案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）湘0424刑初234号
衡东县人民检察院以衡东检刑诉［2021］42号起诉书指控被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年10月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2021年11月22日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员康金秀出庭支持公诉，被告人张某1、被告人杨某某2及其辩护人李瑶、被告人尹某某3及其辩护人常晋胜、被告人罗某4及其辩护人颜伟到庭参加了诉讼。现已审理终结。
衡东县人民检察院指控：2021年4月28日，衡东县洣水镇居民罗XX在家中被网名叫“刘mr”的人以投资理财的名义，要被害人罗XX通过其银行卡转账5万元到对方提供的账户后，再在其ok网账户上将373480个泰达币（u币或火币）先后分4次转入到对方提供的一级涉案钱包地址（尾号bf8）中，尾号bf8钱包地址又分2次将其中68000个“u”币和160000个“u”币转入到二级涉案钱包地址（尾号66）中，尾号66钱包地址再将160522个“u”币转入到三级涉案钱包地址（尾号5023）中，尾号5023钱包地址最终将160522个“u”币分别充值至被告人杨某某2、尹某某3、罗某4火币网账户中。
2020年9月份，被告人张某1经过与“上线”胡XX(在逃）联系后获知开设火币账户帮助其卖币可以获利的信息后，被告人张某12020年12月2日用自己的身份信息开设火币账户并绑定其微信、邮政银行卡后开始帮助胡X卖币，上线胡X将火币直接充值到被告人张某1的火币账户后，由被告人张某1将火币卖出再将卖币获得的收入进行提现、取现后交给胡X指定的人，并以每售卖价值10万元火币获取400元佣金进行获利。2020年12月-2021年4月初，被告人张某1利用其名下火币账户为胡X“跑u”(卖币）共计9322674.45个“u”币，价值60394126.06元，获利约29万余元。
2021年4月初，被告人张某1因其火币账户、银行卡异常操作被冻结后，便纠集被告人杨某某2以同样方式参与卖币，被告人张某1则以其每卖出10万元火币给300元佣金的方式让其获利。2021年4月6日-4月29日间，被告人杨某某2利其名下火币账户共计“跑u”1273951.999个，价值8549675.7元。共计获利约4万元。其中，被害人罗XX被骗“u币”有38000个进入了被告人杨某某2火币账户。
2021年4月8日-4月28日间，被告人张某1因其火币账户、银行卡异常操作被冻结后，便使用被告人罗某4（系被告人张某1之妻)身份信息开设火币账户为胡X卖币、提现、取现。该火币账户由被告人张某1操作使用，被告人罗某4协助其提现、取现约50余万元。其中，被害人罗XX被骗“u币”中106686.0004个进入了被告人罗某4的火币账户。期间，被告人张某1还借用秦辉(另案处理)手机微信收款、转账70余万元。
2021年4月6日-4月29日，被告人尹某某3在被告人杨某某2的明示下，使用自己的身份信息开设火币账户以被告人杨某某2同样的方式，为被告人张某1卖币1273951.999个，获利近2万元。其中，被害人罗XX被骗“u币”中38001个进入了被告人尹某某3的火币账户。
案发后，XX机关依法扣押被告人张某1oppo手机1部，小米手机1部，现金50000元；依法扣押被告人杨某某2黑色苹果手机1部；依法扣押被告人尹某某3粉色苹果8plus手机1部，华为NOVA7手机1部；依法扣押被告人罗某45张(建设、交通、农村、浦发、中国银行各1张)银行卡，华为mate30pro手机1部，黑色电脑主机1个。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。
公诉机关认为，被告人张某1明知上线利用信息网络实施犯罪活动，仍纠集被告人杨某某2、尹某某3、罗某4为其帮助支付结算，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑注》第二百八十七条之二之第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。
公诉机关建议对被告人张某1判处有期徒刑一年十个月，并处罚金；对被告人杨某某2判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人尹某某3判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人罗某4判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金。因被告人张某1、杨某某2、尹某某3在开庭前退缴全部违法所得并预缴罚金，公诉机关调整量刑建议对被告人张某1判处有期徒刑一年七个月，并处罚金；对被告人杨某某2判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人尹某某3判处有期徒刑七个月，并处罚金。后又因被告人张某1的家属代为赔偿被害人罗XX经济损失人民币七万元，被告人张某1取得被害人罗XX的谅解，公诉机关调整量刑建议对被告人张某1判处有期徒刑一年三个月。提请本院依法判处。
被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。
被告人杨某某2的辩护人对起诉书指控的事实、罪名不持异议，并提出以下辩护意见：在犯罪实行中，被告人杨某某2主观上没有主动犯罪的故意，是受同案犯张某1的教唆和诱导，帮助交易货币，系从犯且仅获利三万元左右，应当减轻处罚；被告人杨某某2系坦白且认罪认罚，具有从轻处罚的情节；被告人杨某某2已退缴全部违法所得，具备酌定从轻处罚的情节。综上，请求法庭对其判处有期徒刑六个月，并宣告缓刑。
