑某某一起到广平工商银行转账。第二次是2015年1月9日，我让刘某交了一笔20万元。后来我去找李某2要保证金，才发现只向李某2那交了20万元保证金。郑某某冒充李某2公司人员收我、付某保证金，骗了我该50万元中的20万元。剩下10万元付某说用于工地建设了。另外，我交30万保证金时，一个石家庄人也在付某这包活，并交了10万元保证金。我见付某把该10万元给了郑某某，当时郑某某说，他要赶紧把该现金交到李某2公司，要不会计就下班了。后来我、付某、钮某找到郑某某，郑某某说，他不是李某2公司人，他把我保证金中的20万元花了。他给我打了一个欠条并用他江南苑的一套单元房担保。后我再打他电话，他一直关机，联系不上他了。经我打听他给我打条时，他的单元房就已经卖了。
7、证人李某2证言,当时我是鸿盛公司老板。我和郑某某认识，但郑某某不是我公司工作人员。当时郑某某给我介绍了一个工地承包商付某。后我该工地因故不能开工，朱某来我公司要建筑保证金，我说我公司仅收到付某建筑保证金20万元，郑某某不是我公司工作人员，我公司没有委托郑某某收取建筑保证金。
8、证人付某证言，郑某某向我介绍该工程时说，他在开发商李某2公司任职，他还是李某2亲家。李某2让我大包后，郑某某对我说，他是李某2公司工程部的人，以后保证金可以交到他这，保证金交给他就相当于交给公司了。当时陈某、朱某都要在我这包活，我让陈某交了10万元保证金。郑某某让我把这10万元钱交给他，并说公司会计中午12点下班，他赶紧去公司把这10万现金交了，我照办，当时钮某、朱某在场。另外我让朱某交50万元保证金到李某2公司，当天朱某把30万元转给纽某，纽某转给了郑某某；第二天，朱某交了一笔20万，这20万元是朱某合伙人刘培见账户转给了李大江，李大江是帮我操持工地的，我让李大江转给做临建的李某17万元。这时，陈某给我说不包活了，要我退保证金，我联系郑某某，郑某某说，陈某的10万元他已交到李某2公司。郑某某让我从朱某新交的20万元保证金里，挪出10万元退给陈某，我照办。后项目干不下去，朱某找李某2要保证金，李某2说只收到20万。我才发现郑某某拿朱某的该20万元保证金没交到李某2公司。我和朱某找到郑某某，得知郑某某不是李某2公司人，那20万他吃喝花掉了，郑某某给朱某打了一个欠条，并用房子抵押保证还款。但至今也没有还给朱某钱。
9、证人钮某（付某方工作人员）证言与付某证言一致，并证实，那天中午，我、付某等人一起吃饭时，我看到付某把收陈某的10万元保证金交给了郑某某，当时郑某某说他是李某2公司人员，他要赶紧把这钱交到李某2公司账号。另外，朱某交那笔30万元保证金时，郑某某给我说，把保证金转到他银行卡上，由他把钱交给李某2公司。
10、证人陈某证言，当时我和程某到广平县，把10万元保证金交给了付某。后我们不包活了，把该10万元从对方那要了回来。
11、证人程某证言与陈某证言一致。
12、证人郑某证言，郑某某是我自家表哥。2013年郑某某以我名字在江南苑买的那套单元房卖给张某了。
13、证人张某（冯某丈夫）证言与郑某证言一致。
14、证人杜某（广平县江南苑物业处工作人员）证言与郑某证言一致，并证实，江南苑小区6号楼1单元201房主不是郑某某。
15、证人尹某证言，我是广平县江南苑小区6号楼1单元201室的户主。
16、被告人郑某某在侦查阶段供述，我认识李某2，没在李某2公司上过班。当时我从付某这用了朱某20万元。李某2工地不能干了，付某、朱某等找我要钱。我给朱某打了一个欠条，并用一个虚假单元房作担保。后来我没还朱某钱。我将该款用于赌博、吃喝和还账了。
上述证据互相印证，经当庭质证足以证实该犯罪事实存在，本院予以确认。
另查，被告人郑某某于1991年7月12日因犯强奸罪被判处有期徒刑四年，2009年8月20日因犯交通肇事罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：郑某某先前的刑事判决书等证据。上述证据互相印证，经当庭质证被告人郑某某无异议，本院予以确认。
