案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）渝0113刑初296号
重庆市巴南区人民检察院以渝巴检刑诉〔2021〕254号起诉书指控被告人韦某某1、刘某某2、赵某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年5月17日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市巴南区人民检察院指派检察官黄惠绘出庭支持公诉，被告人韦某某1及其指定辩护人杨文婷，被告人刘某某2及其辩护人廖娟，被告人赵某某3到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
公诉机关重庆市巴南区人民检察院指控：2020年10月，被告人韦某某1应刘洲畅(未到案)的要求，以给网络赌博资金提供支付结算的方式赚取非法利益，后韦某某1将自己的中国建设银行、中国工商银行账户提供给刘洲畅用于支付结算。经查，2020年11月至2021年1月，韦某某1上述两张银行卡支付结算金额共计人民币176.81万余元(以下币同)，涉及贾州州等人被电信诈骗金额共计16000元。同时，韦某某1邀约被告人刘某某2及冯XX、吴XX、XX、王熊伟、陈鹏为其提供银行卡或者银行账户用于支付结算。刘某某2将自己的中国银行、中国建设银行、民生银行等银行账户提供给韦某某1用于支付结算；冯XX将自己的招商银行、中国农业银行、民生银行账户提供给韦某某1用于支付结算；吴XX将自己的中国农业银行、交通银行、重庆农村商业银行账户提供给韦某某1用于支付结算；XX将自己的中国建设银行账户、王熊伟将自己的中国农业银行账户、陈鹏将自己的中国建设银行账户提供给韦某某1，并根据韦某某1的安排进行支付结算。经查，2020年11月至2021年1月，刘某某2的上述银行账户支付结算金额共计94.5万余元，涉及李泽慧等人被电信诈骗金额共计189200元；2020年11月至12月，冯XX的上述银行账户支付结算金额共计76.7万余元，涉及张晓峰被电信诈骗金额40000元；2020年11月至12月，吴XX的上述银行账户支付结算金额共计157.59万余元，涉及张所根被电信诈骗金额158072元；2020年12月11日至16日，XX、王熊伟、陈鹏上述银行账户支付结算金额共计131.81万余元。
被告人刘某某2接着邀约被告人赵某某3及赵XX、王梓豪、於游波、何鑫提供银行卡用于支付结算，并将相关银行账户交给韦某某1使用；冯XX接着邀约唐维鑫提供银行卡用于支付结算，并将相关银行账户交给韦某某1使用。被告人赵某某3将自己的中国银行、中国建设银行、中国农业银行账户，赵XX将自己的中国建设银行、重庆农村商业银行账户，王梓豪将自己的中国银行账户，於游波将自己的中国银行账户，何鑫将自己的中国银行账户交刘某某2后，刘某某2将上述银行账户交给韦某某1用于支付结算。经查，2021年1月，赵某某3的上述银行账户支付结算金额共计264.78万余元，涉及杨艳梅等被电信诈骗金额共计1042442元；2020年12月至2021年1月，赵XX、王梓豪、於游波、何鑫的上述银行账户支付结算金额共计763860元，涉及周若斯被电信诈骗金额50000元；2020年11月至12月，唐维鑫上述银行账户的支付结算金额共计250452元。
综上，被告人韦某某1支付结算金额共计1033.65万余元，被告人刘某某2支付结算金额共计435.67万余元，被告人赵某某3支付结算金额共计264.78万余元。
2021年1月12日，被告人刘某某2在重庆市巴南区被民警抓获；2021年1月19日，被告人韦某某1在重庆市巴南区被民警抓获；2021年1月20日，被告人赵某某3在重庆市巴南区被民警抓获。被告人刘某某2、赵某某3到案后，如实供述上述事实。
针对指控事实，公诉机关出示了相应证据。公诉机关认为，被告人韦某某1、刘某某2、赵某某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究三人的刑事责任。被告人刘某某2、赵某某3自愿认罪认罚，对二人处罚时，还应适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理；被告人刘某某2、赵某某3如实供述犯罪事实，对二人处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人韦某某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应当从重处罚。
被告人韦某某1对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。
被告人韦某某1的辩护人提出，希望人民法院根据被告人韦某某1认罪认罚等情节，依法对其从轻处罚。
被告人刘某某2对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。
被告人刘某某2的辩护人提出，被告人刘某某2主观恶性较小、犯罪情节较轻，希望人民法院根据其认罪悔罪态度好、如实供述等情节，依法从轻处罚。
被告人赵某某3对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。
本院经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致，并有经当庭举、质证的银行账户明细、微信截图等书证；证人冯XX、吴XX、XX、赵XX等人的证言；被告人韦某某1、刘某某2、赵某某3的供述和辩解；搜查、辨认等笔录；电子数据检查笔录、网络在线提取笔录等证据在卷为凭，足以认定。
本院认为，被告人韦某某1、刘某某2、赵某某3明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，公诉机关指控被告人韦某某1、刘某某2、赵某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人韦某某1、刘某某2、赵某某3自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人韦某某1曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘某某2、赵某某3到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十二条、第四十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人韦某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金25000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2021年1月19日起到2023年1月18日止；罚金已缴纳。）
二、被告人刘某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金7000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，应折抵33日；罚金已缴纳5000元，剩余罚金2000元由其取保候审保证金冲抵。）
三、被告人赵某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役一个月，并处罚金2000元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日；罚金由其取保候审保证金冲抵。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李 荃
人民陪审员 张小玲
人民陪审员 杨 姣
二〇二一年十二月三十一日
书记员宋超