被告人尹某某3的辩护人对起诉书指控的事实、罪名不持异议，并提出以下辩护意见：被告人尹某某3到案后如实供述犯罪事实，系坦白；认罪认罚且退缴违法所得，认罪态度良好，请求法庭对其判处有期徒刑六个月。
被告人罗某4的辩护人对起诉书指控的事实、罪名不持异议，并提出以下辩护意见：被告人罗某4具有坦白情节，且自愿认罪认罚，并协助丈夫张某1退缴全部违法所得，真诚悔罪，请求法庭对其判处缓刑。
经审理查明：2021年4月28日，衡东县洣水镇居民罗XX在家中被网名叫“刘mr”的人以投资理财的名义，要被害人通过其银行卡转账5万元到对方提供的账户后，再在其ok网账户上将373480个泰达币（u币或火币）先后分4次转入到对方提供的一级涉案钱包地址（尾号bf8）中，尾号bf8钱包地址又分2次将其中68000个“u”币和160000个“u”币转入到二级涉案钱包地址（尾号66）中，尾号66钱包地址再将160522个“u”币转入到三级涉案钱包地址（尾号5023）中，尾号5023钱包地址最终将160522个“u”币分别充值至被告人杨某某2、尹某某3、罗某4火币网账户中。
2020年12月9日至2021年4月30日，被告人张某1按照“上线”胡X（在逃）指示和安排，将胡X充值的涉案虚拟货币USDT（简称U币）放在被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4火币账户进行出售，其中张某1、罗某4（二人系夫妻关系）火币账户实际操作人为张某1，杨某某2和尹某某3火币账户为本人操作。张某1等人将涉案虚拟货币“U币”兑现成人民币之后，再大量取现，交给胡X（在逃）指定的账户。具体情况如下：
1、2020年9月份，被告人张某1经过与“上线”胡X(在逃）联系后获知开设火币账户帮助其卖币可以获利的信息后，被告人张某1于2020年12月2日用自己的身份信息开设火币账户并绑定其微信、邮政银行卡后开始帮助胡X卖币，上线胡X将火币直接充值到被告人张某1的火币账户后，由被告人张某1将火币卖出再将卖币获得的收入进行提现、取现后交给胡X指定的人，并以每售卖价值10万元火币获取400元佣金进行获利。2020年12月至2021年4月初，被告人张某1利用其名下火币账户为胡X“跑u”(卖币）共计9322674.45个“u”币，价值60394126.06元，兑现12507258.22元。共计获利约29万余元。
2、2021年4月初，被告人张某1因其火币账户、银行卡异常操作被冻结后，便纠集被告人杨某某2以同样方式参与卖币，被告人张某1以其每卖出10万元火币给300元佣金的方式让其获利。2021年4月6日至4月29日间，被告人杨某某2利用其名下微信、火币、银行卡账户帮助张某1“跑u”共计1273951.999个，价值8549675.7元，共计获利约4万元。其中杨某某2火币账户接受被害人罗XX被骗“U币”38000个。
3、2021年4月6日至4月29日，被告人尹某某3在被告人杨某某2的明示下，使用自己的身份信息开设火币账户以被告人杨某某2同样的方式，为被告人张某1卖币1273951.999个，共计获利约2万元。其中，被害人罗XX被骗“u币”中38001个进入了被告人尹某某3的火币账户。
4、2021年4月8日至4月28日间，被告人张某1因其火币账户、银行卡异常操作被冻结后，便使用被告人罗某4（系被告人张某1妻子)身份信息开设火币账户为胡X卖币、提现、取现。该火币账户由被告人张某1操作使用，被告人罗某4协助其提现、取现约50余万元。其中，被害人罗XX被骗“u币”中106686.0004个进入了被告人罗某4的火币账户。期间，被告人张某1还借用秦辉(另案处理)手机微信收款、转账70余万元。
2021年5月21日，XX机关将被告人张某1、杨某某2、尹某某3及罗某4抓获归案。
另查明，2021年4月13日，被告人罗某4前往中国建设银行仙桃分行帮助被告人张某1线下取款违法所得人民币30万元；4月21日，前往中国建设银行仙桃分行帮助被告人张某1线下取款违法所得人民币10万元；同年4月30日，前往中国建设银行仙桃分行帮助被告人张某1线下取款违法所得人民币10万元，共计帮助被告人张某1取款违法所得人民币50万元。
案发后，XX机关依法扣押被告人张某1oppo手机1部，小米手机1部，现金50000元；扣押被告人杨某某2黑色苹果手机1部；扣押被告人尹某某3粉色苹果8plus手机1部，华为NOVA7手机1部；扣押被告人罗某45张(建设、交通、农村、浦发、中国银行各1张)银行卡，华为mate30pro手机1部，黑色电脑主机1个；并依法冻结了罗某4、杨某某2火币账户，其中，尾数“1724”和“4298”中被冻结的火币分别是32550个、30000个。
在审查起诉阶段，被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4自愿签署了认罪认罚具结书。
在本案审理阶段，被告人张某1的家属主动为其退缴违法所得人民币二十四万元,并预缴罚金人民币四万元；被告人罗某4预缴罚金人民币一万元；被告人尹某某3的家属主动为其退缴违法所得人民币二万元，并为其预缴罚金人民币一万元；被告人杨某某2的家属主动为其退缴人民币四万元，并为其预缴罚金人民币一万五千元。
另2021年12月29日，被告人张某1的家属代为赔偿被害人罗XX的经济损失人民币七万元，被告人张某1取得被害人罗XX的谅解。
上述事实，被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4在开庭审理中亦无异议，并有依法扣押的手机、电脑主机等物证；户籍证明、到案经过、ok网注册、火币开注册和交易信息、IP、Mac信息、银行流水单、微信聊天记录、协助冻结财产通知书、辨认笔录、认罪认罚具结书、扣押决定书、中国银行人民币汇款业务回单、领条、谅解书等书证；被害人陈述；被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4的供述和辩解；视频资料等证据在卷证实，足以认定。
