案 由 诈骗
案 号 （2020）冀0827刑初67号
河北省宽城满族自治县人民检察院以宽检公诉刑诉（2020）49号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年5月12日中止审理，同年9月30日恢复审理，于同年10月12日、11月20日依法公开开庭进行了审理。宽城满族自治县人民检察院指派检察员胥丽娜出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人王仕成、韩莹到庭参加诉讼。现已审理终结。
河北省宽城满族自治县人民检察院指控，2018年10月份，被告人张某某以购买废铁为由，先后骗取被害人周某人民币178484元、被害人陆某人民币84336元，被告人张某某将上述款项用于赌博和其他支出。在被害人周某告知其不还钱就报警后退还周某人民币40000元。
公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关提交了户籍证明信、受案登记表、立案决定书、证人王某等人的证言、被害人周某、陆某的陈述、电子数据、被告人的供述与辩解等证据证实。
被告人张某某对指控的犯罪事实供认，未做辩解。辩护人的辩护意见是，1、被告人张某某能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪。2、张某某退赔了被害人的部分损失并获得了被害人的谅解，具有酌定从轻处罚的情节。3、张某某是初犯、偶犯，主观恶性不深。
经审理查明，被告人张某某与赵某系朋友关系，2018年，二人各自做倒卖废铁的生意。因看到赵某倒卖废铁的生意赚钱，与赵某同村的周某主动找到赵某称其手里有资金可以一起做倒卖废铁生意。期间，张某某因缺少流动资金曾向赵某提出有货源没资金一事，赵某便告知张某某手里有资金让其寻找废铁货源。2018年10月份，张某某联系赵某称在辽宁有废铁货源，需要资金。后张某某通过电话、微信等联系方式从以前和其有过生意往来的辽宁省朝阳市经营废品收购站的王某手中要来了废铁、泵单、价格等数据照片和收款户名、账号并发给赵某。赵某将照片转给周某，周某根据照片上的废铁价格让妻子刘某某于2018年10月26日分两笔将82328元通过银行卡转到王某的银行账户上。张某某得知货款已到王某账户上后，对王某谎称废铁降价，过后在拉废铁，要求王某将货款转到自己的银行账户上，当日，张某某前往澳门赌场将82328元输光。次日张某某为筹集在澳门的赌资，再次采用上述手段通过赵某先后从周某手骗取78246元、18000元。被告人张某某将上述钱款输光后，同年10月28日张某某又以有货源需要资金为由要求赵某打款，赵某找到一起合伙倒铁的陆某，让其将84336元货款转给王某，张某某再次以废铁降价，以后在拉废铁为由，让王某将84336元货款转到自己名下用于在澳门赌博挥霍。几天后，周某向赵某催要货款，赵某遂多次打电话询问张某某回款情况。张某某虚构车在唐山钢厂，装有煤气罐不给卸车、废铁降价等事由推脱。一个月后，在赵某多次追问下，张某某说出实情，称货款没有用于拉铁生意，都让其在澳门赌博输光。被害人周某告知赵某不给钱就报警，张某某得知后退给周某40000元。
另查明，在案件审理过程中，被告人张某某的亲属退回给被害人陆某人民币10000元，被害人周某、陆某出具了谅解书，对被告人张某某的行为表示谅解，请求对其从轻或免于处罚。
认定上述事实的证据有：
1、被告人户籍证明，证实被告人犯罪时已达到完全负刑事责任年龄；
2、案件登记表、立案决定书证实，案件的来源及立案情况；
3、到案经过证实，被告人系抓获到案；
4、中国农业银行分户账、银行交易明细证实，被害人周某、陆某将货款打给王某后王某又将货款转给张某某的情况；
5、承德兆丰钢铁集团销售处通知、天柱钢铁废钢价格表、燕山钢铁有限公司废钢价格表证实，在案发时间段废铁价格并未下降；
6、出入境查询证实，2018年10月26日至10月28日被告人张某某在澳门；
7、借条证实，2019年1月19日被告人张某某为陆某出具了借条一张，借款金额为人民币85000元；
8、微信聊天记录证实了被告人张某某与王某聊天的内容及转账情况；
9、证人王某的证言证实，其实做废铁收购生意的，2018年4月份与张某某加了微信好友，后张某某联系其，其将废铁的照片、吨数、钱数发给了张某某，张某某让别人讲预付款打到了其的银行账户，后张某某又说不订了，其又将预付款打到了张某某的银行账户；
10、证人赵某的证言证实，2013年其与张某某认识，合伙开办过厂子,之后张某某和其共同倒卖过废铁，2018年的时候其开始单干,2018年9月份，周某找到其说手中有资金,希望何其一起倒铁挣钱，之后不几天张某某给其打电话称倒铁需要2万块钱,其让周某打过去2万，第二天张某某将2万元钱还了周某,并支付了700元的好处费.过了1个多月，张某某再次联系其,称需要钱周转，并用微信发过来了现场的废铁照片、泵单照片、金额，还有视频，其就相信了，之后其告诉周某按照张某某提供的银行账户（记着户主是王某）将钱打了过去。第二天张某某又给其发了泵单，其又让周某给其打了钱款，每次都是7、8万元钱。在向周某借钱的时候其以同样的方式在陆某手借了8万多，也是让陆某直接转给王某的。第二天起就催张某某钱款，张某某说铁拉唐山去了，正在排队进厂，后来又说车卸不了，车内有异物拒收，正找关系协调呢。后来其每天都问张某某情况，张某某一直拖着也不说，过了一个多月张某某也不说货在哪，其与周某知道被骗了，再打电话给张某某接没人接了，找不到张某某了。2018年11月份的一天，其与张某某联系上了，在兆丰酒店见的面，见后张某某和其说钱是在澳门赌博输了，还给其看了去澳门的机票和赌场的门票。过了几天张某某给了周某40000元钱；
11、被害人周某陈述证实，其与赵某是同村，以前一起做过生意。2018年其与赵某一起想倒铁挣钱，2018年10月26日、27日其按照赵某提供的账号打过去40000元、42328元、78246元、18000元，后来其与赵某大厅回款情况，赵某称铁在钢厂扣着，后来找赵某询问情况，赵某一直以各种借口拖着，赵某最后和其说被骗了，其让赵某报警，赵某没有报，后来其说要报警，赵某给其拿来40000元钱；
12、被害人陆某的陈述证实，2018年10月份的时候，其与赵某合伙倒了几个月铁，和赵某合伙的时候，赵某让其往王某的账号打了84336元钱用来倒铁，正常情况3、4天钱款就能回来，但直到现在钱也没能返给其，其问过赵某，赵某说钱让张某某倒铁用了，其文张某某怎么回事，张某某说赌博输了，其让张某某签了一张85000元的欠条；
13、被告人张某某供述了其以倒卖废铁为由让赵某将涉案款项打到王某的账户后王某又转给其，其将上述款项用于了赌博和其他支出。
上述证据经开庭质证和本院审查，足以认定。
本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。宽城满族自治县人民检察院指控的罪名成立。被告人张某某自愿认罪，案发前退还被害人周某人民币40000元，案发后退还被害人陆某人民币10000元，得到了被害人周某、陆某的谅解，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：
一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。
二、被告人张某某的违法所得继续予以追缴，返还被害人周某人民币138484元、陆某人民币74336元。
如不服本判决，可在判决书送达第二日起十日内，通过本院或直接向承德市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 关 峰
审 判 员 曹飞燕
人民陪审员 刘大伟
二〇二〇年十一月三十日
书 记 员 沈 楠