针对被告人辩称和辩护人意见，根据本案事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下：
被告人郑某某诈骗他人20万元保证金的事实存在。经查，第一，账户交易明细、收款收据等证据证实，2015年1月8日朱某向钮某账户转款30万元,钮某向郑某某账户转款30万元,郑某某向李某2账户转款20万元，鸿盛公司收到付某建筑保证金20万元。第二，郑某某证明记载，今欠朱某现金20万元，8月25号还清，如果还不清用江南苑6号楼一单元一楼201房抵押。第三，广平县住房和城乡建设局证明记载，郑某某在我单位没有房产登记信息。及郑某与冯某于2013年10月签订的房屋买卖合同、相关房屋契约。第四，朱某陈述，郑某某冒充李某2公司人员收我、付某保证金，骗了我20万元。当时我还看见付某把一个石家庄人交的10万元保证金交给了郑某某，郑某某说，他要赶紧把该现金交到李某2公司，要不会计就下班了。后来我、付某、钮某找到郑某某，郑某某说，他不是李某2公司人，他把我保证金中的20万元花了。他给我打了一个欠条，并用他江南苑的一套单元房担保。后他一直关机，联系不上他。经我打听他给我打条时，他单元房就已经卖了。第五，证人李某2证言,郑某某不是我公司工作人员，我公司没有委托郑某某收取建筑保证金。我公司仅收到付某建筑保证金20万元。第六，证人付某证言，郑某某向我介绍该工程时说，他在开发商李某2公司任职，还是李某2亲家。李某2让我大包后，郑某某对我说，他是李某2公司工程部的人，以后保证金可以交到他这，保证金交给他就相当于交给公司了。郑某某让我把陈某交的10万元保证金交给他，并说公司会计中午12点下班，他赶紧去公司把这10万现金交了。另外，当天朱某把30万元保证金转给纽套成，纽套成转给了郑某某；第二天，朱某交了一笔20万元，陈某给我说不包活了，要我退保证金，我联系郑某某，郑某某说，陈某的10万元他已交到李某2公司，让我从朱某新交的20万元保证金里挪出10万元退给陈某。后项目干不下去，朱某找李某2要保证金，李某2说只收到20万。后我和朱某找到郑某某，得知他不是李某2公司人，那20万他吃喝花掉了，郑某某给朱某打了一个欠条，并用房子抵押保证还款。第七，证人钮某证言与付某证言一致。第八，证人郑某证言，郑某某以我名字在江南苑买的那套单元房于2013年卖给张某了。第九，证人张某证言与郑某证言一致。第十，被告人郑某某在侦查阶段供述，我没在李某2公司上过班。当时我从付某这用了朱某20万元。后付某、朱某等找我要钱。我给朱某打了一个欠条，并用一个虚假单元房作担保，我将该款用于赌博、吃喝和还账了。上述证据互相印证，足以证实该事实存在。故辩方关于郑某某没谎称是鸿盛公司工作人员、郑某某从付某处拿走的是10万元介绍费、指控郑某某骗取保证金证据不足不能成立、郑某某行为性质不是诈骗的意见，经查与事实、法律不符，不予采纳。
本院认为，被告人郑某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人数额巨大财物，事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑某某认罪，但有犯罪前科。公诉机关（调整的）量刑建议对被告人郑某某判处有期徒刑四年，予以采纳。被告人郑某某辩称及辩护人意见经查与事实、法律不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元（限于本判决书生效后十五日内缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年9月12日止）
二、责令被告人郑某某退赔被害人朱某被骗经济损失二十万元（限于本判决书生效后一个月内履行完毕）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。
审 判 长 柳延峰
人民陪审员 刘 权
人民陪审员 耿秋芹
二〇二〇年十二月三日
书 记 员 陈燕枝
