案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）湘0581刑初499号
湖南省武冈市人民检察院以邵武检刑诉［2021］211号起诉书指控被告人殷某某1、殷某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月14日向本院提起公诉。本院于2021年12月17日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年12月31日公开开庭进行了审理。代理书记员夏喆担任法庭记录。湖南省武冈市人民检察院指派检察官曾桂荣出庭支持公诉。被告人殷某某1、殷某某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖南省武冈市人民检察院指控：
2021年5月底至6月中旬，被告人殷某某1将其名下七张银行卡和一个微信账户出租给他人，用于结算信息网络犯罪活动资金，非法获利4500元。其中，招商银行卡6214××××3303、中国工商银行卡6222××××0104、中国银行卡6217××××2074、中国农业银行卡6228××××8011、平安银行卡6230××××8813、交通银行卡6222××××3097、东莞银行卡6214××××2194分别结算信息网络犯罪活动资金129万余元、4万余元、6万余元、2万余元、164万余元、23万余元、19万余元，共计350万余元。崔某、栾某、黄某等13人共被电信诈骗550余万元，其中108万余元转入殷某某1提供的银行卡。
2021年6月5日至6月16日，被告人殷某某2将其名下三张银行卡和一个微信账户提供给被告人殷某某1，出租给他人用于结算信息网络犯罪活动资金，非法获利3920元。其中，中国农业银行卡6228××××2074、中国邮政储蓄银行卡6010××××8639、中国银行卡6216××××3566分别结算信息网络犯罪活动资金3万余元、20万余元、26万余元，共计50万余元。胡某被电信诈骗36000元，其中20200元转入殷某某2的中国银行卡。
2021年7月19日、7月30日，被告人殷某某2、殷某某1先后自动向侦查机关投案，到案后如实供述自己的罪行，殷某某1上缴违法所得4,500元。
公诉机关认为，被告人殷某某1、殷某某2明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人殷某某1、殷某某2自动投案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。公诉机关建议判处被告人殷某某1有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人殷某某2拘役六个月，并处罚金。
另查明：
被告人殷某某2在本案审理过程中上缴违法所得3,920元。
经本院委托，武冈市社区矫正管理局对被告人殷某某2是否适用社区矫正的情况进行了调查评估，武冈市社区矫正管理局经调查认为，殷某某2案前表现较好，有固定住所，案发后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，判决实行非监禁刑罚对其所居住社区没有重大不良影响，现其父亲殷某表示愿意作为矫正监护人履行监护责任，其居住地所在村委会表示愿意协助司法所对其进行帮教管理，监管条件较好，建议对殷某某2适用社区矫正。
上述事实，被告人殷某某1、殷某某2在开庭审理过程中无异议，且有经庭审质证确认其证据效力的户籍资料、到案经过、受案登记表、立案决定书、接报案登记表、银行交易流水、银行卡交易明细、银行个人客户交易清单、殷某某1退缴违法所得的非税收入一般缴款书、殷某某2退缴违法所得缴款书、一本通／绿卡通交易明细、综合查询打印凭证、新线存款历史交易明细清单、个人客户关联合约信息、微信支付交易明细证明、证人王某、吴某、杨某1、谭某、栾某、黄某、袁某、崔某、夏某、付某、杨某2、杨某3、马某、江某、胡某的证言、被告人殷某某1、殷某某2的供述和辩解、讯问被告人人殷某某1、殷某某2的同步录音录像光盘、认罪认罚具结书、社区矫正调查评估意见书等证据证明，足以认定。
本院认为：被告人殷某某1、殷某某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法追究其刑事责任。被告人殷某某1、殷某某2案发后自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法予以从轻处罚。被告人殷某某1、殷某某2自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人殷某某1、殷某某2上缴了全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人殷某某2犯罪后有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，具备社区矫正条件，武冈市社区矫正管理局对被告人殷某某2适用社区矫正的建议符合法律规定，本院予以采纳，本院决定对被告人殷某某2适用缓刑。综上所述，公诉机关指控被告人殷某某1、殷某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。为此，本院对被告人殷某某1、殷某某2适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，同时对被告人殷某某1适用《中华人民共和国刑法》第五十三条，对被告人殷某某2适用《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
1、被告人殷某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人殷某某1的刑期扣除先行羁押的4日后，刑期自2021年12月21日起至2023年2月16日止；所处罚金限在本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）
二、被告人殷某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币二千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 员 王业太
二〇二一年十二月三十一日
法官 助理 彭 璐
代理书记员 夏 喆
