案 由 诈骗
案 号 （2020）冀1125刑初52号
安平县人民检察院以安检公诉刑诉[2020]50号起诉书指控被告人陈某某1、董某2、张某3犯诈骗罪、被告人陈某4犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。安平县人民检察院指派检察员王松出庭支持公诉，被告人陈某某1、董某2、张某3在安平县看守所视频讯问室通过网络视频参加诉讼，被告人陈某4、被告人陈某某1的辩护人苑涛到庭参加诉讼。审理期间，安平县人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。
安平县人民检察院指控，2019年6月，被告人陈某某1明知他人实施诈骗犯罪，利用从被告人陈某4处购买的银行卡及相关信息资料（包括曾钊群，中国银行62×××28；巫永发，中国银行62×××97），将被害人赵某被诈骗资金75998元分多次转移，其中53200元转移至被告人张某3、董某2所掌握的银行卡内，并从中提取手续费用。被告人张某3、董某2明知他人实施诈骗犯罪，仍将诈骗钱款进行转账，并从中提取手续费，致使被害人被骗资金无法追回。四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，且已赔偿被害人经济损失，取得其谅解。
公诉机关提交相应的证据，认为被告人陈某某1、董某2、张某3以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某4收买、非法提供信用卡信息资料，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人陈某某1、董某2、张某3在诈骗犯罪中起次要作用，属于从犯，依法可以从轻或减轻处罚；四被告人到案后主动自愿认罪认罚，对其可从轻处罚；四被告人已赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可对其从轻处罚。建议判处被告人陈某某1一年九个月以上、二年十个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人董某2一年六个月以上、二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人张某3一年六个月以上、二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人陈某4两年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。
被告人陈某某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈某某1犯诈骗罪的事实无异议，但因被告人陈某某1在诈骗犯罪中处于从属地位，系从犯，应从轻或减轻处罚；其已退赔被害人损失，得到被害人谅解，且认罪认罚，系初犯偶犯，具有法定和酌定从轻情节，可对其适用缓刑。
被告人董某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。
被告人张某3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。
被告人陈某4对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。
经审理查明，2019年6月，被告人陈某某1明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为牟取利益，听从他人指挥，利用从被告人陈某4处购买的银行卡及相关信息资料（包括曾钊群，中国银行62×××28；巫永发，中国银行62×××97），将被害人赵某被诈骗的资金人民币75998元分多次转移，并从中提取工资、手续费，其中53200元转移至被告人董某2、张某3所掌握的银行卡内，被告人董某2、张某3明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为牟取利益，董某2指使张某3利用支付宝、银行转账等方式继续将该诈骗犯罪所得赃款53200元分多次转移，二人从中提取工资、手续费，以上转款行为致使被害人赵某被骗资金无法追回。
另查明，四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行；四被告人已退赔被害人经济损失，取得了被害人谅解。
上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，立案决定书，发破案及抓获经过，对四名被告人采取强制措施的手续，四被告人的供述，证人朱某的证言，被害人赵某的陈述，被害人赵某的银行卡交易明细，证人邝焕瑜的证言及其提交的不动产权证书复印件、房屋租赁合同复印件、收款收据复印件，扣押陈某某1、朱某持有的多部手机、银行卡、手机卡及手提电脑的扣押决定书及扣押清单，非法买卖银行卡的微信聊天记录，涉案银行卡的ＡＴＭ机存取款录像、ＡＴＭ机操作数据及银行卡交易明细，安平县公安局刑警大队出具的被害人赵某被诈骗资金流示意图，安平县公安局出具的补充侦查报告书及办案说明，四被告人的户籍信息及前科劣迹情况，被害人对四被告人出具的谅解书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人陈某某1、董某2、张某3以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人陈某4收买、非法提供他人信用卡信息资料供他人交易使用，应以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚。被告人陈某某1、董某2、张某3在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人陈某某1、董某2、张某3、陈某4到案后能够如实供述自己的罪行，在公诉机关自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，对其可从轻处罚；四被告人已退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，酌情可从轻处罚。对被告人陈某某1辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。公诉机关对被告人陈某某1、董某2、陈某4的量刑建议适当，应予采纳；公诉机关对于被告人张某3的量刑建议，因被告人张某3在共同犯罪中处于层级较低地位，直接获利金额较小，所起作用明显低于同案犯，犯罪情节较轻，且已退赔被害人经济损失，未造成严重后果，有悔罪表现，结合社区矫正机关调查评估意见，可对其适用缓刑，故对公诉机关的量刑建议不予采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十七条之一第一款、第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人陈某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2022年2月26日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
二、被告人董某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年8月27日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
三、被告人张某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
四、被告人陈某4犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。
（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 朱慧卿
人民陪审员 杨旭雷
人民陪审员 辛丽梅
二〇二〇年十一月十四日
书 记 员 汪圣伟
