案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）浙0782刑初2070号
义乌市人民检察院以义检刑诉［2021］21518号起诉书指控被告人林某某1、林某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月23日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员吴仙娥出庭支持公诉，被告人林某某1及其辩护人马鸣瑶、被告人林某某2及其辩护人潘艳宏到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2018年12月至2019年5月期间，陈某1（另案处理）伙同他人利用中国建设银行聚合支付账户为商户垫付退货款服务，指使柯某等人收集身份信息、营业执照、银行卡、建设银行商户二维码、电话卡支付宝、微信等一整套资料，虚构交易事实，骗取建设银行义乌支行财产，随后又指使林某、黄某等人通过POS机或ATM机套现。柯某物色到被告人林某某1、林某某2两人后，两被告人明知柯某会将相关材料用于违法犯罪活动，为非法获利，仍积极到义乌、福州等地办理营业执照、建设银行支付二维码、建设银行银行卡等材料后交由陈某1，陈某1获取资料后伙同他人实施诈骗活动。经查：2019年5月4日、5日两日，陈某1等人通过被告人林某某1、林某某2关联的商户发起联机退货交易的方法实施诈骗，其中通过被告人林某某1帐号×××骗得款项共计3273554.53元，通过被告人林某某2帐号×××骗得款项共计3311823.77元。
被告人林某某1于2019年5月12日被义乌市公安局抓获。当日下午，义乌公安局在林某某1的协助下抓获同案被告人林某某2。从被告人林某某1处扣押OPPOR11白色手机一只，从被告人林某某2处扣押苹果6手机一只。
被告人林某某1、林某某2自愿认罪认罚，被告人林某某1同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元的量刑建议；被告人林某某2同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元的量刑建议，且均在认罪认罚具结书上签字具结。
上述事实，被告人林某某1、林某某2在庭审过程中亦无异议，且有被害人方某、刘某的陈述，证人黄某、林某、柯某、冯某、陈某1、孙某、陈某2、沈某、杨某、唐某、陈某3的证言，接受证据材料清单，扣押决定书及清单，调取证据通知书及清单，随案移送清单，搜查笔录及照片，抓获经过，被告人林某某1、林某某2的供述，认罪认罚具结书，户籍资料等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人林某某1、林某某2明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人林某某1、林某某2归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人林某某1归案后协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人林某某1系立功，如实供述，认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳；提出被告人林某某2系初犯，坦白，认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人林某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
二、被告人林某某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。
三、扣押在案手机二只，由扣押单位依法处理。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 高扬
二O二一年十二月三十日
书记员 楼舒莹
