案由 帮助信息网络犯罪活动
案号 （2021）闽0825刑初363号
连城县人民检察院以连检刑诉〔2021〕241号起诉书指控被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。连城县人民检察院指派检察员傅华东出庭支持公诉。被告人邓某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，被告人邓某某明知银行卡具有支付结算功能，出售给他人可能被用于信息网络犯罪活动，仍于2020年6月间将自己名下办理的中国邮政储蓄银行、中国农业银行、中信银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行、中国建设银行、漳州农商行共八张银行卡出售给“吴哥”的男子，被用于实施信息网络犯罪活动。被告人邓某某从中非法获利人民币3000元（以下币种同）。
经查询核对，被告人邓某某名下办理的中国邮政储蓄银行卡账号6221××××5198的流水：总收入284009.02元，总支出284005.66元；中国农业银行卡账号6228××××4075的流水：总收入5107199.45元，总支出5107195.01元；中信银行卡账号6217××××0327的流水：总收入910507.83元，总支出910469.48元；兴业银行卡账号6229××××6911的流水：总收入924844.2元，总支出924843.94元；招商银行卡账号6214××××3005的流水：总收入520704.48元，总支出520610.88元；中国工商银行卡账号6222××××5444的流水：总收入693084.47元，总支出693083.48元；中国建设银行卡账号6217××××6979的流水：扣除其自用流水总收入为219691.57元，扣除其自用流水总支出为219691.57元；漳州农商行账号6230××××8466的流水：总收入1284572.06元，总支出1284558.56元。
经查询公安网电信诈骗平台，被告人邓某某名下的中信银行卡账号6217××××0327关联罗某被诈骗案，罗某于2020年7月22日至25日共被诈骗116000元。其中罗某于2020年7月25日向陈永森工商银行账户6217××××2482转账24000元，陈永森当日向何成兵农业银行账户6228××××8978转账36701元，何成兵当日向邓吉成邮储银行账户6217××××3575转账33000元，邓吉成当日向邓某某中信银行卡账号6217××××0327分别转账28000元、22000元。
2020年11月10日，被告人邓某某经民警电话通知后自行到案，并如实供述自己的犯罪事实。
另查明，案发后，被告人邓某某退出违法所得3000元。
公诉机关认为，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邓某某具有自首、退出违法所得的情节，认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七个月，并处罚金。
被告人邓某某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚。
上述事实有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书、传唤证、取保候审决定书、协助查询财产通知书、银行查询流水清单、户籍证明、到案经过、违法犯罪经历证明表、罗某被骗案材料、情况说明等书证；被害人罗某的陈述；被告人邓某某的供述及辩解；被告人邓某某涉案银行卡流水数据光盘等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供银行卡支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人邓某某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻或减轻处罚；被告人邓某某主动退出违法所得，可酌情从轻处罚；被告人邓某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，表示认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年12月29日起至2022年7月28日止。罚金应在判决生效后一个月内缴纳。）
二、对被告人邓某某退出的违法所得人民币3000元予以追缴，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审判员 吴振忠
二〇二一年十二月二十九日
书记员 李孙海
