案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）湘0525刑初331号
湖南省洞口县人民检察院以邵洞检刑诉﹝2021﹞46号起诉书指控被告人李某某1、刘某2、邓某某3、郭某4、周某5、蒋某某6犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2021年10月18日转为适用普通程序，公开开庭审理了本案。洞口县人民检察院指派检察员胡峻出庭支持公诉，被告人刘某2、蒋某某6、邓某某3、周某5，被告人李某某1及其辩护人唐智博、朱炳乾，被告人郭某4及其辩护人肖经华到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2021年4月12日，被告人李某某1为了获取非法利益，提供自己名下四张银行卡（工商银行：6212××××7926、建设银行：6217××××0625、农业银行：6228××××3173、农商银行：6230××××6155）给在网络上认识的一名叫“十月初五”的男子和一名叫“阿华”的男子（二人身份均未查实）用于转移资金，并在手机ＡＰＰ上实际操作了资金转出行为，截止到2021年4月16日，李某某1上述银行卡流水入账总金额为人民币1198328元，从中非法获利人民币9428元。
2021年4月14日，经李某某1介绍，被告人刘某2、郭某4加入，其中郭某4利用自己名下三张银行卡（农业银行：6213××××4276、中国银行：6217××××1398、工商银行：6222××××4219）帮助转移资金，截止到2021年4月16日，郭某4上述银行卡流水入账总金额为人民币433949元，从中非法获利400元；刘某2利用自己名下六张银行卡（中信银行：3217××××2084、浦发银行：6217××××9491、工商银行：6222××××4141、建设银行：6215××××3358、中国银行：6217××××8376、农业银行：6228××××8973）帮助转移资金，刘某2上述银行卡2021年4月14日流水入账总金额为人民币570796元，从中非法获利953元。
2021年4月12日，经李某某1介绍，被告人邓某某3、周某5加入，其中邓某某3利用自己名下四张银行卡（工商银行：6222××××2353、建设银行：6217××××6612、农业银行：6230××××5671、中国银行：6217××××6342）帮助转移资金，截止到2021年4月16日，邓某某3上述银行卡流水入账总金额为人民币1085841元，从中非法获利4686元；周某5利用自己名下七张银行卡（工商银行：6222××××2529、邮政银行：6217××××4925、农商银行：6230××××0793、建设银行：6215××××8207、农业银行：6228××××5072和6228××××3075、中国银行：6217××××2801）帮助转移资金，截止2021年4月16日，周某5上述银行卡流水入账总金额为人民币1192138元，从中非法获利3745元。
2021年4月14日，经邓某某3介绍，被告人蒋某某6加入，蒋某某6利用自己名下五张银行卡（邮政银行：6217××××3306、工商银行：6222××××2529、中国银行：6217××××2935、农商银行：6230××××3156、农业银行：6228××××7875）帮助转移资金，截止到2021年4月16日，蒋某某6上述银行卡流水入账总金额为人民币581554元，从中非法获利788元。
被害人付某被网络诈骗106015元，后有部分款项在转账第三级流入上述提供给“上线”使用的银行卡中。
案发后，被告人刘某2、郭某4于2021年4月25日被抓获归案；被告人李某某1于2021年4月26日被抓获归案；被告人邓某某3、周某5于2021年5月17日主动投案；被告人蒋某某6于2021年5月21日主动投案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘某2、李某某1、郭某4、蒋某某6、邓某某3、周某5的供述和辩解；被害人付某的陈述；提取笔录、手机截图及相应聊天记录；银行交易流水、微信支付交易明细；辨认笔录；刑事判决书及释放证明、行政处罚决定书；到案经过、户籍资料等证据。
公诉机关认为,被告人李某某1、刘某2、邓某某3、郭某4、周某5、蒋某某6明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其六人刑事责任。被告人刘某2、李某某1、郭某4到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；被告人蒋某某6、邓某某3、周某5应主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；且均自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人刘某2有前科。建议判处被告人李某某1有期徒刑十个月，并处罚金；被告人刘某2有期徒刑八个月，并处罚金；被告人邓某某3有期徒刑八个月，并处罚金；被告人郭某4有期徒刑七个月，并处罚金；被告人周某5有期徒刑六个月，并处罚金；被告人蒋某某6有期徒刑六个月，并处罚金。
被告人李某某1、刘某2、邓某某3、郭某4、周某5、蒋某某6对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李某某1辩护人提出对指控的犯罪事实及定性无异议，且被告人李某某1一贯表现良好，系初犯、偶犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求依法对被告人从轻、减轻处罚。被告人郭某4辩护人提出对公诉机关的指控和量刑建议无异议，但是辩护人认为被告人郭某4在本案中仅获利四百元，情节显著轻微，系初犯，自愿认罪认罚，自愿缴纳违法所得五万元，其悔罪态度相当深刻，不具有社会危害性，恳请充分考虑郭某4的犯罪情节，对被告人郭某4适用缓刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。被告人郭某4、蒋某某6、邓某某3、周某5主动缴纳违法所得五万元,被告人李某某1已缴纳违法所得人民币九千四百二十八元。被告人周某5已缴纳罚金人民币二万元。
本院认为，被告人李某某1、刘某2、邓某某3、郭某4、周某5、蒋某某6明知他人利用信息网络实施犯罪,为他人提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。被告人李某某1、刘某2、郭某4到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人邓某某3、周某5、蒋某某6主动投案并如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人郭某4、蒋某某6、邓某某3、周某5退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人刘某2有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人李某某1、郭某4辩护人提出的李某某1、郭某4具有坦白、认罪认罚情节的辩护意见，本院予以采纳；对被告人郭某4辩护人提出请求对郭某4适用缓刑的意见，综合本案犯罪情节、量刑情节等，对其辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：
一、被告人李某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年4月26日至2022年2月25日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）
二、被告人刘某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2021年4月25日至2021年12月24日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）
三、被告人邓某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羁押19日，即自2021年12月8日至2022年7月19日止。罚金限于判决生效30日内缴纳。）
四、被告人郭某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羁押23日，即自2021年12月8日至2022年6月14日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）
五、被告人周某5犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羁押19日，即自2021年12月8日至2022年5月19日止。）
六、被告人蒋某某6犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，已折抵先行羁押18日，即自2021年12月8日至2022年5月20日止。罚金限于判决生效后30日内缴纳。）
七、追缴被告人李某某1、刘某2、邓某某3、郭某4、周某5、蒋某某6在帮助信息网络犯罪活动罪中的违法所得，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 兰柳林
审 判 员 傅祥军
人民陪审员 黄思和
二〇二一年十二月三十一日
法官 助理 付轶清
书 记 员 汪文慧
