案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）苏0311刑初215号
徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉（2021）98号起诉书、泉检诉刑变诉（2021）Z6变更起诉书、泉检诉刑变诉（2021）Z8变更起诉书，指控被告人吕某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察官张晓丹出庭支持公诉。五被告人及各自辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关指控：
2020年3月至12月间。被告人吕某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然单独或者伙同被告人李某4、常某某5以人民币100元至300元的价格从被告人孔某2、王某某3等人处收购银行卡“四件套”（包含开卡人银行卡、网银U盾、身份证号码、手机卡）共计13套，其中，被告人李某4参与收购银行卡“四件套”6套。被告人常某某5参与收购银行卡“四件套”5套。
2020年3月至11月间，被告人孔某2明知被告人吕某1等人需要银行卡帮助他人从事信息网络犯罪活动，仍向其出售以本人或者他人真实身份信息办理的银行卡“四件套”共计10套。
被告人王某某3明知姜某某（另案处理）、被告人吕某1等人需要银行卡和银行账户帮助他人从事信息网络犯罪活动，2019年5月，将以本人身份注册的济南簇欣网络科技有限公司、济南棉藏商贸有限公司、济南沁莱网络科技有限公司、济南权竿网络科技有限公司，济南徐鼓商贸有公司的营业执照、公司银行账户等通过姜某某出售给他人，公司银行账户内流水金额共计人民币1800余万元。2020年3月至4月间，向被告人吕某1等人出售被告人孔某2办理的银行卡“四件套”共计3套。
公诉机关针对指控事实提供了涉案银行卡“四件套”、公司营业执照、微信转账记录等物证、书证、证人蔡某、任某等人的证言、五被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为五被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，五被告人分别具有认罪认罚、坦白等从轻处罚情节，建议判处被告人吕某1有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；判处被告人孔某2有期徒刑九个月，并处罚金人民币1.2万元；判处被告人王某某3有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；分别判处被告人李某4、常某某5有期徒刑八个月，并处罚金人民币8千元。
五被告人对公诉机关指控的事实不持异议，被告人吕某1、孔某2、李某4、常某某5的辩护人提出各被告人分别具有坦白、初犯、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。被告人王某某3的辩护人提出现有证据无法证实被告人王某某3涉嫌犯罪的部分公司账户为其办理，王某某3不应对其中1300余万元的银行流水承担责任。其具有坦白、认罪认罚等从轻处罚情节。
经审理查明：
2020年3月至12月间。被告人吕某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然单独或者伙同被告人李某4、常某某5以人民币100元至300元的价格从被告人孔某2、王某某3等人处收购银行卡“四件套”（包含开卡人银行卡、网银U盾、身份证号码、手机卡）共计13套，其中，被告人李某4参与收购银行卡“四件套”6套。被告人常某某5参与收购银行卡“四件套”5套。
2020年3月至11月间，被告人孔某2明知被告人吕某1等人需要银行卡帮助他人从事信息网络犯罪活动，仍向其出售以本人或者他人真实身份信息办理的银行卡“四件套”共计10套。
被告人王某某3明知姜某某（另案处理）、被告人吕某1等人需要银行卡和银行账户帮助他人从事信息网络犯罪活动，2019年5月，将以本人身份注册的济南簇欣网络科技有限公司、济南棉藏商贸有限公司、济南沁莱网络科技有限公司、济南权竿网络科技有限公司，济南徐鼓商贸有公司的营业执照、公司银行账户等通过姜某某出售给他人，公司银行账户内流水金额共计人民币1800余万元。2020年3月至4月间，向被告人吕某1等人出售被告人孔某2办理的银行卡“四件套”共计3套。
上述事实，五被告人在开庭审理过程中均无异议，证人郭某、任某、蔡某等人的证人证言；微信聊天记录，微信截图和转账流水；支付宝转账记录；物流信息；涉案银行卡信息、交易明细；涉案公司营业执照、开户信息、对公账户开户资料和交易明细；扣押清单；发放经过及到案经过、抓获经过；户籍信息；认罪认罚的具结书等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人吕某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关提出的量刑意见适当，本院予以采纳。对于五被告人的辩护人提出各被告人具有坦白、初犯、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人王某某3的辩护人提出现有证据无法证实被告人王某某3涉嫌犯罪的部分公司账户为其办理，王某某3不应对其中1300余万元的银行流水承担责任的辩护意见，经查认为，根据被告人王某某3的供述和辩解，涉案公司的营业执照、开户申请书、对公客户尽职调查表、银行流水等证据能够形成完整的证据链，证实被告人王某某3办理五家公司的营业执照、银行账户并出售给他人的基本事实，辩护人的此辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。综上，为惩罚犯罪，根据本案被告人吕某1、孔某2、王某某3、李某4、常某某5的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人吕某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月6日起至2022年1月5日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人孔某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月20日起至2021年10月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
三、被告人王某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月27日起至2022年7月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
四、被告人李某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月8日起至2021年9月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
五、被告人常某某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年1月9日起至2021年9月8日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
六、被告人王某某3已退缴的违法所得人民币四千元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 申 颖
审 判 员 滕文欢
人民陪审员 孟晓明
二〇二一年十月二十五日
书 记 员 孙金芳
