案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）湘0423刑初230号
湖南省衡山县人民检察院以衡山检刑诉[2021]91号起诉书指控被告人冷某某1、王某某2、孙某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2021年12月24日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年12月30日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员朱江涛出庭支持公诉，被告人冷某某1、王某某2、孙某3到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明，2020年9月，被告人冷某某1明知提供的银行卡会被用于转移违法资金仍于2020年9月28日在辽宁省沈阳市办理了农业银行卡：6230××××2474、邮政银行卡：6221××××9173，于2020年9月29日在辽宁省沈阳市办理了中信银行卡：6217××××3261，交通银行卡：6222××××5708、中国银行卡：6217××××5209、光大银行卡：6226××××6670，并办理开通Ｕ盾等业务交给曲敏学（另案处理）使用，冷某某1从中获利3000余元。
经查，冷某某1名下中信银行卡接收资金630笔共计885062.5元;交通银行卡接收资金602笔共计879448元;中国银行卡接收资金617笔共计857650.13元;光大银行卡接收资金581笔共计902432.65元;农业银行卡接收资金1126笔共计13915492元;邮政银行卡接收资金590笔共计857775.49元，上述6张银行卡合计接收资金18297861.16元。
2020年10月，被告人孙某3向被告人冷某某1借钱时，冷某某1向孙某3介绍办理银行卡给他人使用可以赚钱，孙某3明知提供的银行卡可能被用于网络犯罪活动仍同意办理，在冷某某1的带领、指导下，孙某3于2021年10月26日在辽宁省沈阳市办理了农业银行卡6230××××3071、光大银行卡6226××××8793，并办理开通Ｕ盾等业务，冷某某1将孙某3办理的以上2张银行卡及2张电话卡拿走并交给了曲敏学，孙某3从中获利1400元，冷某某1从中获利400元，经查，孙某3办理的农业银行卡接收资金53笔共计1285868.59元;经XX部电信网络诈骗案件侦办平台查证，陈彩霞、陈堃涓、党亚鹏等14人直接转入被骗资金共601038元，其中余某被骗在衡山县转款15000元至该账户。
2020年9月初，杜某（另案处理）向被告人王某某2介绍办理银行卡给他人使用可以赚钱，王某某2明知提供的银行卡可能被用于网络犯罪活动仍同意办理，后在杜某的带领、指导下，王某某2于2020年9月15日在辽宁省辽阳市宏伟区办理了1张联通电话卡，6221××××4591邮政银行卡并办理开通Ｕ盾等业务，又在辽宁省鞍山市办理了6222××××1392工商银行卡、6217××××5536建设银行卡并办理开通Ｕ盾等业务。王某某2将以上办理的3张银行卡、1张电话卡交给杜某，杜某通过微信支付2400元给王某某2，并免除了王某某2欠其的1100元赌债。经查，王某某2办理的邮政银行卡接收资金564笔共计820887.55元，工商银行卡接收资金290笔共计1822331.15元;建设银行卡接收资金90笔合计2735833.18元，上述3张银行卡合计接收资金537万余元。经XX部电信网络诈骗案件侦办平台查证，吴某、金某、余某等7人直接转入被骗资金共154075.87元至建设银行账户;徐敏、卢泽芳等13人直接转入被骗资金共155210.57元至工商银行账户；孙圆、卢淑珍等22人直接转入被骗资金共1191394.45元至建设银行卡，共计直接转入被骗资金1500680.89元，其中余某被骗在衡山县转款77元至王某某2邮政银行账户。
被告人王某某2于2021年9月3日在辽宁省营口市站前区家中被民警抓获;被告人孙某3于2021年9月4日主动到沈阳市XX局和平分局南湖派出所投案;被告人冷某某1于2021年9月24日在沈阳市于洪区下被民警抓获。三被告人到案后均如实供述了犯罪事实。
2021年11月17日，被告人王某某2家属赔偿余某损失3万元，并取得被害人余某的谅解。
被告人冷某某1、王某某2、孙某3分别于2021年12月16日、12月21日、12月20日自愿签署《认罪认罚具结书》。
认定上述事实的证据如下:
资金汇总表、到案经过、户籍资料、银行开户信息及交易流水、案件信息表、谅解书等书证;证人杜某、吴某、金某、余某等人的证言;被告人冷某某1、王某某2、孙某3的供述与辩解；辨认笔录、提取笔录。
本院认为，被告人冷某某1、王某某2、孙某3明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供银行卡帮助他人支付结算，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人冷某某1、王某某2、孙某3犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人冷某某1、王某某2到案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人孙某3主动到案后如实供述自己罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人王某某2赔偿被害人损失并取得谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：
一、被告人冷某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年9月24日起至2023年1月23日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）；
二、被告人王某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年9月3日起至2022年11月2日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）；
三、被告人孙某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年9月4日起至2022年7月3日止。罚金限在本判决生效后三十日内缴纳。）；
二、追缴被告人冷某某1违法所得人民币3400元，被告人王某某2违法所得人民币2400元，被告人孙某3违法所得人民币1400元，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。
审 判 员 余金平
二〇二一年十二月三十日
法官助理 唐 琼
书 记 员 宾小文