本院认为，被告人张某1明知上线利用信息网络实施犯罪活动，仍纠集被告人杨某某2、尹某某3、罗某4为其帮助支付结算，情节严重，四被告人的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人张某1系主犯，应当按照其指挥的全部犯罪处罚；被告人杨某某2、尹某某3、罗某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。四被告人到案后均如实供述犯罪事实，系坦白且均认罪认罚，依法可以从轻从宽处罚；被告人张某1、尹某某3、杨某某2案发后退缴全部违法所得并预缴罚金，可以酌定从轻处罚；被告人张某1的家属代为赔偿被害人罗XX的经济损失，且被告人张某1取得被害人罗XX的谅解，可酌情从轻处罚；被告人罗某4预缴罚金，可酌定从轻处罚。被告人杨某某2、尹某某3、罗某4的辩护人均提出各被告人具有从轻处罚的情节，本院予以采纳；被告人杨某某2犯罪情节严重，不适用缓刑，故对其辩护人提出其适用缓刑的辩护意见，不予采纳；公诉机关变更量刑建议对被告人尹某某3判处有期徒刑七个月，并无不当，故对其辩护人提出建议判处有期徒刑六个月的辩护意见，不予采纳。经本院委托，仙桃市社区矫正管理局对被告人罗某4进行社会调查，调查评估意见认为对被告人罗某4适用缓刑不致产生社会危害性，亦不会对社区造成重大不良影响；又因被告人罗某4犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯的危险，故本院决定对被告人罗某4适用缓刑。公诉机关建议对被告人张某1判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人杨某某2判处有期徒刑八个月，并处罚金；对被告人尹某某3判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人罗某4判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金；上述量刑意见适当，本院予以采纳。XX机关扣押被告人张某1oppo手机1部、小米手机1部、现金人民币50000元，被告人杨某某2黑色苹果手机1部，被告人尹某某3粉色苹果8plus手机1部、华为NOVA7手机1部以及被告人罗某45张(建设、交通、农村、浦发、中国银行各1张)银行卡、华为mate30pro手机1部、黑色电脑主机1个，系四被告人用于作案的本人财物，应予以没收，上缴国库；其中扣押的现金人民币5万元抵作被告人张某1退缴的违法所得。虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不应且不能作为货币在市场上流通使用，故被害人罗XX所流入四被告人账户中的火币，不能作为其合法财产予以退还。综上，对被告人张某1、杨某某2、尹某某3、罗某4共同适用《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款、第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第六十一条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条；对被告人杨某某2、尹某某3、罗某4共同适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人张某1单独适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定，对被告人罗某4单独使用《中华人民共和国刑法》第四十二条，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：
一、被告人张某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2022年8月20日止。罚金已预缴）。
二、被告人杨某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2022年1月20日止。罚金已预缴）。
三、被告人尹某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月21日起至2021年12月20日止。罚金已预缴）。
四、被告人罗某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从本判决确定之日起计算。罚金已预缴）。
五、现扣押于衡东县XX局的被告人张某1oppo手机1部、小米手机1部、现金人民币50000元，被告人杨某某2黑色苹果手机1部，被告人尹某某3粉色苹果8plus手机1部、华为NOVA7手机1部以及被告人罗某45张(建设、交通、农村、浦发、中国银行各1张)银行卡、华为mate30pro手机1部、黑色电脑主机1个，由扣押机关予以没收，上缴国库，其中扣押的现金抵作被告人张某1退缴的违法所得人民币5万元；XX机关冻结的62550个火币由XX机关予以没收，上缴国库。
六、被告人张某1退缴给本院的违法所得人民币24万元，被告人杨某某2退缴的违法所得人民币4万元以及被告人尹某某3退缴的违法所得人民币2万元共计30万元,由本院予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 文友明
人民陪审员 阳秋林
人民陪审员 赵长军
二〇二一年十二月三十日
法官 助理 刘文密
书 记 员 彭 艳
