案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）苏0492刑初384号
常州经济开发区人民检察院以常经检刑诉〔2021〕61号起诉书指控被告人匡某1、李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年12月2日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常州经济开发区人民检察院指派检察员陈洪星出庭支持公诉，被告人匡某1、李某2到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2020年10月至11月期间，被告人匡某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然通过嵇某、李某（均另案处理）等人的介绍，向对方出售4张银行卡及相应的手机卡用于支付结算，并从中非法获利人民币1200元。经核实，被告人匡某1出售的4张银行卡中，有2张被用于信息网络犯罪活动，卡内流水金额累计人民币2433418元，其中有被害人报案的流水金额共计人民币833093元。
2020年10月，被告人李某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然通过匡某1的介绍，向对方出售3张银行卡及相应的手机卡用于支付结算，并从中非法获利人民币900元。经核实，上述3张银行卡均被用于信息网络犯罪活动，卡内流水金额累计人民币3800910.94元，其中有被害人报案的流水金额共计人民币1050230.62元。
公诉机关提交了书证人口基本信息、银行开户信息、银行交易明细清单、扣押决定书、扣押清单、发还清单、行政处罚决定书；证人嵇某、李某、权某、闪某、张某等人的证言笔录；街道派出所民警出具的发破案及抓获经过、情况说明；提取笔录；电子数据微信聊天交易记录。
公诉机关认为，被告人匡某1、李某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然伙同他人为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人匡某1有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币40000元；判处被告人李某2有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元。
被告人匡某1、李某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，归案后，被告人匡某1、李某2如实供述了上述犯罪事实。在本院审理过程中，被告人匡某1退出人民币1200元并缴纳了罚金保证金人民币40000元、被告人李某2退出人民币900元并缴纳了罚金保证金人民币30000元。
本院认为，被告人匡某1、李某2构成帮助信息网络犯罪活动罪，属共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人匡某1、李某2到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并积极退赃，对二被告人可以从轻处罚。根据被告人匡某1、李某2的犯罪情节及悔罪表现，二被告人没有再犯罪的危险，且宣告缓刑对所居住的社区亦无重大不良影响，故对被告人匡某1、李某2可宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人匡某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
二、被告人李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。
三、被告人匡某1退出的人民币一千二百元、被告人李某2退出的人民币九百元均予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 徐建琴
二〇二一年十二月十三日
书记员 朱梦华
